本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第二次临时会议（以下简称“会议”或“本次会议”）于2022年6月10日以通讯方式召开，会议通知于2022年6月7日以电子邮件形式发出。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名，会议的召集、召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：

　　（一）《关于〈财务管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（二）《关于〈筹资管理制度〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（三）《关于〈募集资金使用管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（四）《关于〈防范控股股东及关联方占用公司资金的管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（五）《关于〈担保管理制度〉的议案》；该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（六）《关于〈资产处置管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（七）《关于〈财务报告管理办法〉的议案》；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　（八）《关于哈大高速公路2022年养护专项工程增加资金投入的议案》，同意哈大高速公路2022年养护专项工程增加资金投入415万元；

　　表决结果：11票同意、 0票反对、 0票弃权。

　　特此公告。

　　黑龙江交通发展股份有限公司董事会

　　2022年6月10日