证券代码：601881   证券简称：中国银河 公告编号：2022-053

　　债券代码：113057 债券简称：中银转债

　　中国银河证券股份有限公司

　　第四届董事会第八次会议（临时）

　　决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月16日，中国银河证券股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第四届董事会第八次会议（临时）。本次会议通知已于2022年6月9日以电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名。董事会全体董事按照董事会议事规则的相关规定参加了本次会议的表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议形成如下决议：

　　通过《关于公司开展科创板股票做市交易业务的议案》

　　同意公司开展科创板股票做市交易业务，授权公司经营管理层根据监管要求，申请相关业务资格，办理相关审批手续。

　　议案表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国银河证券股份有限公司董事会

　　2022年6月17日