中国证券报 - 上海宏英智能科技股份有限公司<BR/>2021年年度股东大会决议公告

证券代码：001266 证券简称：宏英智能公告编号：2022-020

上海宏英智能科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

　　2、本次股东大会亦不存在变更以前股东大会决议的情况。

　　一、会议召开基本情况

　　1、会议召开时间：2022年6月15日（星期三）下午13：30。

　　2、会议召集人：上海宏英智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3、会议主持人：公司董事长张化宏先生

　　4、会议召开方式：公司2021年年度股东大会采取现场（通讯接入方式）与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前上海市疫情仍处于不稳定状态，为严格落实疫情防控工作相关要求，保障股东、股东代理人和其他参会人员的健康安全，同时依法保障股东合法权益，公司2021年年度股东大会向登记参加本次股东大会的股东提供通讯接入方式，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年6月15日上午9：15至9：25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月15日上午9：15至2022年6月15日下午15：00期间的任意时间。

　　5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东共23人，代表股份总数51,323,669股，占公司有表决权股份总数比例为69.8852%；

　　其中通过现场投票的股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数比例为 0.0000％；通过网络投票的股东共23人，代表股份总数51,323,669股，占公司有表决权股份总数比例为69.8852％。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共19人，代表股份总数3,077,669股，占公司有表决权股份总数比例为4.1907％；

　　其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数比例为0.0000％；通过网络投票的中小股东共19人，代表股份总数3,077,669股，占公司有表决权股份总数比例为4.1907％。

　　3、基于上海市疫情防控要求，公司部分董事、监事以通讯方式出席了本次会议，部分高级管理人员以通讯方式列席了本次会议，本次股东大会的见证律师现场出席了本次会议。

　　三、提案审议表决情况

　　本次股东大会以网络投票的方式表决如下：

　　1、审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》，具体表决情况如下：

　　表决结果：同意51,311,069股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9754%；反对11,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0214％；弃权1,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%。

　　其中，中小股东表决结果：同意3,065,069股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.5906%；反对11,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.3574%；弃权1,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.0520%。