证券代码:601918      证券简称:新集能源 编号:2022-017

　　中煤新集能源股份有限公司

　　九届十九次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十九次董事会于2022年6月6日书面通知全体董事，会议于2022年6月16日在淮南市采取现场与视频相结合方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长杨伯达主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于公司第九届董事会换届选举的议案。

　　公司第九届董事会于2019年5月21日选举产生，任期于2022年5月20日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、安徽新集煤电（集团）有限公司提名，公司第十届董事会非独立董事候选人为：杨伯达、郭占峰、张少平、何为军、黄书铭、王富有。任期自股东大会决议通过之日起三年（公司第十届董事会非独立董事候选人简历见附件）。

　　根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定，公司董事会决定提名第十届董事会独立董事候选人为：王作棠、崔利国、黄国良。任期自股东大会决议通过之日起三年（公司第十届董事会独立董事候选人简历见附件）。

　　上述三位独立董事候选人均已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书，在公司连续任职时间未超过六年，符合相关法律法规要求的独立董事任职资格，未持有公司股份，且具备法律法规要求的独立性，与公司、控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员之间不存在任何关联关系。

　　为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

　　公司第九届董事会董事在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第九届董事会董事为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　公司董事会提名委员会对本议案出具书面审核意见。

　　公司独立董事对本议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　二、审议通过关于制定《公司规章制度管理规定（试行）》的议案。

　　为了加强和规范公司规章制度管理工作，构建科学合理的规章制度体系，推进公司治理能力现代化，根据《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》等规定，结合公司实际，同意公司制定的《公司规章制度管理规定（试行）》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　三、审议通过关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案。

　　公司决定于2022年7月7日在安徽省淮南市召开公司2022年第一次临时股东大会，具体内容详见《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，弃权0票，反对0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司董事会

　　2022年6月17日

　　附件：

　　中煤新集能源股份有限公司

　　第十届董事会董事候选人简历

　　非独立董事候选人（6名）简历：

　　杨伯达，男，1970年09月出生，汉族，工学博士，高级工程师。曾任徐矿集团三河尖煤矿副总工程师，夹河煤矿生产副矿长、矿长，徐矿集团生产部部长，中煤集团山西金海洋能源有限公司副总经理、总工程师，中煤集团山西华昱能源有限公司副总经理、总工程师、董事。现任中煤新集能源股份有限公司党委书记、董事长。杨伯达先生持有本公司股票2200股，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　郭占峰，男，1966年12月出生，汉族，大学本科，教授级高级工程师。曾任华晋焦煤公司沙曲矿副矿长、安监处处长，华晋焦煤有限责任公司临汾分公司副总经理，山西华晋韩咀焦煤有限责任公司党委书记、董事长、总经理、总工程师、安监局局长，山西中煤华晋能源有限责任公司副总经理、副总工程师、安监局局长，中煤华晋集团有限公司副总经理。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记、董事、总经理。郭占峰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　张少平，男，1964年06月出生，中国国籍，高级工程师。曾任中国煤炭开发有限责任公司党委书记、副总经理、执行董事、总经理。现任中国中煤能源股份有限公司职工代表监事，上海大屯能源股份有限公司董事，中国煤矿机械装备有限责任公司董事，中煤平朔发展集团有限公司监事会主席，中煤新集能源股份有限公司董事。张少平先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　何为军，男，1966年07月出生，中国国籍，博士研究生，高级工程师。曾任山东新汶矿务局协庄煤矿厂承包班子成员，中国矿业大学北京研究生部科技开发中心代主任、主任、党支部副书记，科研处副处长（主持工作）、党支部书记，中国矿业大学（北京）后勤及资产管理处处长、后勤及产业党总支副书记、书记，国华能源投资有限公司综合管理部副总经理（主持工作）、总经理，信息中心主任。现任国华能源有限公司党支部书记、总经理。何为军先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　黄书铭，男，1971年05月出生，中国国籍，硕士，高级经济师。曾任职于安徽新集煤电（集团）有限公司生产计划处处长、淮南市产业发展（集团）有限公司总经理助理。现任中煤新集能源股份有限公司董事、安徽新集煤电（集团）有限公司总经理、淮南市产业发展（集团）有限公司副总经理。黄书铭先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　王富有，1973年09月出生，中国国籍，硕士研究生，高级工程师。曾任大屯煤电（集团）有限责任公司孔庄矿采掘主管，中国中煤能源股份有限公司安健环部综合主管，中国中煤能源集团有限公司研究室一处主任，办公室综合处副主任，办公厅秘书处处长、办公厅副主任，中国中煤能源股份有限公司办公室副主任。现任中煤新集能源股份有限公司党委副书记。王富有先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　独立董事候选人（3名）简历：

　　王作棠（独立董事），男，1958年08月出生，中国国籍，博士学历，采矿工程专业。中国矿业大学教授、博士生导师，煤炭资源与安全开采国家重点实验室煤炭地下气化研究所所长。从事采矿工程的化学采煤方法与煤层气开发的科研和教学工作，专注于煤炭地下气化与新能源耦合碳中和开采的理论研究与技术开发。先后主持承担国家教育部、科技部、能源局等省部级重点研究项目４项，研究成果获得多项省部级科技进步奖，获国家专利4项。现任中煤新集能源股份有限公司独立董事。王作棠先生持有本公司股票0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　崔利国（独立董事），男，1970年02月出生，中国国籍，法学硕士。现任北京观韬中茂律师事务所创始合伙人、管理委员会主任，亚太卫星控股有限公司独立董事，中核国际有限公司独立董事，先丰服务集团有限公司独立董事，健康元药业集团股份有限公司独立董事，中煤新集能源股份有限公司独立董事。崔利国先生持有本公司股票0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　黄国良（独立董事），男，1968年12月出生，中国国籍，管理学博士、教授、博士生导师，《会计学》国家一流专业建设点负责人，《财务管理》国家级一流课程负责人，江苏省“333工程”中青年科学技术带头人。曾任中国矿业大学助教、讲师、副教授、教授，会计系副主任、主任、工商系主任、管理学院副院长。现任中国矿业大学教授，经济管理学院教授委员会主任、校学术委员会委员、会计学学术型硕士点负责人，河南神火煤电股份有限公司独立董事，淮北矿业控股股份有限公司独立董事，山西路桥股份有限公司独立董事。黄国良先生持有本公司股票0股，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所及其他部门的处罚和惩戒。

　　证券代码:601918        证券简称:新集能源 编号:2022-018

　　中煤新集能源股份有限公司

　　九届十三次监事会决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中煤新集能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届十三次监事会于2022年6月6日书面通知全体监事，会议于2022年6月16日在淮南市以现场和视频相结合方式召开。会议应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席焦安山主持。会议召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：

　　一、审议通过关于公司第九届监事会换届选举的议案。

　　公司第九届监事会于2019年5月21日选举产生，任期于2022年5月20日届满。根据《公司法》、《公司章程》有关规定，经公司股东中国中煤能源集团有限公司、国华能源有限公司、淮南新集煤电（集团）有限公司提名，公司第十届监事会非职工代表监事候选人为：王峰、崔骞、葛朝辉。任期自股东大会决议通过之日起三年（公司第十届非职工代表监事候选人简历见附件）。非职工代表监事将提交公司股东大会选举产生。

　　2022年3月31日，公司召开职工代表大会选举孙成友、黄杰为公司第十届监事会职工代表监事。任期与公司第十届监事会一致（公司第十届职工代表监事简历见附件）。

　　为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

　　公司第九届监事会监事在任职期间恪尽职守，勤勉尽职，公司对第九届监事会监事为公司做出的贡献表示衷心的感谢！

　　同意5票，反对0票，弃权0票

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司监事会

　　2022年6月17日

　　附件：

　　中煤新集能源股份有限公司第十届监事会

　　非职工代表监事候选人和职工代表监事简历

　　非职工代表监事候选人（3名）简历：

　　王峰，男，1971年07月出生，中国国籍，本科学历，高级政工师。曾任大屯煤电公司办公室副科长，徐州大屯工贸公司综合部经理、办公室主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司综合部副经理、党群部副主任、监察审计部（纪委办公室）副主任、主任，中煤鄂尔多斯能源化工有限公司纪委副书记，中国中煤能源集团有限公司蒙陕审计中心主任，中煤陕西榆林能源化工有限公司党委副书记、纪委书记。现任中国中煤能源集团有限公司专职董事。王峰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　崔骞，女，1989年08月出生，中国国籍，本科学历，会计师。曾任交通银行风险监督中心职员，国华实业有限公司财务部主管。现任国华能源有限公司财务部会计。崔骞女士持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　葛朝辉，男，1972年11月出生，中国国籍，本科学历，高级工程师。曾任煤电总公司建安工程处项目经理、副科长，淮南新集矿山建筑安装工程处总工程师，安徽新集矿山建设工程有限公司总经理，安徽新集煤电（集团）有限公司副总经理。现任安徽新集煤电（集团）有限公司党委委员、纪委书记。葛朝辉先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　职工代表监事（2名）简历：

　　孙成友，男，1967 年06月出生，中国国籍，大学本科学历，高级政工师。曾任国投新集公司办公室副主任，煤电一厂党委书记，公司工会副主席、机关党委书记，新集二矿党委书记，党委工作部部长，刘庄煤矿党委书记，公司党委委员。现任公司党委委员、工会主席、公司职工代表监事。孙成友先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　黄杰，男，1966年12月出生，中国国籍，本科学历，高级经济师。曾任公司经营管理部资产科科长，公司财务中心副主任，新集二矿经营副矿长，财务管理部副部长、部长。现任公司首席经济师兼经营管理部部长、公司职工代表监事、上海新外滩企业发展有限公司董事长、中煤新集利辛发电有限公司董事。黄杰先生持有本公司股票0股，未受过中国证监会、上海证券交易所等部门的处罚和惩戒。

　　证券代码：601918 证券简称：新集能源 公告编号：2022-019

　　中煤新集能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月7日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月7日14点30分

　　召开地点：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区第一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月7日

　　至2022年7月7日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案于2022年6月17日已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1.01，1.02，1.03，1.04，1.05，1.06，2.01，2.02，2.03，3.01，3.02，3.03。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记所需文件、证件：

　　1、拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　2、拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　（二）登记时间：2022年7月4日至7月6日上午8:30-11:30,下午14:30-18:00。

　　（三）登记地点:安徽省淮南市山南新区民惠街公司办公园区1号楼3楼，公司证券事务部。

　　（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日2022年7月6日下午18时。

　　六、 其他事项

　　（一）为做好新冠肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，公司鼓励股东通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。如确需现场参会的股东或股东代理人，请务必提前关注并遵守安徽省淮南市疫情防控工作的有关规定。本次会议现场将严格落实疫情防控相关要求，参加现场会议的股东或股东代理人请在进入会场前，提前佩戴好口罩，同时配合接受体温检测、出示健康码及行程卡、48小时内核酸阴性证明，并配合信息登记等相关防疫工作安排。

　　（二）与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　（三）联系方式：

　　地址：安徽省淮南市山南民惠街公司办公园区1号楼3楼，公司证券事务部

　　邮编：232001

　　电话：0554-8661819

　　传真：0554-8661918

　　信箱：Liaoqj016@sohu.com

　　联系人：廖前进

　　特此公告。

　　中煤新集能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中煤新集能源股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月7日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■