除上述修订条款外，《股东大会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十七、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《董事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《董事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《董事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十八、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈独立董事工作细则〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《独立董事工作细则》部分条款进行修订。修订后的《独立董事工作细则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《独立董事工作细则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十九、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《对外投资管理办法》部分条款进行修订。修订后的《对外投资管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《对外投资管理办法》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《对外担保管理办法》部分条款进行修订。修订后的《对外担保管理办法》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《对外担保管理办法》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《关联交易决策制度》部分条款进行修订。修订后的《关联交易决策制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《关联交易决策制度》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会》的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2022年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2022-037

　　汉王科技股份有限公司第六届监事会第八次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次（临时）会议于2022年6月14日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2022年6月10日以电子邮件形式通知了全体监事和董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《监事会议事规则》部分条款进行修订。修订后的《监事会议事规则》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002362        证券简称：汉王科技          公告编号：2022-038

　　汉王科技股份有限公司关于注销参股子公司暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议于2022年6月14日以通讯方式召开，审议通过了《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》，同意注销公司参股子公司北京汉王领航投资管理有限公司（以下简称“汉王领航”）。汉王领航为公司与刘秋童先生共同投资设立的公司，因刘秋童先生系公司董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，关联董事刘秋童先生、刘迎建先生（与刘秋童先生系父子关系）已回避表决。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不属于重大关联交易。在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使上述决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

　　独立董事就本次关联交易发表了事前认可意见及独立意见，保荐机构出具了核查意见。

　　一、关联方基本情况

　　自然人姓名：刘秋童

　　住所：北京市海淀区双榆树榆苑公寓

　　刘秋童先生系公司董事，为公司控股股东、实际控制人刘迎建先生之子，与公司构成关联关系。刘秋童先生非失信被执行人。

　　二、拟注销参股子公司基本情况

　　名称：北京汉王领航投资管理有限公司

　　成立日期：2019年1月24日

　　注册资本：500万元

　　法定代表人：刘秋童

　　企业类型：有限责任公司

　　住所：北京市房山区长沟镇金元大街1号北京基金小镇大厦B座292

　　经营范围：投资管理；资产管理；股权投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　汉王领航股权结构如下所示：

　　■

　　汉王领航主要财务指标：

　　■

　　三、注销清算方式

　　对汉王领航完成清算后，以公司与刘秋童先生各自持股比例为依据对汉王领航剩余价值进行分配。截至2022年5月底，汉王领航净资产为191.14万元，据此折算，预计本次清算注销，刘秋童先生可获剩余资产分配约为154.82万元，公司可获剩余资产分配约为36.32万元。本次关联交易未达到公司股东大会审议标准。

　　四、本次注销的目的、对公司的影响

　　本次注销参股子公司是由于投资计划调整，为优化资源配置，降低管理成本，经公司与刘秋童先生协商，双方拟决定注销汉王领航，本次注销不会使公司合并报表范围发生变化，不会影响公司的正常经营。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　自本年年初至本公告披露日，公司与刘秋童先生实际控制的北京汉王清风科技有限公司累计已发生的关联交易总金额为1.5万元（系房租费用），除此之外，公司与刘秋童先生未发生其他关联交易。

　　六、独立董事事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》进行了认真审阅，出具了事前认可意见，一致同意将该项议案提交公司第六届董事会第十四次（临时）会议进行审议，并发表独立意见如下：

　　本次关联交易事项符合公司发展的需求，关联交易发生的理由合理、充分，相关审议程序合法、合规；关联董事在审议该议案时已回避表决;本次对汉王领航注销清算及剩余价值分配是依据公司与刘秋童先生各自持股比例进行的，符合公正、公平的交易原则，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形；本次关联交易不会使公司合并报表范围发生变化，不存在损害上市公司、公司全体股东特别是中小股东利益的情形；因此，我们一致同意注销参股子公司的事项。

　　七、保荐机构的核查意见

　　保荐机构中国银河证券股份有限公司经核查后认为：汉王科技本次注销参股子公司暨关联交易事项已经汉王科技第六届董事会第十四次（临时）会议审议通过，关联董事已回避表决，独立董事发表了事前认可意见与一致同意的独立意见，履行了必要的审批程序。汉王科技本次注销参股子公司暨关联交易相关事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　本保荐机构对汉王科技本次注销参股子公司暨关联交易事项无异议。

　　八、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　2.公司独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的事前认可意见；

　　3.公司独立董事关于第六届董事会第十四次（临时）会议相关事项的独立意见；

　　4.《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司注销参股子公司暨关联交易的核查意见》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　证券代码：002362             证券简称：汉王科技           公告编号：2022-039

　　汉王科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2022年第二次临时股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次（临时）会议提议召开。

　　3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

　　4.会议时间

　　现场会议时间：2022年7月4日下午14：30

　　网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2022年7月4日9:15—15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.股权登记日：2022年6月24日

　　7.出席会议对象

　　1）于2022年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）本公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表1 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、审议事项的具体内容

　　议案的详细内容请参见公司2022年4月19日、2022年6月17日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于调整向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的公告》及其他相关的公告。

　　上述第2-5项议案属于特别决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案属于普通决议议案，需经出席股东大会的股东（或股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　上述第1项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2022年6月27日，上午9:00-11:00，下午1:30-4:30

　　2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

　　3.登记方法：

　　1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2022年6月27日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4.会议联系人：周英瑜、陈力华

　　联系电话：010-82786816

　　传真：010-82786786

　　电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn、chenlihua@hanwang.com.cn

　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

　　邮编：100193

　　参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十二次（临时）会议决议；

　　2、公司第六届董事会第十四次（临时）会议决议；

　　3、公司第六届监事会第八次（临时）会议决议。

　　特此公告 。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2022年6月17日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362362

　　2.投票简称：汉王投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年7月4日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年7月4日9：15，结束时间为2022年7月4日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　■

　　委托人（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年     月    日