本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海飞乐音响股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2022-051），公司于2022年6月24日召开2022年第二次临时股东大会，会议采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

　　鉴于目前上海疫情防控的情况，为积极配合疫情防控工作，严格落实疫情防控相关要求，同时充分保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，并为公司股东参加股东大会提供便利，公司对参加本次股东大会的相关事项进行了调整，现特别提示如下：

　　一、建议股东选择网络投票方式参会

　　为积极配合疫情防控工作，保障参会人员安全，减少人群聚集，降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东以网络投票方式参加本次会议。

　　二、调整现场会议召开方式

　　为落实上海市疫情防控要求，本次股东大会无法在原会议召开地点设置现场会议，公司决定本次股东大会参会方式由现场会议召开方式调整为视频会议方式召开。截至本次股东大会股权登记日（2022年6月17日）登记在册的全体股东均可选择腾讯视频会议方式参会。通过视频会议方式参会的股东须提供、出示的资料与现场股东大会的要求一致。

　　请拟以视频会议方式参会的股东、股东代理人，在2022年6月21日16:00前通过电子邮箱（office@facs.com.cn）进行登记，个人股东也可于2022年6月21日9:00-16:00扫描以下二维码完成股东参会登记。

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　　参会股东（或股东代理人）身份经确认后，公司将向成功登记的股东（股东代理人）提供参加“腾讯会议”的接入方式，请获取接入方式的股东（股东代理人）勿向其他第三方分享会议接入信息。股东（股东代理人）届时可以通过智能手机、平板电脑设备或计算机进入“腾讯会议”PC端或移动端观看。上述参加“腾讯会议”的股东（或股东代理人）如需投票，请采用网络投票方式。未能以“腾讯会议”视频方式参会的股东（或股东代理人），可通过网络投票的方式参加本次股东大会。本次股东大会除上述内容外，公司于2022年6月9日披露的《上海飞乐音响股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》列明的其他事项不变。

　　特此公告

　　上海飞乐音响股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月18日