证券代码：605005    证券简称：合兴股份     公告编号：2022-037

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月17日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由副董事长蔡庆明先生主持，采用现场与网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席5人，董事长陈文葆因临时工作安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周汝中出席会议；除高管周槊、于国涛因临时工作安排未能出席

　　会议外，其他高管均列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二)累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举监事的议案

　　■

　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王博、何佳玥

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、 国浩律师（上海）事务所关于合兴汽车电子股份有限公司 2022年第二次临

　　时股东大会的法律意见书。

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　2022年6月18日

　　证券代码：605005          证券简称：合兴股份      公告编号：2022-038

　　合兴汽车电子股份有限公司

　　关于选举监事会主席的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年06月17日召开2022年第二次临时股东大会，选举陆竞先生为公司第二届监事会股东代表监事。

　　为保证公司监事会顺利运行，公司于同日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于选举监事会主席的议案》。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合第二届监事会的实际情况，全体监事一致同意选举陆竞先生为公司第二届监事会主席。任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

　　特此公告。

　　合兴汽车电子股份有限公司监事会

　　2022年6月18日

　　附件：

　　陆竞先生简历：

　　陆竞，男,1964年12月出生，中国籍，无永久境外居留权，高中学历。曾任浙江合兴电子元件有限公司副总经理，现任合兴集团电器事业部总经理、浙江合兴电工有限公司执行董事兼总经理、芜湖合兴电器有限公司执行董事兼总经理。

　　截至本公告披露日，陆竞先生持有公司股份162,405股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。