证券代码：002629   证券简称：仁智股份  公告编号：2022-060

　　浙江仁智股份有限公司

　　关于深圳证券交易所关注函延期

　　回复的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月6日收到深圳证券交易所下发的《关于对浙江仁智股份有限公司的关注函》（公司部关注函〔2022〕第264号）（以下简称“《关注函》”），要求公司于2022年6月13日前将有关说明对外披露。

　　公司收到《关注函》后，高度重视，立即组织公司相关人员及年审会计师对《关注函》涉及的问题进行研究和讨论，并开展回复工作。由于《关注函》所涉及的部分问题仍需进一步补充、核实及完善，为了保证回复内容的准确性及完整性，经向深圳证券交易所申请，公司将延期至2022年6月20日前回复《关注函》。公司将积极推进相关工作，尽快完成《关注函》的回复工作并及时履行信息披露义务。

　　《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：002629   证券简称：仁智股份       公告编号：2022-061

　　浙江仁智股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　1、浙江仁智股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第三次临时股东大会现场会议时间为2022年6月13日（星期一）下午15:00；网络投票时间为2022年6月13日，其中，通过深圳证券交易所交易系统的投票时间为2022年6月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年6月13日上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代广场A座2405室会议室；

　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长温志平先生；

　　6、股权登记日：2022年6月8日（星期三）；

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共计18名，共计持有公司有表决权的股份数81,831,313股，占公司有表决权股份总数的19.8645%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计1名，共计持有公司有表决权的股份数81,397,013股，占公司有表决权股份总数的19.7591%；通过网络投票的股东及股东代理人共计17名，共计持有公司有表决权的股份数434,300股，占公司有表决权股份总数的0.1054%。

　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份434,300股，占公司总股份的0.1054%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东17人，代表股份434,300股，占上市公司总股份的0.1054%。

　　2、公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。浙江天册（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1、审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》。

　　表决情况：同意81,569,613股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.6802%；反对255,300股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.3120%；弃权6,400股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0078%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意172,600股，占出席股东大会的中小股东所持有效表决权股份总数的39.7421%；反对255,300股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的58.7843%；弃权6,400股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的1.4736%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　浙江天册（深圳）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并就本次股东大会出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《浙江天册（深圳）律师事务所关于浙江仁智股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、浙江仁智股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

　　2、浙江天册（深圳）律师事务所出具的《关于浙江仁智股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　浙江仁智股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月14日