本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月1日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳市机场股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》，定于2022年6月22日（星期三）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。根据有关规定，现将会议有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2021年年度股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。经公司第八届董事会第五次临时会议审议通过，公司定于2022年6月22日（星期三）在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2022年6月22日（星期三）14:30

2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月22日9:15—9:25,9:30—11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月22日9:15至15:00。

（五）会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

2.网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

投票表决时同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一股份出现重复投票表决的以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2022年6月15日（星期三）。

（七）出席对象：

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

截止股权登记日2022年6月15日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式授权委托代理人（授权委托书见附件2）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东深圳市机场（集团）有限公司需就本次股东大会审议议案中的《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》《关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案》《关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案》回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室。

二、会议审议事项

（一）会议议案

本次股东大会审议的议案有9项，具体审议事项如下：

议案一：公司2021年度董事会报告；

议案二：公司2021年度监事会报告；

议案三：公司2021年度财务决算报告；

议案四：公司2021年度利润分配议案；

议案五：公司2021年年度报告及摘要；

议案六：关于公司2022年度日常关联交易预计的议案；

议案七：关于聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案；

议案八：关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易议案；

议案九：关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易议案。

（二）议案内容的披露情况

议案一至议案七的具体内容详见2022年4月9日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》《第八届董事会第三次会议决议公告》《第八届监事会第三次会议决议公告》《关于公司2021年度利润分配预案的公告》《2022年度日常关联交易预计公告》《关于拟续聘会计师事务所的公告》。议案八及议案九的内容详见刊登在2022年6月1日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套站坪租赁协议的关联交易公告》《关于与深圳市机场（集团）有限公司签署卫星厅配套设施运营管理协议的关联交易公告》。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职，具体内容详见2022年4月9日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

（三）特别事项说明

1.议案一已经公司第八届董事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议；议案二已经公司第八届监事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议；议案三至议案七已经公司第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议；议案八及议案九已经公司第八届董事会第五次临时会议、第八届监事会第三次临时会议审议通过，并同意提交公司股东大会审议。

2.议案六、议案八、议案九涉及关联交易事项。本次股东大会对议案六、议案八、议案九进行审议时，公司控股股东深圳市机场（集团）有限公司将回避表决。

3.上述议案均为普通表决议案，均为影响中小投资者（除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、提案编码