本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东洪兴实业股份有限公司（以下简称“本公司”）2021年年度权益分派方案已获2022年5月20日召开的2021年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东大会审议通过利润分配及资本公积转增股份方案的情况

　　1、公司2021年年度股东大会审议通过的权益分派方案为：公司拟以总股本93,944,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，共计转增37,577,920股。本次转增股本后，公司股本总额增加至131,522,720股。本年度不送红股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。

　　3、本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的方案及相关调整原则是一致的，以分配比例固定的原则进行分配。

　　4、本次实施分配方案距离2021年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、权益分派方案

　　本公司2021年年度权益分派方案为：以公司现有总股本93,944,800股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.000000股。

　　分红前本公司总股本为93,944,800股，分红后总股本增至131,522,720股。

　　三、股权登记日与除权除息日

　　本次权益分派股权登记日为：2022年6月22日，除权除息日为：2022年6月23日。

　　四、权益分派对象

　　本次分派对象为：截止2022年6月22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、权益分派方法

　　1、本次所送（转）股于2022年6月23日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）股总数一致。

　　六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2022年6月23日。

　　七、股份变动情况表

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　　八、调整相关参数

　　1、本次实施送（转）股后，按新股本131,522,720股摊薄计算，2021年年度，每股净收益为0.91元。

　　2、郭少君、柯国民、郭静君、周德茂、郭璇风、郭秋洪、郭静璇、汕头市润盈股权投资合伙企业（有限合伙）、汕头市周密股权投资合伙企业（有限合伙）、黄政生、程胜祥和刘根祥在公司《首次公开发行股票招股说明书》中承诺：“本人（本企业）所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（期间发行人如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权、除息事项，按照有关规定对发行价进行相应调整）。”在本次权益分派后，将对上述股东的承诺最低减持价格做相应调整。

　　九、咨询机构

　　咨询地址：广州市越秀区天河路45号粤能大厦4楼

　　咨询联系人：刘根祥、黄丹旎

　　咨询电话：0754-87818668

　　传真电话：0754-87818668

　　电子邮箱：gdhx@hongxingmail.com

　　十、备查文件

　　1、第二届董事会第三次会议决议

　　2、2021年年度股东大会决议

　　3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　广东洪兴实业股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月17日