证券简称：石化油服 证券代码：600871  编号：临2022-020

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2022年6月10日以书面议案方式召开第十届董事会第十次会议。会议应出席董事9位，实际亲自出席董事9位。会议的召集和召开符合有关法律和《公司章程》的规定。与会董事经过认真审议和表决，通过了以下议案：

　　一、审议通过《关于签订经理层成员2022年度经营业绩考核责任书的议案》。（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票）

　　经审议，董事会批准，授权公司董事长代表董事会与经理层签订《2022年度经营业绩考核责任书》；并同意公司结合2022年度考核指标调整情况，有针对性地修订完善相应考核计分细则。

　　董事袁建强先生与本议案存在利害关系，回避表决。

　　二、审议通过《关于制定〈中石化石油工程技术服务股份有限公司对外捐赠管理实施细则〉的议案》（该项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　《中石化石油工程技术服务股份有限公司对外捐赠管理实施细则》于2022年6月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

　　特此公告。

　　中石化石油工程技术服务股份有限公司董事会

　　2022年6月10日