证券代码：000929           证券简称：兰州黄河     公告编号：2022（临）-20

　　兰州黄河企业股份有限公司关于

　　在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信

　　额度暨为子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、申请银行贷款授信额度并为子公司提供担保情况概述

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了公司《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案》：为满足公司生产经营和发展需要以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”) 大麦原料收购资金需求，同意公司继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币2亿元的贷款授信额度，期限为2022年7月1日至2023年12月31日；为支持子公司经营发展，同意公司继续对金昌麦芽从上述2亿元额度内取得的贷款提供连带责任保证，以及继续对中国农业发展银行金昌市分行向金昌麦芽提供的每年不超过人民币0.5亿元贷款授信额度内的贷款提供连带责任保证，担保期限均为2022年7月1日至2023年12月31日，预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超过人民币2.5亿元；同意在担保期限内，授权公司管理层根据实际资金需求进度，在上述授信及担保额度内具体办理贷款及提供担保等相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法律文件。

　　上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项系公司为控股子公司提供担保，不构成关联交易，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　二、担保额度预计情况表

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：兰州黄河（金昌）麦芽有限公司

　　住所：甘肃省金昌市金川区经济技术开发区

　　成立日期：2003年7月11日

　　法定代表人：杨世江

　　注册资本：人民币陆仟万元整

　　经营范围：啤酒、麦芽生产销售；啤酒大麦及其他农副产品的购

　　销（凭有效许可经营）；麦根等麦芽生产副产物的销售。

　　目前金昌麦芽的股权结构如下图：

　　■

　　主要财务数据：

　　■

　　注：上表中2021年度数据已审计，2022年度数据未经审计。

　　金昌麦芽信用状况良好，不是失信被执行人。

　　四、拟签署担保协议的主要内容

　　1、担保事项：为金昌麦芽在兰州银行德隆支行提供的2亿元贷款授信额度内取得的贷款提供担保，以及为中国农业发展银行金昌市分行向金昌麦芽提供的0.5亿元授信额度内的贷款提供担保。

　　2、担保方式：连带责任保证担保。

　　有关各方将根据金昌麦芽实际贷款情况签署担保协议，具体条款以各方签署的担保协议为准。

　　五、董事会意见

　　啤酒麦芽的生产销售属于农副产品加工行业，其季节性特征明显，公司为金昌麦芽提供担保具有一定的风险，但由于公司是金昌麦芽的控股股东，持有其73.33%的股权，对金昌麦芽具有绝对控制权，能够充分了解其经营情况，有效控制其财务和经营决策，而且金昌麦芽在啤酒麦芽产销领域经营多年，拥有成熟的运作模式以及良好的信誉，大量优质的下游客户群体能确保并支撑其在大麦成熟季进行大批量采购，其偿债能力较强，对其担保风险可控，因此金昌麦芽未就上述担保向公司提供反担保。金昌麦芽其他股东出资比例较小，亦将不实施同比例担保。

　　公司为控股子公司金昌麦芽提供上述担保，主要是为了满足其收购大麦原料的资金需求，保证其生产经营的正常开展，有利于其业务的发展，且金昌麦芽目前经营状况正常，银行信用记录良好，逾期不能偿还银行借款的风险较小，财务风险处于可控范围内。

　　上述担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关法规、制度的要求。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，公司仅为控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司提供连带责任保证担保，担保余额为2600万元。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的事项，也不存在逾期担保、涉及诉讼的担保和违规担保等情形。

　　七、备查文件

　　公司第十一届董事会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董    事    会

　　二〇二二年六月十日

　　证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河    公告编号：2022（临）—19

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　第十一届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年6月10日，根据兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的有关规定，公司董事会以通讯表决方式召开了第十一届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”），参会董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以通讯表决的方式通过如下议案：

　　议案一、《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案》；

　　为满足公司生产经营和发展需要以及控股子公司兰州黄河（金昌）麦芽有限公司(以下简称“金昌麦芽”) 大麦原料收购资金需求，公司需继续向兰州银行德隆支行申请每年不超过人民币2亿元的贷款授信额度，期限为2022年7月1日至2023年12月31日；为支持子公司经营发展，公司需继续对金昌麦芽从上述2亿元额度内取得的贷款提供连带责任保证，以及继续对中国农业发展银行金昌市分行向金昌麦芽提供的每年不超过人民币0.5亿元贷款授信额度内的贷款提供连带责任保证，担保期限均为2022年7月1日至2023年12月31日，预计公司向金昌麦芽从上述两家银行贷款提供的担保总额每年不超过人民币2.5亿元；在担保期限内，授权公司管理层根据实际资金需求进度，在上述授信及担保额度内具体办理贷款及提供担保等相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关法律文件。上述授信额度不等于金昌麦芽的实际贷款金额，实际贷款金额以在上述授信额度内相关银行与金昌麦芽实际发生的贷款金额为准。

　　目前，公司对金昌麦芽的出资比例为73.33%，金昌麦芽的其他股东分别为金昌康远供销有限公司（出资比例10%）、贠文杰（出资比例10%）和金昌市金川区惠众城乡建设有限公司（出资比例6.67%）。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的相关规定，上述担保事项系公司为控股子公司提供担保，不构成关联交易，尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

　　有关该议案的详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022（临）-20）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　议案二、《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会拟定于2022年6月28日（星期二）召开公司 2022年第一次临时股东大会，就《关于在兰州银行德隆支行申请2亿元贷款授信额度暨为子公司提供担保的议案》进行专项审议。

　　有关该议案的详细内容请参阅与本公告同日披露的公司《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022（临）-21）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。表决通过。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会十一届八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年六月十日

　　证券代码：000929                  证券简称：兰州黄河   公告编号：2022（临）—21

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

　　2、股东大会的召集人:

　　公司第十一届董事会第八次会议于2022年6月10日召开，审议通过了《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会由公司董事会召集。

　　3、会议召开的合法、合规性：

　　本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间:

　　（1）现场会议召开时间为：2022年6月28日（星期二）下午2：30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月28日上午9:15－9:25和9:30－11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年6月28日上午9:15至下午3:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所互联网投票系统投票中的一种投票表决方式。如同一表决票出现重复投票表决的以第一次投票结果为准，如同一股份通过网络多次重复投票的以第一次网络投票为准。

　　6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为：2022年6月22日(星期三)。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议的事项如下：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　■

　　公司第十一届董事会第八次会议已审议通过了上述议案，有关详细内容请参阅公司于2022年6月11日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和 《中国证券报》、《证券时报》上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记事项：

　　（1）登记方式：以信函或传真方式进行登记，不受理电话登记。

　　法人股东登记，法人股东的法定代表人持有加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还必须持出席人本人身份证和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　自然人股东登记，自然人股东须持股东账户卡、本人身份证进行登记；委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　上述股东应于登记时间将上述登记资料复印件传真至登记地点。出席会议股东或股东委托代理人应于本次股东大会现场会议召开前递交上述登记资料原件，以便验证入场。

　　（2）登记时间：2022年6月24日（上午8:30～11:30，下午2:00～5:00）

　　（3）登记地点：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

　　传真：0931-8449005       邮编：730030

　　2、会议联系方式：

　　联系人：呼星刘迎枝              联系电话：0931-8449039         联系传真：0931-8449005

　　地址：中国甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层兰州黄河企业股份有限公司证券部

　　3、其他事项：

　　（1）本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；

　　（2）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知；

　　（3）授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统参加投票（参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1）。

　　五、备查文件

　　1、董事会十一届八次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程；

　　2、授权委托书。

　　特此通知

　　兰州黄河企业股份有限公司

　　董事会

　　二〇二二年六月十日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1．投票代码：360929

　　2．投票简称：黄河投票

　　3．填报表决意见：

　　本次股东大会议案均为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2022年6月28日上午9:15－9:25和9:30－11:30，以及下午1:00-3:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统进行网络投票程序

　　1．互联网投票系统投票的时间为2022年6月28日上午9:15至下午3:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士），代表本人（本公司）出席于2022年6月28日召开的兰州黄河企业股份有限公司2022年第一次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人(本公司)无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

　　■

　　说明：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”任意一栏内打“√”，其余两栏打“×”；

　　2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时；

　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；

　　4、单位委托必须加盖单位公章。

　　委托人签字(自然人或法定代表人)： 委托人身份证号码(自然人或法定代表人)：

　　委托人营业执照号码及公司盖章(适用于法人股东)：

　　委托人持有股份数量和性质：

　　受托人签名： 受托人身份证号码：

　　委托签署日期：