本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、对外投资概述

　　为使国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）所属企业中国重型机械有限公司(以下简称中国重机)业务转型升级再上新台阶，并实现对柬埔寨达岱河流域的梯级开发，根据中国重机发展规划，拟在柬埔寨以BOT模式再投资建设一座水电站。经对多个具备潜在价值的水电项目规划进行跟踪、调研、考察和比选评估，最终选定了优先开发条件最好的上达岱水电站。

　　经中国重机与柬埔寨方面就上达岱水电站BOT投资项目多轮谈判，并经柬埔寨政府内阁讨论通过。2020年12月，中国重机与柬埔寨方面正式签署上达岱水电站BOT投资项目执行协议（IA）、购电协议（PPA）和租赁协议（LA）。具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2020-057）。

　　2021年5月11日，公司第四届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司所属企业中国重机投资上达岱水电站BOT项目的议案》，项目投资总额42,932万美元。具体详见公司在上海证券交易所网站上披露的相关公告（公告编号：临2021-017）。

　　二、对外投资进展情况

　　1.公司本次投资项目已取得国家发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》及商务部出具的《企业境外投资证书》。同时公司已完成本次投资项目涉及境外的主要审批手续。

　　2.公司已在柬埔寨注册成立项目子公司，项目公司名称为柬埔寨上达岱水电有限公司，注册地址为柬埔寨金边市，注册资金 500 万美元，主营业务为水力发电。中国重机以控股子公司北京三联国际投资有限责任公司作为本项目的投资方100%控股。

　　三、风险提示

　　1.该投资项目涉及金额较大，存在因其他方原因而导致该投资项目不能正常履行的风险，存在项目建设内容变更及违约的风险。

　　2.该投资项目履约期限较长，目前尚未确定项目具体开工建设时间，项目存在建设期风险因素，在协议履行过程中，亦存在投资目的国法律法规的变化而影响协议的未来履行的风险，以及存在受不可抗力影响造成的风险。

　　3.公司将根据该投资项目进展情况，按照《上海证券交易所股票上市规则》等信息披露相关规定及时履行信息披露义务。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　国机重型装备集团股份有限公司董事会

　　2022年6月13日