证券代码：300761          证券简称：立华股份              公告编号：2022-064

　　江苏立华牧业股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十一次会议于2022年6月10日以电话、书面及邮件形式通知全体董事，于2022年6月13日下午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《江苏立华牧业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，充分讨论，会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-065）。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十一次会议决议

　　特此公告。

　　江苏立华牧业股份有限公司董事会

　　2022年6月13日