证券代码：601677   证券简称：明泰铝业     公告编号：临2022-056

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)股东大会召开的时间：2022年6月17日

　　(二)股东大会召开的地点：河南明泰铝业股份有限公司会议室

　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长马廷义先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事5人，出席5人；

　　2、公司在任监事3人，出席2人,监事李浩杰先生因工作出差未能出席本次会议；

　　3、公司董事会秘书出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议情况

　　(一)累积投票议案表决情况

　　1、关于选举公司第六届董事会董事的议案

　　■

　　2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

　　■

　　3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

　　■

　　(二)

　　涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　第1、2、3项议案对中小股东单独计票。本次会议所有议案均获得表决通过。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：季正刚、王璐

　　2、律师见证结论意见：

　　北京德恒律师事务所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、出席本次股东大会人员及会议召集人资格、本次股东大会的表决程序和表决方法均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、河南明泰铝业股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于明泰铝业2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　2022年6月18日

　　证券代码：601677         证券简称：明泰铝业       公告编号：临2022-057

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届董事会第一次会议的通知，并于2022年6月17日在公司会议室召开。会议以现场+通讯方式进行，会议应参加董事7名，实参加董事7名，出席本次会议董事人数超过董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《河南明泰铝业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体出席董事共同推举，会议由董事马廷义先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举马廷义先生为公司董事长的议案》；

　　选举马廷义先生为公司第六届董事会董事长，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（二）审议通过了《关于选举刘杰先生、马星星先生为公司副董事长的议案》；

　　选举刘杰先生、马星星先生为公司第六届董事会副董事长，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（三）审议通过了《关于聘任刘杰先生为公司总经理的议案》；

　　经董事长提名，全体出席董事一致同意聘任刘杰先生为公司总经理，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（四）审议通过了《关于聘任雷鹏先生为公司董事会秘书的议案》；

　　经董事长提名，全体出席董事一致同意继续聘任雷鹏先生为公司董事会秘书，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（五）审议通过了《关于聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理的议案》；

　　经总经理提名，全体出席董事一致同意聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（六）审议通过了《关于聘任孙军训先生为公司财务总监的议案》；

　　经总经理提名，全体出席董事一致同意继续聘任孙军训先生为公司财务总监，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　公司独立董事对本次聘任高级管理人员发表了独立意见，认为：本次高级管理人员的任职资格与条件、提名、聘任符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　（七）审议通过了《关于聘任景奇浩先生为公司证券事务代表的议案》；

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，全体出席董事一致同意聘任景奇浩先生为公司证券事务代表，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　（八）审议通过了《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；

　　第六届董事会审计委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

　　主任委员：赵引贵；委员：李曙衢、刘杰。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（九）审议通过了《关于选举公司第六届董事会薪酬委员会委员的议案》；

　　第六届董事会薪酬委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

　　主任委员：高卫；委员：赵引贵、邵三勇。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　（十）审议通过了《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。

　　第六届董事会提名委员会委员（简历见附件）如下（任期三年）：

　　主任委员：李曙衢；委员：高卫、马星星。

　　表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。

　　三、上网公告附件

　　（一）《明泰铝业独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）《明泰铝业关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董   事   会

　　2022年6月17日

　　附件：

　　马廷义：男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济师。历任河南明泰铝业有限公司董事长兼总经理、河南明泰铝业股份有限公司董事长兼总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司董事长。

　　刘杰：男，1981年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司板带一分厂冷轧班班长、冷轧车间主任、河南明泰铝业股份有限公司职工代表监事、板带一分厂厂长、副总经理，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长、总经理。

　　马星星：男，1986年出生，中国国籍，本科学历，历任河南明泰铝业股份有限公司销售主管、郑州明泰实业有限公司法人，现就职于昆山明泰铝业有限公司、泰鸿铝业(东莞)有限公司，现任河南明泰铝业股份有限公司副董事长。

　　邵三勇：男，1984年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，无境外永久居留权。2007年进入明泰铝业工作，现任河南明泰铝业股份有限公司党支部书记、工会主席、政务部部长、副总经理、董事。

　　赵引贵：女，1966年出生,汉族,中国国籍,中共党员,本科学历，高级会计师、注册会计师。曾任外经贸部行政司财务处主任科员，中国驻日本大使馆经商处三等秘书，外经贸部行政事务管理局企业财务管理处副处长，商务部机关服务中心企业管理部副经理，中国机电产品进出口商会办公室副主任，北京世纪资源电子商务技术有限公司财务总监，中国机电产品进出口商会财务部主任，河南明泰铝业股份有限公司独立董事、北京瑞丰投资管理有限公司总裁助理；现任北京广田资本管理中心(有限合伙)财务总监，兼任经纬纺织机械股份有限公司、永泰能源股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

　　高卫：男，汉族，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，中国航天工业总公司研究员专业技术资格。历任中国航天科技集团公司九院第七〇四研究所研究室主任、副总工程师、研发中心主任、经营开发部部长、所长助理、副所长、科技委主任，专业致力于航天飞行器的测控技术研究及产品开发，曾获国家科学技术进步一等奖，国防科学技术一等奖、二等奖多项。现任河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

　　李曙衢：男，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，北京市盈科律师事务所全球总部合伙人，高级合伙人律师，盈科（郑州）分所管委会主任、税法与上市部主任，律师、注册会计师、税务师，二级律师，《法治日报》首批入库律师专家库专家，河南省法学会常务理事，河南省法治智库专家，河南省法学会证券法学研究会常务副会长，河南省法学会律师学研究会副会长，河南省律师协会财政税收法律专业委员会主任，兼任健民药业集团股份有限公司、安阳睿恒数控机床股份有限公司、河南金苑种业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司独立董事。

　　雷鹏：男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员,大专学历。历任明泰铝业财务部部长、证券事务代表；现任本公司董事会秘书、副总经理。

　　王利姣：女， 1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，大专学历，助理工程师、职业经理人。历任明泰铝业供应部部长、仓储物流部部长；现任本公司副总经理。

　　孙军训：男，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。历任明泰铝业主办会计、财务主管、财务部副部长、财务部部长；现任本公司财务总监、副总经理。

　　贺志刚：男，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权。历任：河南明泰铝业股份有限公司销售部板带组业务主管、板带组负责人，现任河南明泰铝业股份有限公司销售部部长、副总经理。

　　景奇浩：男，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2012年至今在明泰铝业证券部工作。现任河南明泰铝业股份有限公司证券事务代表。

　　证券代码：601677       证券简称：明泰铝业        公告编号：临2022-058

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　河南明泰铝业股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年6月7日以电子邮件和电话通知方式发出召开第六届监事会第一次会议的通知，并于2022年6月17日在公司会议室召开。会议以现场表决方式进行，会议应参加监事3人，实参加监事2人，监事李浩杰先生因工作出差未能出席本次会议，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经出席会议的全体监事共同推举，本次会议由监事化新民先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举化新民先生为公司监事会主席的议案》。

　　选举化新民先生为公司第六届监事会主席，任期三年。简历见附件。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、上网公告附件

　　监事会主席候选人简历。

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　监  事  会

　　2022年6月17日

　　附件:

　　化新民：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。历任河南明泰铝业有限公司董事、副总经理，河南明泰铝业股份有限公司副董事长, 现任河南明泰铝业股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：601677         证券简称：明泰铝业       公告编号：临2022-059

　　河南明泰铝业股份有限公司关于

　　董事会、监事会完成换届选举及

　　聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河南明泰铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，在本次临时股东大会完成董事会、监事会换届选举后，公司于同日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的具体情况公告如下：

　　一、第六届董事会组成情况

　　根据公司2022年第二次临时股东大会及第六届董事会第一次会议选举结果，公司第六届董事会董事共7名，分别为：马廷义先生、刘杰先生、马星星先生、邵三勇先生、赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生；其中马廷义先生为董事长，刘杰先生、马星星先生为副董事长，赵引贵女士、高卫先生、李曙衢先生为独立董事。

　　二、第六届监事会组成情况

　　根据公司2022年第二次临时股东大会、职工代表大会及第六届监事会第一次会议选举结果，公司第六届监事会监事共3名，分别为：化新民先生、李会晓女士、李浩杰先生；其中化新民先生为监事会主席。

　　三、董事会聘任公司高级管理人员、证券事务代表情况

　　根据公司第六届董事会第一次会议决议，公司聘任刘杰先生为公司总经理；聘任王利姣女士、雷鹏先生、孙军训先生、贺志刚先生、邵三勇先生为公司副总经理；聘任雷鹏先生为公司董事会秘书；聘任孙军训先生为公司财务总监；聘任景奇浩先生为公司证券事务代表。

　　四、公司董事、监事换届离任情况

　　因任期届满，宋夏云先生不再担任公司独立董事；

　　因任期届满，孙会彭先生不再担任公司监事会主席、监事，将继续担任公司其他职务。

　　公司对上述因任期届满离任的董事、监事在任职期间的勤勉工作及对公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河南明泰铝业股份有限公司

　　董    事    会

　　2022年6月17日