证券代码：002480    证券简称：新筑股份   公告编号：2022-041

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　第七届董事会第二十三次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月13日以通讯表决形式召开了第七届董事会第二十三次会议，本次会议已于2022年6月10日以电话和邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长肖光辉先生召集和主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《关于制定〈成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会授权经理层工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　制度全文详见2022年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　2、审议通过《关于制定〈成都市新筑路桥机械股份有限公司总经理向董事会报告工作制度〉的议案》

　　表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　制度全文详见2022年6月14日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、第七届董事会第二十三次会议决议。

　　特此公告。

　　成都市新筑路桥机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月13日