证券代码：000037、200037； 证券简称：深南电A、深南电B；     公告编号：2022-019

　　深圳南山热电股份有限公司

　　第九届董事会第七次临时会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日以书面和邮件方式发出《第九届董事会第七次临时会议通知》，会议于2022年6月13日（星期一）上午9:30时以通讯表决的方式召开。会议由李新威董事长召集并主持表决。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。参与会议表决的人数及会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳南山热电股份有限公司章程》（以下简称“公司《章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经审议，一致表决通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任张小银先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。公司董事总经理陈玉辉先生不再代为履行公司财务总监职责。

　　该议案获同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司董事会对聘任财务总监的提名和决策程序规范，符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及公司《章程》的规定；张小银先生符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件要求的担任上市公司高级管理人员的任职条件。同意聘任张小银先生为公司财务总监。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第七次临时会议决议；

　　2、独立董事关于聘任公司财务总监的独立意见。

　　特此公告

　　附件：张小银先生简历

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　附件：张小银先生简历

　　张小银先生：1987年出生，中共党员，硕士研究生学历，先后取得厦门大学经济学学士、武汉大学工商管理硕士学位，持有高级会计师、注册会计师、注册税务师、资产评估师、金融风险管理师（FRM）等专业资格。2008年10月参加工作，历任安永华明会计师事务所深圳分所金融服务组审计员，万联证券有限责任公司计划财务部财务会计，华润深国投信托有限公司财务管理部高级经理兼华润能源服务有限公司会计负责人、监事，深圳市资本运营集团有限公司远致创投（投资发展二部）投资总监（副部长)等职务。

　　张小银先生的教育背景、专业能力和从业经验符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件要求的任职资格；不存在相关法律法规和《深圳南山热电股份有限公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；与公司主要股东深圳市能源集团有限公司、香港南海洋行（国际）有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；与公司不存在利益冲突。

　　证券代码：000037、200037；     证券简称：深南电A、深南电B；     公告编号：2022-020

　　深圳南山热电股份有限公司关于公司及控股子公司深南电（中山）电力有限公司独立储能项目获得备案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”或“深南电”）及控股子公司深南电（中山）电力有限公司于近日分别获得深圳市南山区发展和改革局出具的《深圳市社会投资项目备案证》和中山市发展和改革局出具的《广东省企业投资项目备案证》，同意深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目及中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期项目）的备案，现将具体情况公告如下：

　　一、项目概况

　　1、南山热电厂项目概况

　　项目名称：深南电南山热电厂退役设备技改升级独立储能示范一期项目

　　项目单位：深圳南山热电股份有限公司

　　建设地点：深圳市南山区月亮湾大道2097号

　　建设性质：改建

　　该项目主要建设内容：利用公司退役设备场地建设规模为50MW/100MWh的独立储能电站，用于电网调峰、调频、需求响应等多种模式来提高电网安全稳定性及提升电厂经济效益。

　　项目总投资：27209.00万元（人民币，下同）

　　2、深南电（中山）电力有限公司项目概况

　　项目名称：中山市翠亨新区300MW/600MWh独立储能电站（一期项目）

　　申报企业名称：深南电（中山）电力有限公司

　　建设地点：中山市翠亨新区横门海城北路

　　建设性质：新建

　　建设规模及内容：拟建储能电站总规模为300MW/600MWh，总用地面积约51000平方米，项目拟分为三期建设，每期规模为100MW/200MWh。

　　项目总投资：8571.00万美元（折合60000.00万元）

　　二、风险提示

　　1、本公告事项仅为获得政府部门对上述两个项目的备案，项目的投资建设尚需公司董事会或股东大会等有权机构决策。

　　2、上述项目仍处于前期调研论证阶段，项目开工建设前尚需依法开展环境影响评价、电网接入、安全评估等项目前期工作，项目开工建设时间、具体实施进度等均存在一定的不确定性。

　　3、在项目实施过程中，可能存在相关政策、法规、市场等方面的不确定风险，可能存在实施计划延缓、投资计划变更及收益达不到预期的风险。

　　公司将根据后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2022年6月14日

　　证券代码：000037、200037；  证券简称：深南电A、深南电B；公告编号：2022-021

　　深圳南山热电股份有限公司关于公司收到增值税期末留抵退税的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、概述

　　根据财政部和税务总局《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告2022年第14号），深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）符合增值税期末留抵退税申报条件。公司于2022年5月7日向国家税务总局深圳市前海税务局提交了增值税期末留抵税额退税的申请，2022年6月10日公司收到退税款人民币：317,249,405.40元。

　　二、对公司的影响

　　根据《企业会计准则》相关规定，上述退还的增值税期末留抵税增加了流动资金，将对公司现金流产生积极影响，不会对公司损益产生直接影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1.《关于进一步加大增值税期末留抵退税政策实施力度的公告》（财政部税务总局公告2022年第14号）；

　　2.银行账户收款凭证。

　　特此公告

　　深圳南山热电股份有限公司董事会

　　2022年6月14日