关联董事一致审议通过《关于签订〈信息化项目开发合同〉及〈租赁合同〉暨关联交易的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　本次关联交易所涉及的业务不会对关联方形成依赖。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　根据公司业务经营需要，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”或“原尚股份”）分别与关联方广州荟宏科技有限公司（以下简称“荟宏科技”）、广州荟尚餐饮管理有限公司（以下简称“荟尚餐饮”）预计关联交易金额298.00万元、162.00万元。

　　2022年6月15日，公司第四届董事会第三十四次会议审议通过《关于签订〈信息化项目开发合同〉及〈租赁合同〉暨关联交易的议案》，关联董事余军、余丰均已回避表决，该事项已获得独立董事事前认可并发表了明确同意的独立意见。

　　（二）2021年发生的日常关联交易情况

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　（1）广州荟宏科技有限公司的情况

　　企业名称：广州荟宏科技有限公司

　　成立时间：2015年12月16日

　　注册地址：广州市黄埔区起云路8号4栋515房，4栋517房

　　注册资本：1,000万元人民币

　　社会统一信用代码：91110102MA002HP542

　　法定代表人：陈海华

　　主营业务：主要从事大数据服务及软件开发业务。

　　截至2022年5月31日，荟宏科技资产总额为549.86万元，扣除对小股东云宏信息科技股份有限公司应付款后负债总额为100.42万元、资产负债率18.26%。2022年1-5月，营业收入271.86万元、净利润-78.91万元。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司的控股股东原尚投资控股有限公司持有广州荟宏科技有限公司60%股份。

　　（二）关联方介绍

　　（1）广州荟尚餐饮管理有限公司的情况

　　企业名称：广州荟尚餐饮管理有限公司

　　成立时间：2021年03月31日

　　注册地址：广州市增城区宁西街香山大道33号自编号A栋

　　注册资本：200万元人民币

　　社会统一信用代码：91440101MA9XN9MY1W

　　法定代表人：康欣

　　经营范围：新鲜蔬菜零售;新鲜水果零售;农副产品销售;豆及薯类销售;食用农产品零售;外卖递送服务;餐饮管理;食品经营;食品经营（销售预包装食品）;小食杂;食品经营（销售散装食品）;小餐饮、小食杂、食品小作坊经营;小餐饮;餐饮服务。

　　截至2022年5月31日，荟尚餐饮资产总额为242.91万元、负债总额72.92万元、资产负债率30.02%。2022年1-5月，营业收入263.43万元、净利润11.05万元。

　　（2）与上市公司的关联关系

　　公司的控股股东原尚投资控股有限公司持有广州荟尚餐饮管理有限公司100%股份。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　单位：万元

　　■

　　注：广州美穗茂物流有限公司为广东原尚物流股份有限公司全资子公司

　　公司通过向三家软件开发企业邀标的方式，考察了三家公司的资质、技术实力及价格等条件后，向荟宏科技采购软件开发服务，其价格与其他两家不存在重大差异。

　　四、关联交易对上市公司的影响

　　公司与关联方之间的交易按市场经营规则进行，定价以市场公允价格为基础，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易对关联方形成依赖。本次关联交易能充分利用关联方拥有的资源和条件为生产经营服务，实现优势互补，符合公司生产经营的实际需要，有利于公司的发展。

　　五、独立董事事前认可及独立意见

　　（一）事前认可意见

　　公司分别与关联方荟宏科技、荟尚餐饮发生的日常关联交易符合公司业务发展的需要，关联交易执行市场价格，交易遵循公允、公平的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　我们同意将上述事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

　　（二）独立意见

　　公司与关联方的日常关联交易是因公司日常的业务发展需要而进行，符合公司实际业务需要，有利于公司发展，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，交易在平等协商一致的基础上进行，交易价格公允、合理，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

　　董事会在审议关联交易事项时，关联董事均已回避表决。同意该项交易。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：603813        证券简称：原尚股份 公告编号：2022-031

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2022年6月15日，广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据中国证券监督管理委员会最新发布的《上市公司章程指引》（2022年修订）及公司实际情况修订《公司章程》，本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。具体修订内容对照如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款外，原《公司章程》其他条款不变。

　　上述事项尚须提交股东大会以特别决议审议批准。公司将于股东大会审议通过后及时向行政登记机关办理注册资本及《公司章程》的变更手续，最终以行政登记机关登记、备案结果为准。公司董事会将提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记备案手续。

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2022年6月15日

　　证券代码：603813      证券简称：原尚股份 公告编号：2022-032

　　广东原尚物流股份有限公司

　　关于独立董事公开征集投票权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●征集投票权的起止时间：自2022年6月27日至2022年6月28日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）

　　●征集人对所有表决事项的表决意见：同意

　　●征集人未持有公司股票

　　根据中国证券监督管理委员会（以下称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）的有关规定，并按照广东原尚物流股份有限公司（以下称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事张宏斌作为征集人就公司拟于2022年7月1日召开的2022年第二次临时股东大会审议的2022年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

　　一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由

　　（一）征集人基本情况

　　本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张宏斌先生，基本情况如下：

　　张宏斌先生，1966年出生，浙江大学管理学院管理学博士，2001年至今任中山大学岭南学院副教授，未持有公司股份。征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

　　（二）征集人对表决事项的表决意见及理由

　　征集人作为公司的独立董事，出席了公司于2022年6月15日召开的第四届董事会第三十四次会议并对《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事项的议案》均投了同意票。表决理由：公司实施股权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。公司实施股权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

　　二、本次股东大会的基本情况

　　关于本次股东大会召开的详细情况，具体内容详见公司2022年06月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

　　三、征集方案

　　征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

　　（一）征集对象：截至2022年6月24日交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

　　（二）征集时间：2022年6月27日至2022年6月28日期间（上午9:30-11:30，下午13:00-15:00）。

　　（三）征集程序

　　1、征集对象决定委托征集人投票的，应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

　　2、委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件：

　　（1）委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件及其身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；法人股东按本条规定提供的所有文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

　　（2）委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡复印件；自然人股东应在本条规定的所有文件中签字。

　　3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，以公司证券部签收时间为准。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集投票权授权委托书”。

　　委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

　　地址：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份

　　收件人：钟情思

　　电话：020-82394665

　　邮政编码：511340

　　（四）委托投票股东提交文件送达后，经律师事务所见证律师审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

　　1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

　　2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

　　3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

　　4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

　　（五）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效，无法判断收到时间先后顺序的，由征集人以询问方式要求授权委托人进行确认，通过该种方式仍无法确认授权内容的，该项授权委托无效。

　　（六）股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议，但对征集事项无投票权。

　　（七）经确认有效的授权委托出现下列情形，征集人可以按照以下办法处理：

　　1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

　　2、股东将征集事项投票权授权委托征集人以外的其他人行使并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；若在现场会议登记时间截止之前未以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则对征集人的委托为唯一有效的授权委托；

　　3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

　　特此公告。

　　征集人：张宏斌

　　2022年06月15日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2022年07月01日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：受托人身份证号：

　　委托日期：年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

　　对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603813 证券简称：原尚股份  公告编号：2022-033

　　广东原尚物流股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年7月1日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年7月1日15点00分

　　召开地点：广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年7月1日

　　至2022年7月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法规定》，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事张宏斌先生作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日刊登的《原尚股份关于独立董事公开征集投票权的公告》（公告编号：2022-032）。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，内容详见公司于2022年6月16日刊登在上海证券交易所（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：1/2/3/4

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1/2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1/2/3

　　应回避表决的关联股东名称：李运、余奕宏

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记办法

　　1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证原件（现场验核）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）；

　　法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件（加盖公章）、有效的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡复印件（加盖公章）办理登记。

　　2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，应出示其本人身份证原件及复印件、股票账户卡复印件；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证原件（现场验核）及复印件、有效的授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡复印件办理登记。

　　3、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

　　（二）现场会议出席登记时间

　　股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为 2022年7月1日 9:00至12:00，12:00以后将不再办理现场出席会议的股东登记。

　　（三） 登记地址

　　广州市增城区永宁街香山大道33号原尚股份六楼会议室。

　　六、 其他事项

　　（一） 本次临时股东大会会期半天，与会人员食宿和交通等费用自理；

　　（二） 会议联系人：李运钟情思

　　联系电话：020-82394665

　　联系邮箱：ir@gsl.cc

　　特此公告。

　　广东原尚物流股份有限公司董事会

　　2022年6月16日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件：原尚股份第四届董事会第三十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广东原尚物流股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年7月1日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。