证券代码：600522       证券简称：中天科技      公告编号：2022-038

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月16日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南通市经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第七届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次

　　股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。

　　会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，独立董事郑杭斌先生、吴大卫先生，董事何金良先生、林金桐先生因工作原因未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事林峰先生因工作原因未能出席会议；

　　3、 董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于变更公司注册资本的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　3、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　4、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　5、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　6、议案名称：关于修订《江苏中天科技股份有限公司独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　9、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年年度报告及摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　10、议案名称：关于会计差错更正的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　11、议案名称：关于计提高端通信业务相关资产减值准备的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　12、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2021年度）

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　13、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　14、议案名称：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　15、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　16、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　17、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　18、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　19、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　20、议案名称：关于公司董事、监事、高级管理人员2021年薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　21、议案名称：关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　22、议案名称：关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　■

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于董事会换届选举非独立董事的议案

　　■

　　2、 关于董事会换届选举独立董事的议案

　　■

　　3、 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

　　■

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　■

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　■

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为 90 人；

　　2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1,037,147,624 股，占公司有表决权股份总数的比例为 30.3886%；

　　3、本次股东大会第3-21项、第23-25项议案为普通决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权 1/2 以上表决通过；第1、2、22项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的 2/3 以上表决通过；

　　4、第18项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露；

　　5、第1、2项、第9-11项、第13、14项、第16-25项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；

　　6、第21议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公司回避表决；

　　7、全部议案均表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所

　　律师：李诗琦、高俊强

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 《江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；

　　2、 《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司 2021 年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。

　　江苏中天科技股份有限公司

　　2022年6月16日

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技        公告编号：临2022-039

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2022年6月6日以书面形式发出了关于召开公司第八届董事会第一次会议的通知。本次会议于2022年6月16日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了以下议案，并形成决议如下：

　　一、审议通过了《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

　　选举薛济萍先生为公司第八届董事会董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　薛济萍，1951年生，大学学历，高级经济师，中共党员，江苏省第九届、十届人大代表。1971年参加工作，曾任南通市黄海建材厂党委书记、厂长，如东县河口镇党委副书记。1992年创办南通中南特种电缆厂，带领企业进军光通信领域。1996年任江苏中天光缆集团有限公司董事长、总经理。先后获得全国五一劳动奖章、全国劳动模范等荣誉。1999年至2013年7月任江苏中天科技股份有限公司董事长、总经理，2013年7月至今任江苏中天科技股份有限公司董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于选举第八届董事会副董事长的议案》。

　　选举薛驰先生为公司第八届董事会副董事长，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　薛驰，1979年生，大学学历。2000年毕业于上海理工大学，获得学士学位，2012年毕业于北京大学光华管理学院，获得硕士学位。2000年7月，就职于上海朗讯科技通信设备有限公司，任系统工程师；2004年至2005年，任南通中天江东置业有限公司副总经理；2005年至2009年，任中天科技海缆有限公司董事长兼总经理；2009年2月到2013年2月任中天科技光纤有限公司总经理。2009年至2019年，任江苏中天科技股份有限公司董事、副总经理；2019年至今，任江苏中天科技股份有限公司副董事长。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于公司第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。

　　基于公司实际情况，各专门委员会人数均为3人，成员分别为：

　　1、战略委员会委员：吴大卫、薛济萍、薛驰；其中，吴大卫任主任委员。

　　2、审计委员会委员：沈洁、郑杭斌、沈一春；其中，沈洁任主任委员。

　　3、提名委员会委员：郑杭斌、薛驰、沈洁；其中，郑杭斌任主任委员。

　　4、薪酬与考核委员会委员：薛驰、吴大卫、郑杭斌；其中，薛驰任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　根据《公司法》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司董事会提名陆伟先生出任公司总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　陆伟，1974年出生，汉族，大学本科。2001年加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技质量保证部部长、光缆办经理、职工代表监事，上海中天铝线有限公司副总经理、总经理，中天科技电网事业部总经理，中天科技副总经理。2013年7月至2019年6月任中天科技总经理。2019年6月至今任中天科技董事兼总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

　　根据《公司法》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司总经理提名曲直先生、肖方印先生、滕仪先生出任公司副总经理，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　曲直，1975年出生，大学学历。1999年毕业于沈阳农业大学国际贸易与经济专业。1999年9月至2002年5月，任职于大连同盛实业总公司（原大连粮油进出口集团公司）。2002年6月加入江苏中天科技股份有限公司，历任中天科技海外事业部业务经理，中天科技海外事业部总经理。现任江苏中天科技股份有限公司副总经理、国际产业集团总裁。

　　肖方印，1980年出生，大学学历。2003年8月毕业于南京大学电子信息科学与技术专业。2003年加入中天科技，2003年至2007年就职于电网事业部，历任销售经理、区域经理；2008年至2018年就职于专网事业部，历任石油石化系统品牌经理、副总经理、常务副总经理、总经理。2019年任中天科技海洋产业集团总裁。2019年6月至今任中天科技副总经理。

　　滕仪，1962年出生，大专，中共党员，工程师。1979年12月至1996年国营九二五厂工作。历任全面质量管理办公室副主任、检验科科长、生产科科长，1996年至1998年常州常林股份有限公司实习调度，1998年至2004年常州电线电缆厂副厂长，2004年至今中天科技：历任驻京商务代表、电网事业部副总经理、电网事业部总经理、电力产业集团副总裁。2019年6月至今任中天科技副总经理。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　六、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　根据《公司法》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司总经理提名高洪时先生出任公司财务总监，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　高洪时，1965年出生，大学学历，中共党员，正高级会计师。1985年参加工作，历任南通热处理厂财务部部长、南通交通机械有限公司财务部部长、南通悦利机械塑胶制品有限公司财务部部长。2002年4月加入江苏中天科技股份有限公司，任中天科技光纤有限公司财务部部长、江苏中天科技股份有限公司财务副总监。2011年3月至今任江苏中天科技股份有限公司财务总监。担任江苏总会计师协会民营企业分会常务理事、南通市商务会计学会副会长、南通市总会计师协会常务理事、副秘书长、会长等职务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　根据《公司法》、上交所《股票上市规则》及中天科技《公司章程》等相关规定，公司董事长提名杨栋云女士出任公司第八届董事会秘书，任期三年，自本会议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　杨栋云，1981年出生，研究生学历。2001年加入中天科技集团，2003年3月份至公司证券部工作。2003年4月参加上海证券交易所第二十二期董秘培训班学习，并取得董事会秘书资格证书。2003年3月至2011年2月任江苏中天科技股份有限公司证券事务代表，2011年3月至今任中天科技董事会秘书。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事对高管换选发表独立意见如下：

　　公司本次聘任高级管理人员是根据《公司法》、中天科技《公司章程》等相关规定在董事会换届后进行的高管正常换选，以保证公司经营管理的持续进行和公司各项事业的持续发展，符合公司利益。本次提名、选举及聘任严格按照《公司法》等有关法律规定的程序进行，遵循了公平、公正、勤勉、诚信的原则，不存在损害其它股东利益的情形。同意中天科技第八届董事会第一次会议对相关高管人员的聘任。

　　八、审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》（详见2022年6月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏中天科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告》）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十六日

　　证券代码：600522          证券简称：中天科技         公告编号：临2022-040

　　江苏中天科技股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）于2022年6月6日以书面形式发出了关于召开公司第八届监事会第一次会议的通知。本次会议于2022年6月16日以现场结合通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　会议以记名投票的方式审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，并形成决议如下：

　　根据《公司法》、中天科技《公司章程》和《公司监事会议事规则》等相关规定，监事会推选薛如根先生担任公司第八届监事会监事长职务，任期三年，自本会议通过之日起至第八届监事会届满之日止。

　　个人简历如下：

　　薛如根，男，1957年10月生，中共党员，高级经济师，大专学历。1975年-1980年任河口砖瓦厂轮窑车间主任，1981年-1983年任如东县第二建材厂制砖车间主任，1984年-1986年任南通市黄海建材厂基建科科长，1987年-1990年任如东县兴福袜厂厂长，1991年-1992年任南通中南特种电缆厂基建科科长，1993年-1998年任如东县中天投资有限公司投资经理，1999年-2002年兼任中天科技第一届监事会主席，1998年-2011年任如东县中天投资有限公司副总经理。2009年至今任江苏中天科技股份有限公司监事。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年六月十六日

　　证券代码：600522           证券简称：中天科技        公告编号：临2022-041

　　江苏中天科技股份有限公司

　　关于签订募集资金专户存储之监管协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1626号文《关于核准江苏中天科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技股份”或“公司”）向社会公开发行面值总额3,965,120,000.00元可转换公司债券，期限6年，发行价格为100元/张，共计39,651,200张，募集资金总额为人民币3,965,120,000.00元，扣除承销及保荐费用人民币42,396,560.00元，公司实际收到主承销商高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）汇入的募集资金为人民币3,922,723,440.00元。

　　本次募集资金已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）审验，并出具中兴华验字（2019）第020009号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

　　公司拟将原“高性能绝缘薄膜研发及产业化项目”和“高增益光伏组件用反光膜研发与产业化项目”（以下简称“原项目”）终止实施，并将剩余募集资金投入“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”（以下简称“新项目”），新项目实施主体为江东电子材料有限公司（中天科技股份之全资子公司，以下简称“江东电子材料”），拟投资总金额100,000万元，计划使用募集资金22,196.12万元。原项目共剩余22,196.12万元募集资金由公司拟对江东电子材料以现金出资的方式将变更后的募集资金投向新项目。具体内容详见2022年4月30日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目变更、延期和结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2022-024）。上述事项经2022年4月28日召开的第七届董事会第二十七次会议和2022年6月16日召开的公司2021年年度股东大会审议通过。

　　二、《募集资金专户存储之监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　公司于2022年6月16日召开第八届董事会第一次会议，审议通过了《关于开设募集资金专户并签订募集资金专户存储之监管协议的议案》，同意公司开立募集金专项账户，用于“线路板用高端电子铜箔研发及产业化扩建项目”。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定，对于变更后的新项目，中天科技股份（本次发行主体）、江东电子材料（新项目实施主体，与中天科技股份合称“公司方面”）就变更投向后22,196.12万元募集资金的监管，与中国银行股份有限公司如东支行（以下简称“专户银行”）及保荐机构（主承销商）高盛高华，于2022年6月16日在南通市签订了《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》（以下简称“《募集资金专户存储之监管协议》”）。协议内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　本次签订专户存储协议，将江东电子材料在专户银行开立的541777782437账户增设为2019年公开发行可转换公司债券募集资金专户。

　　截至2022年6月16日，公司本次新设募集资金专户的开立及存放情况如下：

　　■

　　三、《募集资金专户存储之监管协议》的主要内容

　　1、江东电子材料已在专户银行开设募集资金专用账户，专户资金仅用于实施新项目，不得用作其他用途。

　　2、公司方面和专户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

　　3、高盛高华作为本次发行的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司方面募集资金使用情况进行监督。高盛高华承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司《募集资金管理办法》等的规定对公司方面募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。高盛高华可以采取现场调查、书面问询等方式行使对公司的监督权，公司方面及专户银行应予配合。高盛高华每半年度对公司方面现场调查时，应当同时检查专户存储情况。

　　4、公司方面授权高盛高华指定的保荐代表人金雷、李振兴可以随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；高盛高华指定的其他工作人员向专户银行查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　5、高盛高华有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。高盛高华如更换保荐代表人，应当将相关证明文件书面通知专户银行，同时书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响《募集资金专户存储之监管协议》的效力。

　　6、专户银行应按月（每月10日前）向公司方面出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给高盛高华。

　　7、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。专户银行连续三次未及时向公司方面出具对账单，以及存在其他未配合高盛高华调查专户情形的，公司方面有权主动或在高盛高华的要求下单方面终止本协议并注销专户。专户注销后的资金余额应及时存入公司方面在其他银行开立的募集资金监管账户。

　　8、江东电子材料单次或在连续12个月内累计从专户支取的金额超过人民币5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司方面应当及时以传真或电子邮件方式通知高盛高华，同时提供专户的支出清单。

　　9、高盛高华发现公司方面、专户银行未按《募集资金专户存储之监管协议》约定履行义务的，应当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。

　　10、《募集资金专户存储之监管协议》自相关方签署并加盖公章后生效，至相关专户资金全部支出完毕并依法销户之日终止。

　　11、任何因《募集资金专户存储之监管协议》引起的或与《募集资金专户存储之监管协议》有关的争议或纠纷均应由各方友好协商解决。若该争议或纠纷的任何一方向另一方发出书面通知说明其有意将争议提交仲裁的日期后三十(30)日内尚未得到解决，任何一方均有权向中国国际经济贸易仲裁委员会提请仲裁，仲裁应在上海进行并适用该仲裁委员会当时有效的仲裁规则。该仲裁裁决应当是终局的，《募集资金专户存储之监管协议》各方特此同意不可撤销地服从该仲裁委员会的管辖与裁决结果。

　　四、备查文件

　　《江苏中天科技股份有限公司、江东电子材料有限公司与中国银行股份有限公司如东支行与高盛高华证券有限责任公司关于募集资金专户存储之监管协议》。

　　特此公告。

　　江苏中天科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十六日