股票代码：000921              股票简称：海信家电          公告编号：2022-030

　　海信家电集团股份有限公司

　　H股公告-认购理财产品

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于2022年6月16日在香港联合交易所有限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》16.1条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会                                                       2022年6月16日

　　香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　海信家电

　　HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD.

　　海信家电集团股份有限公司

　　（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

　　（股份代號：00921）

　　须予披露交易

　　认购理财产品

　　■

　　本公司第十届董事会2021年第一次会议以及2020年股东周年大会已分别于2021年3月30日以及2021年6月25日审议批准了《关于本公司以自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意本公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，使用自有闲置资金合计不超过人民币100亿元委托商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构进行短期低风险投资理财。

　　兹提述该等浦发银行理财协议，关于本公司及其附属公司（作为认购方）据此向浦发银行（作为发行人）认购理财产品，进一步详情已于本公告内标题为「该等浦发银行理财协议列表」一节中列示。

　　董事会欣然宣布，于2022年2月17日至6月16日期间，本公司的非全资附属公司古洛尼公司、冰箱营销公司（作为认购方）订立浦发银行理财协议，以认购浦发银行理财产品，认购金额为人民币550,000,000元（相当于约646,485,653港元注1）。

　　本集团使用自有闲置资金支付该等浦发银行理财协议下的认购金额。认购的浦发银行理财协议的主要条款概述如下：

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　　认购之理由及益处

　　本公司认购银行理财产品的审批程序符合本公司《委托理财管理制度》的相关规定，认购该等浦发银行理财产品的款项来自本集团的自有闲置资金，将该等闲置资金用于委托理财有利于提升本集团自有闲置资金的使用效率，而且不会对本集团的日常运作及主要业务发展以及本公司的中小投资者的权益有不良影响。

　　董事会认为认购该等浦发银行理财产品乃按一般商业条款进行，属公平合理，并符合本公司及股东之整体利益。

　　上市规则项下之涵义

　　每份浦发银行理财协议各自本身并不构成本公司根据上市规则第14.06条须予披露的交易。然而，根据上市规则第14.22条，当该等浦发银行理财协议下的相关认购金额合并计算时，该等浦发银行理财协议下的交易的相关适用百分比率（定义见上市规则）超过5% 但低于25%。因此，该等浦发银行理财协议下的交易按合并计算基准构成本公司的须予披露交易，并须遵守上市规则下的申报及公告规定。

　　有关本公司、古洛尼公司、冰箱营销公司及浦发银行的资料

　　本公司

　　本公司及其附属公司主要从事冰箱、家用空调、中央空调、冷柜、洗衣机、厨房电器等电器产品以及汽车空调压缩机及综合热管理系统的研发、制造和营销业务。

　　古洛尼公司

　　古洛尼公司是本公司在中国成立的非全资附属公司，主要从事家用电器制造、家用电器研发、家用电器零配件销售、家用电器安装服务、家用电器销售、电子产品销售、日用家电销售、家用视听设备销售等业务。

　　冰箱营销公司

　　冰箱营销公司是本公司在中国成立的非全资附属公司，主要从事电冰箱、冷柜、洗衣机、生活电器等家用电器产品的销售及其售后服务、技术服务。

　　浦发银行

　　浦发银行为上海浦东发展银行股份有限公司之分行，上海浦东发展银行股份有限公司为一家根据中国法律注册成立之持牌银行，于上海交易所上市（股份代号：600000）。上海浦东发展银行股份有限公司之主要业务包括金融与信托投资业务。

　　该等浦发银行理财协议列表

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　　该等浦发银行理财产品（不包括2022浦发银行第2项理财产品及2022浦发银行第3项理财产品）总认购金额为人民币530,000,000元（相当于约642,696,833港元注1）。

　　释义

　　于本公告内，除文义另有所指外，下列词语定义如下：

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　　注：

　　1. 此金额为按本公告内被使用的汇率由人民币兑换成的港元金额之总和。该兑换仅作说明用途，概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

　　2. 此金额已按0.81176人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

　　3. 此金额已按0.85486人民币元兑1港元的汇率由人民币元兑换为港元，仅供说明用途。概不表示任何港元或人民币金额可能已于或可于相关日期按上述汇率或任何其他汇率兑换，甚至可予兑换。

　　承董事会命

　　海信家电集团股份有限公司

　　董事长

　　代慧忠

　　中国广东省佛山市，2022年6月16日

　　于本公告日期，本公司的执行董事为代慧忠先生、林澜先生、贾少谦先生、费立成先生、夏章抓先生及高玉玲女士；而本公司的独立非执行董事为马金泉先生、钟耕深先生及张世杰先生。

　　股票代码：000921          股票简称：海信家电        公告编号：2022-029

　　海信家电集团股份有限公司关于召开2021年度股东周年大会的提示性通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　海信家电集团股份有限公司（「本公司」）董事会于2022年5月28日在《中国证券报》《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2021年度股东周年大会的通知》（公告编号：2022-027），本公司谨定于2022年6月24日以现场投票与网络投票相结合的方式，召开本公司2021年度股东周年大会（「本次股东大会」）。现将本次股东大会相关事项再次提示如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会会议届次：2021年度股东周年大会

　　（二）会议召集人：本公司董事会

　　（三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十一届董事会2022年第四次临时会议审议，同意于2022年6月24日召开本公司2021年度股东周年大会，召开本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。

　　（四）会议召开日期与时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午3:00起

　　2、网络投票时间：2022年6月24日，其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月24日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向本公司全体A股股东提供网络形式的投票平台，本公司A股股东可在网络投票时间通过上述系统行使表决权。投票规则：本公司股东应选择现场投票或网络投票中的任意一种表决方式。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日

　　1、A股股东股权登记日：2022年6月15日

　　2、H股股东暂停过户日：2022年6月16日至2022年6月24日（包括首尾两日）

　　（七）出席对象：

　　1、于2022年6月15日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东，若填妥并于2022年6月15日或之前交回出席本次股东大会的确认回执（请见附件一），有权出席本次股东大会，未能填妥或交回回执将不会影响合资格股东出席股东大会。H股股东的出席要求具体请详见本公司于2022年5月27日在披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的《2021年股东周年大会通知》等相关公告。

　　不能出席现场会议的股东，可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东。

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员

　　3、本公司聘请的专业人士

　　（八）现场会议召开地点：青岛市东海西路17号海信大厦会议室

　　二、会议审议事项

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　　本次股东大会将听取独立非执行董事2021年度述职报告。上述第1至10项议案具体内容请详见本公司于2022年3月31日在巨潮资讯网发布的《2021年年度报告》《第十一届董事会2022年第一次会议决议公告》《第十一届监事会2022年第一次会议决议公告》；上述第11至13项议案具体内容请详见本公司与本公告同日发布的《第十一届董事会2022年第四次临时会议决议公告》。

　　第1至第12项议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以上通过，第13项议案为特別决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的三分之二以上通过。

　　三、现场股东大会会议登记事项

　　（一）登记方法

　　1、拟出席本次股东大会的A股法人股股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；A股个人股股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　2、拟出席本次股东大会的H股股东，除应当在2022年6月15日或之前将出席本次股东大会的确认回执交回本公司外（回复方式可采用来人、邮递或者传真），还必须将其转让文件及有关股票凭证于2022年6月15日或以前，送交香港证券登记有限公司。

　　3、委托代理人持本人身份证、授权委托书（请见附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续，异地股东亦可以信函或传真的方式办理登记。

　　（二）登记时间：2022年6月15日或之前

　　（三）登记地点：广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司证券部

　　邮编：528303 传真：（0757）28361055

　　（四）受托行使表决权人表决时提交文件的要求：委托代理人本人身份证、授权委托书原件、委托人股东账户卡、委托人身份证。

　　（五）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　电话：（0757）28362570  传真：（0757）28361055

　　联系部门：证券部

　　2、会议费用：参加本次股东大会的股东往返交通及食宿费用自理。

　　3、网络投票期间，如出现投票系统遇到突发重大事件影响的情况，则本次股东大会的进程按当日通知的进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1、投票代码：360921

　　2、投票简称：海信投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票表决为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过互联网投票系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年6月24日 9:15-15:00 期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统：http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　五、备查文件

　　（一）第十一届董事会2022年第一次会议决议；

　　（二）第十一届董事会2022年第四次临时会议决议。

　　特此公告。

　　海信家电集团股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件一：确认回执

　　海信家电集团股份有限公司

　　2021年度股东周年大会参加回执

　　根据本公司章程、中华人民共和国公司法和有关规定，所有欲参加海信家电集团股份有限公司（「本公司」）2021年度股东周年大会的本公司股东，需填写以下确认表：

　　姓名：　持股情况： 股

　　身份证号码：  电话号码：

　　地址：_______________________________________

　　日期：　股东签名：

　　附注：

　　1.请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。

　　2.请提供身份证复印件。

　　3.请提供可证明阁下持股情况的文件副本。

　　4.此表可采用来人、来函或传真的形式，于2022年6月15日或之前送达本公司。

　　5.(1)如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

　　中华人民共和国广东省佛山市顺德区容桂街道容港路8号

　　海信家电集团股份有限公司 证券部

　　邮政编码：528303

　　(2)如此表采用传真形式，请传至：

　　海信家电集团股份有限公司

　　传真号码：86-757-28361055

　　附件二：              

　　海信家电集团股份有限公司

　　2021年度股东周年大会授权委托书

　　兹全权委托　　　　　先生（女士）代表本单位（本人）出席海信家电集团股份有限公司2021年度股东周年大会，按如下意思行使表决权，并代为签署本次会议相关文件：

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　　委托人签名（盖章）：                委托人身份证号码：

　　委托人持有股数：                   委托人股东账号：

　　代理人签名：                       代理人身份证号码：

　　委托日期：   年　　月　　日