证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-040

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司关于监事会主席辞职暨补选监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司监事会主席黄桂香女士的书面辞职报告，黄桂香女士因个人身体原因申请辞去监事会主席职务，黄桂香女士离任后仍在公司任职。截至本公告披露日，黄桂香女士累计持有公司股份3,083,126股，其中直接持有股份数量为1,155,166股，间接持有股份数量为1,927,960股。

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，黄桂香女士的辞职将导致公司监事人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选出新任监事之前，黄桂香女士将继续履行监事会主席职责。为保证监事会的正常运作，公司于2022年6月17日召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》，监事会同意提名吴方圆女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，并将本议案提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止。吴方圆女士符合《公司法》等有关股东代表监事任职的资格和条件。

　　黄桂香女士在担任监事会主席期间勤勉尽职，公司及监事会对黄桂香女士在担任监事会主席期间所作出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-041

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议于2022年6月17日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年6月10日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》

　　鉴于监事会主席黄桂香女士的辞职导致公司监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现同意提名吴方圆女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第四届监事会任期届满之日止。吴方圆女士符合《公司法》等有关股东代表监事任职的资格和条件，上述股东代表监事候选人简历详见附件。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月18日

　　附件：

　　股东代表监事候选人简历

　　吴方圆女士：1986年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，2018年2月加入公司。2011年3月-2017年9月任湖南醴陵红官窑瓷业有限公司销售会计，2018年2月至今任公司出纳。

　　吴方圆女士不存在以下任一情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）法律法规、本所规定的其他情形；（5）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（6）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（7）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（8）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　吴方圆女士未持有公司股份。吴方圆女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。经公司在最高人民法院网查询，吴方圆女士不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-042

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月17日在公司会议室以现场方式召开第四届董事会第十四次会议。本次会议通知于2022年6月10日以书面、电话沟通形式发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长李卫平先生主持，监事会成员及有关高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下：

　　一、全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

　　公司董事会拟定于2022年7月4日（星期一）下午14:30在深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室召开2022年第二次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-043

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于2022年6月17日审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年7月4日（星期一）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2022年第二次临时股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：

　　2022年7月4日（星期一）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年7月4日（星期一）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年7月4日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年6月28日（星期二）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下：

　　■

　　本次股东大会审议的提案已经公司第四届监事会第十一次会议审议通过，以上提案具体详见公司于2022年6月18日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2022年7月4日（星期一）9:00至11:30及13:00至14:15；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2022年6月30日（星期四）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼B栋20层董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：左诗语

　　联系电话：0755-26400242

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　5、其他注意事项：

　　出席会议的股东或股东代理人请务必于2022年7月4日（星期一）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、第四届监事会第十一次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年7月4日（星期一）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为2022年7月4日（星期一）上午9:15至下午15:00的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2022年7月4日（星期一）召开2022年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　■

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：   年   月 日，有效期至本次股东大会结束。