股票代码：000006           股票简称：深振业A          公告编号：2022-20

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　第十届董事会2022年第四次

　　会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司第十届董事会2022年第四次会议于2022年6月14日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年6月8日以网络形式发出。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合有关法规及《公司章程》的规定。经认真审议，会议表决通过以下议案：

　　一、在关联董事石澜回避表决的情况下，以7票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》：经公司董事长赵宏伟先生提名，董事会同意选举石澜女士为公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员（详见公司同日在证监会指定信息披露平台登载的《关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的公告》）。

　　二、在关联董事李伟、李建春回避表决的情况下以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2021年度集团高管人员考核评价结果及运用方案》：公司根据《2021年度集团高管人员考核工作方案》，组织对公司相关高级经营管理人员2021年度的履职情况进行了考核评价，并形成《2021年度集团高管人员考核评价结果及运用方案》。

　　特此公告。

　　备查文件：《第十届董事会2022年第四次会议决议》

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董  事  会

　　二○二二年六月十五日

　　股票代码：000006           股票简称：深振业A         公告编号：2022-21

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第十届董事会2022年第四次会议，审议通过了《关于改选第十届董事会战略与风险管理委员会委员的议案》，现将具体事项公告如下：公司原第十届董事会战略与风险管理委员会委员王道海先生因工作变动原因不再于我公司股东单位深圳资本运营集团有限公司任职，经公司董事长赵宏伟先生提名，董事会同意选举石澜女士为公司第十届董事会战略与风险管理委员会委员，任期与第十届董事会相同。

　　调整后，公司第十届董事会战略与风险管理委员会由赵宏伟先生（主任委员）、李伟先生、石澜女士、孔祥云先生、曲咏海先生构成。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年六月十五日