证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2022-028

　　航天工业发展股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会采用现场投票与网络投票(含深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统两种方式)相结合的方式召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年6月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2022年6月15日9:15-15:00期间的任意时间。本次大会现场会议于2022年6月15日14:30召开，公司董事长胡庆荣先生主持，现场会议地点为北京市丰台区南四环西路188号十七区5号楼。会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、参与本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数共55人，代表股份375,355,664股，占公司有表决权股份总数的23.4058％。其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表人数5人，代表股份337,097,995股，占公司有表决权股份总数的21.0202％；通过网络投票的股东50人，代表股份38,257,669股，占公司有表决权股份总数的2.3856％。公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师等出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式投票表决了下列议案：

　　1、审议《公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　　总表决情况：

　　同意32,122,234股，占出席会议所有股东所持股份的99.0109％；反对320,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.9891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意32,122,234股，占出席会议的中小股东所持股份的99.0109％；反对320,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.9891％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　2、审议《公司章程修正案》

　　总表决情况：

　　同意375,034,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对320,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,937,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1612％；反对320,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　3、审议《公司股东大会议事规则修正案》

　　总表决情况：

　　同意375,039,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.9157％；反对316,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,941,569股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1727％；反对316,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8273％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　4、审议《公司董事会议事规则修正案》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1510％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对566,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4818％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。

　　该项议案获得通过。

　　5、审议《公司独立董事制度修正案》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1510％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对566,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4818％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。

　　该项议案获得通过。

　　6、审议《公司关联交易决策制度修正案》

　　总表决情况：

　　同意375,034,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对320,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0855％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,937,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1612％；反对320,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8388％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　7、审议《公司募集资金管理办法修正案》

　　总表决情况：

　　同意375,034,764股，占出席会议所有股东所持股份的99.9145％；反对316,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0843％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,937,169股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1612％；反对316,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8273％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。

　　该项议案获得通过。

　　8、审议《公司对外担保管理制度修正案》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　9、审议《公司监事会议事规则修正案》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1510％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0012％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对566,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4818％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。

　　该项议案获得通过。

　　10、审议《公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522％；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,580,369股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2286％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2781％。

　　该项议案获得通过。

　　11、审议《公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对566,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1510％；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0295％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,580,369股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2286％；反对566,900股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4818％；弃权110,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2896％。

　　该项议案获得通过。

　　12、审议《公司2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522％；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0283％。。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,580,369股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2286％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权106,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2781％。

　　该项议案获得通过。

　　13、审议《公司2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　14、审议《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》

　　总表决情况：

　　同意374,677,964股，占出席会议所有股东所持股份的99.8195％；反对566,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1509％；弃权111,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0297％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,580,369股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2286％；反对566,400股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4805％；弃权111,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2909％。

　　该项议案获得通过。

　　15、审议《关于变更2011年非公开发行的部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　16、审议《公司2022年度投资计划》

　　总表决情况：

　　同意374,784,364股，占出席会议所有股东所持股份的99.8478％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　17、审议《关于航天开元科技有限公司未完成业绩承诺情况说明及补偿方案的议案》

　　下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司、共青城航科源投资管理中心（有限合伙）、北京航天科工信息产业投资基金（有限合伙）等关联股东按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　　总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议所有股东所持股份的98.5067％；反对571,300股，占出席会议所有股东所持股份的1.4933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,686,769股，占出席会议的中小股东所持股份的98.5067％；反对571,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.4933％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　18、审议《关于与航天科工财务有限责任公司签订金融合作协议的议案》

　　下列关联股东：中国航天科工集团有限公司、中国航天科工防御技术研究院、航天科工资产管理有限公司、南京晨光高科创业投资有限公司按《公司章程》的有关规定回避了该项表决。

　　总表决情况：

　　同意34,821,369股，占出席会议所有股东所持股份的91.0171％；反对3,432,300股，占出席会议所有股东所持股份的8.9714％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0115％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意34,821,369股，占出席会议的中小股东所持股份的91.0171％；反对3,432,300股，占出席会议的中小股东所持股份的8.9714％；弃权4,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0115％。

　　该项议案获得通过。

　　19、审议《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意373,843,164股，占出席会议所有股东所持股份的99.5970％；反对1,512,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.4030％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意36,745,569股，占出席会议的中小股东所持股份的96.0466％；反对1,512,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.9534％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　20、审议《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意374,632,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.8074％；反对723,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1926％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意37,535,069股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1102％；反对723,000股，占出席会议的中小股东所持股份的1.8898％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

　　该项议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　会议期间没有增加、否决或变更提案。

　　1、律师事务所名称：北京国枫律师事务所

　　2、律师姓名：李大鹏、付一洋

　　3、结论性意见：北京国枫律师事务所认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《航天工业发展股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于航天工业发展股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月15日

　　证券代码：000547       证券简称：航天发展           公告编号：2022-029

　　航天工业发展股份有限公司

　　关于变更董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年5月24日，航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十四次（临时）会议，会议审议通过了《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》和《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》。鉴于张兆勇先生、王文海先生辞去公司董事职务，经公司股东中国航天科工集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，推选梁东宇先生、田江权先生为公司第九届董事会董事候选人。上述议案需提交至公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年5月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司第九届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2022-022）。

　　2022年6月15日，公司召开2021年度股东大会，审议通过了《关于选举梁东宇先生为公司第九届董事会董事的议案》和《关于选举田江权先生为公司第九届董事会董事的议案》，梁东宇先生和田江权先生正式成为公司第九届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。本次董事选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　董事梁东宇先生和田江权先生的简历附后。

　　特此公告。

　　航天工业发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年6月15日

　　附件：简历

　　1、梁东宇先生简历

　　梁东宇，男，1970年3月出生，中国国籍，中共党员，国防科学技术大学电子技术系电子工程专业本科。

　　梁东宇先生现任航天工业发展股份有限公司党委书记、总经理。历任中国航天科工集团二院副处长、处长、副部长、中国航天科工集团有限公司科研生产部副部长、中国航天科工集团有限公司四院科研生产部部长等职。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工集团有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　2、田江权先生简历

　　田江权，男，1972年9月出生，中国国籍，中共党员，重庆大学采矿工程专业本科，武汉理工大学管理学院工商管理硕士。

　　田江权先生现任航天江南集团有限公司(中国航天科工集团第十研究院）资深专务。历任中国航天科工集团〇六一基地干事、副处长、副部长、部长，中国航天科工集团〇六一基地(中国航天科工集团贵州航天技术研究院)(贵州航天管理局)(贵州航天工业有限责任公司)党委副书记、纪委书记、党委委员（期间挂任云南省大理州委常委、副州长）、监事会主席、副总经理、首席信息官。

　　截至公告披露日，其未持有本公司股份。其系中国航天科工集团有限公司派出董事，除此之外，其与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。其不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；不存在被列为失信被执行人的情形。其符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。