本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

　　特别提示：

　　1、本次权益变动系山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”）原股东李衍美女士逝世，其生前持有的公司股份由李衍美女士配偶惠希平先生继承所致。

　　2、本次权益变动不会导致公司实际控制权发生变化。

　　3、公司2021年度利润分配方案为以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，股权登记日为2022年6月14日，故被继承股份由20,551,265股（转增股本前数量）变为28,771,771股（转增股本后数量），持股比例不变。

　　一、本次权益变动的基本情况

　　公司于近日收到股东李衍美女士家属的通知，公司股东李衍美女士因病不幸逝世，根据山东省诸城市公证处出具的（2022）鲁诸城证民字第686号《公证书》，李衍美女士逝世前持有公司股份20,551,265股（转增股本前数量）作为李衍美女士遗产，李衍美女士所持有的股份属于配偶惠希平先生、儿子惠增玉先生和女儿惠艳女士的共同财产，其中惠希平先生继承李衍美的上述遗产，惠增玉先生和惠艳女士均表示放弃继承李衍美的上述遗产。本次权益变动后，惠希平先生直接持有公司股份28,771,771股（转增股本后数量），占公司总股本的11.76%。本次权益变动未触及要约收购。

　　公司于2022年6月15日收到公司原股东李衍美女士之配偶惠希平先生提交的中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。李衍美女士生前持有的20,551,265股（转增股本前数量）公司股份相关的非交易过户手续已在中国证券登记结算有限责任公司办理完成。

　　二、本次权益变动前后的持股情况

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　　注：变动前后持股数量差异系2022年6月14日股权登记日后转增股本导致，持股比例不变。

　　三、其他情况说明

　　1、本次权益变动为遗产继承，惠希平先生与公司实际控制人属于父子关系，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不涉及公司控制权变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　2、自本次非交易过户完成之日起，惠希平先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。

　　四、备查文件

　　中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2022年6月16日