证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2022-028号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于变更董事长及法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到浮德海先生的辞职信。浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　浮德海先生在履职期间，忠诚勤勉、恪尽职守、守正创新，为推动公司高质量发展作出了卓越贡献，公司董事会对浮德海先生表示由衷感谢和敬意。

　　公司2022年6月9日召开的第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更董事长及法定代表人的议案》，会议选举张百锋先生为公司董事长（简历见附件），任期与公司第七届董事会相同。

　　根据《公司章程》的规定，公司董事长为公司的法定代表人，公司将按照登记机关的要求，完成公司法定代表人及董事长的工商变更手续。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日

　　附件：董事长简历

　　张百锋，男，1971年4月生，硕士，研究员级高级工程师。曾任河南平原光电有限公司总经理，北方光电集团有限公司董事、副总经理，北方光电股份有限公司董事、总经理、党委副书记。现任北方导航科技集团有限公司董事长、党委书记；北方导航控制技术股份有限公司董事长、总经理;中兵通信科技股份有限公司董事长。

　　证券代码：600435          证券简称：北方导航            公告编号：临2022-029号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　关于变更公司监事会主席的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　北方导航控制技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到陈建华先生的辞职信。陈建华先生因工作原因辞去公司监事会主席职务,继续担任非职工监事。

　　在履职期间，陈建华先生勤勉尽责、笃行务实，为推动公司高质量发展作出了积极贡献，公司监事会对陈建华先生表示由衷的感谢和敬意。

　　公司2022年6月9日召开的第七届监事会第七次会议审议通过了《关于变更监事会主席的议案》，会议选举商逸涛先生为公司监事会主席（简历见附件），任期与公司第七届监事会相同。

　　根据《公司章程》的规定，公司将按照登记机关的要求，完成公司监事会主席的工商变更手续。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　监事会

　　2022年6月10日

　　附件：监事会主席简历

　　商逸涛，男，1966年7月生，大学本科，高级经济师。曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任，中国华孚贸易发展集团公司财务部副经理、审计部经理，中国兵器工业集团有限公司第一事业部财会审计处处长，中国兵器工业集团有限公司财务金融部处长、专务。现任北方导航科技集团有限公司监事，北方导航控制技术股份有限公司监事会主席。

　　证券代码：600435           证券简称：北方导航           公告编号：临2022-027号

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　第七届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北方导航控制技术股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2022年6月6日以送达、传真、邮件等方式发出会议通知，于2022年6月9日上午9：30以通讯表决的方式召开。应到会董事人数8人，实到会董事8人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议通过《关于变更董事长及法定代表人的议案》。

　　浮德海先生因工作原因辞去公司董事长（法定代表人）、董事及公司董事会战略委员会召集人、提名委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务。

　　选举张百锋先生为公司董事长（法定代表人），任期与公司第七届董事会相同。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于变更董事长及法定代表人的公告》。

　　2.审议通过《关于制定〈经理层成员选聘工作办法〉的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《经理层成员选聘工作办法》。

　　3.审议通过《关于制定〈债权债务管理办法〉的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《债权债务管理办法》。

　　4.审议通过《关于制定〈对外捐赠管理办法（试行）〉的议案》。

　　票数：8票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。

　　表决结果：通过。

　　具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《对外捐赠管理办法（试行）》。

　　特此公告。

　　北方导航控制技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月10日