本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次回购注销限制性股票共涉及1名激励对象，回购注销限制性股票的数量为6.5520万股，占2022年6月13日公司总股本的0.01%，回购价格为7.236元/股，回购资金总额为474,120.00元。

　　2、近日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成上述限制性股票的回购注销手续。

　　一、本次部分限制性股票回购注销完成情况

　　广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十一次会议，并于2022年5月19日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的议案》，公司获授限制性股票的1名激励对象因个人原因已离职，已不符合激励条件，经审议决定对其已获授但尚未解除限售的6.5520万股限制性股票予以回购注销。本次注销完成后，公司2019年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票数量减少6.5520万股，授予股票期权激励对象人数减少1人，具体详见《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销的公告》（公告编号：2022-050）。

　　根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年6月7日出具的《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》（致同验字（2022）第441C000306号），截至2022年5月30日，公司已回购限制性股票65,520.00股，减少股本人民币65,520.00元。

　　近日，公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了回购注销限制性股票的申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述限制性股票的注销手续已办理完毕。

　　本次回购注销部分限制性股票事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》及公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》等相关规定。

　　二、本次部分限制性股票回购注销对公司的影响

　　1、公司股本结构变动

　　本次限制性股票回购注销完成前后，公司的股本结构变动如下表：

　　单位：股

　　■

　　注：1、限售条件流通股变动原因：（1）公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的第三期股票期权实际可行权期内，公司高级管理人员因集中行权导致持股增加，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》规定，相应增加高管锁定股；（2）本次限制性股票回购注销手续办理完毕。

　　2、无限售条件流通股变动原因：（1）公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的第三期股票期权实际可行权期内，激励对象实施集中行权；（2）公司2020年股票期权激励计划的第二个行权期采用自主行权模式，在股票期权实际可行权期内，激励对象实施自主行权。

　　3、表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　2、对公司经营情况的影响

　　公司以自有资金对部分限制性股票进行回购注销，确定的回购价格及回购数量符合公司《2019年股票期权与限制性股票激励计划》的相关规定，涉及的回购资金较少，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。

　　3、对“宏川转债”转股价格的影响

　　本次限制性股票回购注销导致公司总股本减少6.5520万股，对可转换公司债券转股价格影响较小，转股价格暂不涉及调整。后续调整转股价格时，将纳入本次回购注销的股份变动影响进行转股价格的计算和调整。

　　特此公告。

　　广东宏川智慧物流股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月16日