本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　湖南海利化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届二十四次董事会会议审议通过《关于设立控股子公司江西海利鼎信生物科技有限公司的议案》，同意拟引进合作股东江西周氏鼎信科技有限公司（以下简称“鼎信公司”），共同出资10000万元合作设立江西海利鼎信生物科技有限公司（预注册名），在江西贵溪硫磷化工基地征地合作开发项目建设。其中海利股份公司出资人民币6600万元，占注册资本的66%，鼎信公司出资人民币3400万元，占注册资本的34%。以上内容详见公司于2022年6月1日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南海利化工股份有限公司关于对外投资成立子公司的公告》（公告编号：2022－037）。

　　二、对外投资的进展情况

　　近日，公司与鼎信公司已签订《股东合作协议》，完成了工商设立登记手续，并领取了相关行政管理部门核发的营业执照，相关登记信息如下：

　　名称：江西海利鼎信生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91360681MABNKXL43D

　　类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：刘凌波

　　注册资本：壹亿元整

　　成立日期：2022年06月13日

　　营业期限：2022年06月13日至长期

　　住所：江西省鹰潭市贵溪市硫磷化工基地经七路1号海利贵溪新材料科技有限公司办公楼四楼401室

　　经营范围：许可项目：农药生产，农药零售，农药批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生物农药技术研发，生物化工产品技术研发，化工产品生产（不含许可类化工产品），基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品销售（不含许可类化工产品），新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　特此公告。

　　湖南海利化工股份有限公司董事会

　　2022年6月15日