本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海通证券股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年5月20日披露了《海通证券股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知》，公司定于 2022年6月21日下午13：30在海通证券大厦3楼会议室（上海市黄浦区广东路689号）召开公司2021年度股东大会，本次股东大会所采取的表决方式是现场投票和网络投票相结合。由于上海市目前处于新冠肺炎疫情防控的特殊时期，为保护股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司对疫情防控期间参加本次股东大会的相关注意事项特别提示如下：

　　一、建议优先选择网络投票方式参会

　　为配合新冠肺炎疫情防控工作，保护参会股东、股东代理人及其他参会人员的健康安全，减少人群聚集、降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先选择通过网络投票方式参加本次股东大会。

　　二、参会注意事项

　　（一）为严格落实政府有关部门的疫情防控要求，会议召开方式由现场会议调整为现场会议结合视频参会方式。为做好会议统筹管理工作，请拟参加会议的股东及股东代理人于6月20日中午12:00之前将《海通证券股份有限公司2021年度股东大会参会预登记表》（详见附件）发送至公司联络邮箱dshbgs@htsec.com，公司将根据届时上海市疫情防控政策的实际情况向登记参会且通过身份验证的股东及股东代理人提供具体参会方式。请获取视频参会方式的股东及股东代理人勿向第三方分享会议接入信息。

　　（二）除上述调整外，公司2021年度股东大会的会议地点、召开时间、股权登记日、审议议案等其他事项均不变。

　　三、其他

　　本次年度股东大会公司联系方式：

　　地址：上海市广东路689号海通证券大厦12楼

　　联系部门：海通证券股份有限公司董事会办公室

　　邮编：200001

　　电话：（8621）63411000

　　传真：（8621）63410627

　　电子邮件：dshbgs@htsec.com

　　特此公告。

　　海通证券股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件：

　　海通证券股份有限公司

　　2021年度股东大会参会预登记表

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