证券代码：002059             证券简称：云南旅游      公告编号：2022-031

　　云南旅游股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十六次会议于2022年6月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年6月10日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5名，实际参与表决监事5名。会议参与表决的人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，以5票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司监事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：002059           证券简称：云南旅游          公告编号：2022-032

　　云南旅游股份有限公司

　　关于董事长变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长张睿先生的书面辞职报告。张睿先生因工作变动，申请辞去公司董事长、董事职务，并同时辞去公司董事会战略委员会召集人职务。张睿先生辞职后未在公司担任任何职务。根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规和《公司章程》的规定，张睿先生辞职报告自送达董事会之日起生效。

　　张睿先生辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会正常运作，公司董事长的辞职不会影响公司的规范运作及正常生产经营。

　　公司独立董事就董事长张睿先生的离职原因进行了核查，并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司董事长变更的独立意见》。

　　张睿先生在担任公司董事长期间，恪尽职守，严谨务实，带领公司不断发展壮大、公司综合实力及核心竞争力日益增强，有效提升了公司的行业地位，为公司今后的中长期发展奠定了坚实的基础。在此，公司及董事会对张睿先生为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司于2022年6月10日召开了第七届董事会第三十二次会议，经与会董事表决，选举程旭哲先生为公司董事长，任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　证券代码：002059             证券简称：云南旅游            公告编号：2022-030

　　云南旅游股份有限公司

　　第七届董事会第三十二次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十二次会议于2022年6月7日以传真、电子邮件的方式发出通知，于2022年6月10日上午以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事八名，实际参与表决董事八名。会议参与表决的人数及召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以通讯表决的方式，审议通过了以下议案：

　　一、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司关于选举第七届董事会董事长的议案》，会议选举程旭哲先生为公司第七届董事会董事长（程旭哲先生简历见附件），任期自董事会决议之日起至第七届董事会届满之日止；

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司关于董事长变更的公告》（公告编号：2022-032）。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见，详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司独立董事关于公司董事长变更的独立意见》。

　　二、以4票赞成、0票反对、0票弃权（关联方董事程旭哲先生、李坚先生、吴通先生、游增淦先生回避表决），审议通过了《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》。

　　详细内容见同日公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn刊登的《公司重大资产重组标的资产减值测试报告》。

　　特此公告。

　　云南旅游股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　附件：

　　个人简历

　　程旭哲先生，1969年11月出生，中共党员，大学本科学历，工程师。曾任职深圳锦绣中华、深圳华侨城三洲投资有限公司、上海华侨城投资发展有限公司、历任上海华侨城投资发展有限公司欢乐谷旅游分公司副总经理、总经理、上海华侨城投资发展有限公司副总经理、总经理、华侨城(华东)投资有限公司副总经理、深圳华侨城股份有限公司华东事业部副总经理、上海华侨城投资发展有限公司党委书记。现任云南世博旅游控股集团有限公司党委副书记、总经理；云南文化产业投资控股集团有限责任公司党委副书记、总经理；云南旅游股份有限公司第七届董事会董事。

　　截至目前，程旭哲先生未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。程旭哲先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”。