上海美农生物科技股份有限公司（以下简称“美农生物”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）创业板上市委员会审议通过，并已获中国证券监督管理委员会证监许可〔２０２２〕７９０号文予以注册。本次发行的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“美农生物”，股票代码为“３０１１５６”。

　　本次发行采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售Ａ股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者直接定价发行（以下简称“网上发行”）的方式，全部为新股，不进行老股转让。发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次发行数量为２，０００万股，发行价格为２３．４８元／股。本次发行中网上发行数量为２，０００万股，占本次发行总量的１００％。

　　本次发行的网上缴款工作已于２０２２年６月１０日（Ｔ＋２日）结束。

　　保荐机构（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上发行的新股认购情况进行了统计，具体情况如下：

　　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：１９，９１５，２４６

　　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４６７，６０９，９７６．０８

　　３、网上投资者放弃认购数量（股）：８４，７５４

　　４、网上投资者放弃认购金额（元）：１，９９０，０２３．９２

　　本次发行无网下询价和配售环节，网上中签投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主承销商）包销股份的数量为８４，７５４股，包销金额为１，９９０，０２３．９２元。保荐机构（主承销商）包销股份数量占总发行量的比例为０．４２％。

　　２０２２年６月１４日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将依据保荐承销协议将余股包销资金与网上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划转给发行人。发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　　投资者对本公告公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　联系电话：０１０－５９０１３８７０；０１０－５９０１３８８０

　　联系人：资本市场部

　　发行人：上海美农生物科技股份有限公司

　　保荐机构（主承销商）：中泰证券股份有限公司

　　２０２２年６月１４日