本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会出现否决提案的情形。被否决的提案为《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配预案》《2021年年度报告全文及其摘要》。

　　2、本次年度股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、本次年度股东大会存在取消提案的情形。被取消的提案为《关于公司减资的议案》，经公司第九届董事会第十二次会议审议通过取消。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议的召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2022年6月10日（星期五）下午2:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月10日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年6月10日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：北京市朝阳区朝外大街26号朝阳MENMEN写字中心A座1102。

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

　　4、股东大会召集人：公司董事会。

　　5、主持人：董事李晓斌

　　6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议的出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东277人，代表股份74,268,619股，占公司总股份的21.9845％。

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的股东股东277人，代表股份74,268,619股，占上市公司总股份的21.9845％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东277人，代表股份74,268,619股，占公司总股份的21.9845％

　　其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0％。

　　通过网络投票的中小股东277人，代表股份74,268,619股，占公司股份总数21.9845％

　　二、议案审议表决情况

　　本次年度股东大会采用现场与网络投票相结合的表决方式召开，全部议案均未通过，具体情况如下：

　　提案1.00 《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意2,871,000股，占出席会议所有股东所持股份的3.8657％；反对71,247,119股，占出席会议所有股东所持股份的95.9317％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,871,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.8657％；反对71,247,119股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.9317％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2026％。

　　提案2.00 《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意3,173,700股，占出席会议所有股东所持股份的4.2733％；反对70,944,419股，占出席会议所有股东所持股份的95.5241％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,173,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2733％；反对70,944,419股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.5241％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2026％。

　　提案3.00 《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　同意3,188,700股，占出席会议所有股东所持股份的4.2935％；反对71,079,919股，占出席会议所有股东所持股份的95.7065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,188,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.2935％；反对71,079,919股，占出席会议的中小股股东所持股份的95.7065％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000％。

　　提案4.00 《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　同意3,221,100股，占出席会议所有股东所持股份的4.3371％；反对70,346,419股，占出席会议所有股东所持股份的94.7189％；弃权701,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.9440％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,221,100股，占出席会议的中小股股东所持股份的4.3371％；反对70,346,419股，占出席会议的中小股股东所持股份的94.7189％；弃权701,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.9440％。

　　提案5.00 《2021年年度报告全文及其摘要》

　　总表决情况：

　　同意2,638,700股，占出席会议所有股东所持股份的3.5529％；反对71,479,419股，占出席会议所有股东所持股份的96.2444％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2026％。

　　中小股东总表决情况：

　　同意2,638,700股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.5529％；反对71,479,419股，占出席会议的中小股股东所持股份的96.2444％；弃权150,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.2026％。

　　三、律师出具的法律意见

　　结论性意见：北京中臬律师事务所见证律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、北京中臬律师事务所出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　内蒙古天首科技发展股份有限公司

　　董  事  会

　　二〇二二年六月十一日