证券代码：600397       证券简称：安源煤业     公告编号：2022-043

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：江西省南昌市西湖区九洲大街1022号公司11楼会议室。

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长刘珣先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席7人，董事余新培先生因工作原因未出席会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席3人，监事游长征先生、陈希雷先生因工作原因未出席会议；

　　3、 董事会秘书张海峰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管4人，列席4人。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 审议《关于增补公司第八届董事会非独立董事会的议案》。

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　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案为普通决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西豫章律师事务所

　　律师：陈星杰、钟辉成

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书。

　　特此公告。

　　安源煤业集团股份有限公司

　　2022年6月18日

　　证券代码：600397                    股票简称：安源煤业                  编号：2022-044

　　安源煤业集团股份有限公司

　　第八届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安源煤业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议于2022年6月10日以传真或电子邮件方式通知，并于2022年6月17日下午16:30以现场结合通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由公司副董事长刘珣先生主持，公司监事及高管人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。会议认真讨论和审议了本次会议议程事项，对有关议案进行了书面记名投票表决，审议并通过如下议案：

　　一、审议并通过《关于推选公司第八届董事会董事长的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定以及本届董事会全体董事提议，同意推选余子兵先生任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　二、审议并通过《关于增补公司第八届董事会各专门委员会人员的议案》，其中9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　同意增补余子兵先生任公司第八届董事会战略委员会委员及战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　附件：公司董事长余子兵先生简历

　　安源煤业集团股份有限公司董事会

　　2022年6月18日

　　附件：

　　公司董事长余子兵先生简历

　　余子兵，1964年9月出生，本科学历，高级工程师，中共党员。曾任江西省地方煤炭公司安全科科员；江西省煤炭厅通风处、生产处副主任科员、主任科员；江西省煤炭集团公司安全生产处副处长、处长，安全监察部部长、副总工程师，江西煤业集团有限责任公司总经理助理，安源实业股份有限公司总经理助理；江西省能源集团公司副总工程师、安全监察部部长，安源煤业集团股份有限公司总经理助理，省能源集团电力公司筹备工作领导小组组长，江西省赣浙能源有限公司党委书记、董事长。现任赣浙国华(信丰)发电有限责任公司董事长，安源煤业集团股份有限公司党委书记、董事长。