证券代码：600127      证券简称：金健米业     编号：临2022-27号

　　金健米业股份有限公司

　　第八届董事会第三十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十次会议于2022年6月6日发出了召开董事会会议的通知，会议于2022年6月10日以现场结合通讯方式召开，代董事长陈伟先生主持本次会议，会议应到董事5人，实到5人，董事陈伟先生、李启盛先生出席现场会议，独立董事凌志雄先生、胡君先生、周志方先生以通讯方式出席会议，公司监事会成员及其他高管列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

　　一、关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案；

　　根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化资产结构，节约管理成本，提升公司资产的运营效益和运行质量，集中资源发展粮油主业，公司拟注销全资子公司常德金健园林建设有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-28号的公告。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案。

　　根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步整合优化现有资源配置，降低经营管理成本，提高乳业板块资产的运营效益和运行质量，公司同意控股子公司湖南金健乳业股份有限公司注销其全资子公司湖南金健商业管理有限公司。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上公司编号为临2022-28号的公告。

　　该项议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　证券代码：600127    证券简称：金健米业     编号：临2022-28号

　　金健米业股份有限公司

　　关于注销子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开的第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案》和《关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案》，同意注销公司子公司常德金健园林建设有限公司（以下简称“园林公司”）和湖南金健商业管理有限公司（以下简称“商业公司”）。现将相关情况公告如下：

　　一、注销情况概述

　　根据公司的战略发展规划和子公司的实际经营情况，为进一步优化资产结构，提高运营效益和运行质量，集中资源发展粮油主业，公司拟注销子公司园林公司和商业公司。

　　根据《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会权限范围内，无需提交股东大会批准。本次注销两家子公司事项均不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、拟注销子公司的基本情况和财务状况

　　（一）基本情况

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　　（二）财务状况

　　（1）园林公司

　　截至2021年12月31日（经审计），园林公司总资产为3,658,867.51元，总负债为4,331,690.86元，净资产为-672,823.35元，2021年1-12月营业收入为20,000.00元，净利润为-241,356.23元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），园林公司总资产3,640,299.25元，总负债为4,393,300.16元，净资产-753,000.91元，2022年1-3月营业收入0元，净利润-80,177.56元。

　　（2）商业公司

　　截至2021年12月31日（经审计），商业公司总资产为1,131,429.20元，总负债为668,707.64元，净资产为462,721.56元，2021年1-12月营业收入为132,679.31元，净利润为-477,975.67元。

　　截至2022年3月31日（未经审计），商业公司总资产1,187,563.10元，总负债为767,990.85元，净资产419,572.25元，2022年1-3月营业收入23,149.79元，净利润-43,149.31元。

　　三、本次注销子公司的原因

　　由于园林公司和商业公司近年来经营效益不佳，盈利水平较弱。同时根据国企改革清退低效无效资产的有关工作要求，为优化资源配置，节约管理成本，实现降本增效，聚焦粮油主业发展，公司拟注销园林公司和商业公司。

　　四、本次注销事项对上市公司的影响

　　园林公司和商业公司注销后将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范围将发生相应变化，但不会对公司合并报表产生实质性影响。由于园林公司和商业公司业务占比很小，不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、本次注销事项履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2022年6月10日召开的第八届董事会第三十次会议，以全票审议通过了《关于注销全资子公司常德金健园林建设有限公司的议案》和《关于注销子公司湖南金健商业管理有限公司的议案》，并同意授权公司经营管理层按照法定程序办理具体事宜，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商变更登记等手续。

　　（二）独立董事关于注销子公司的独立意见

　　公司独立董事对注销两家子公司的相关事项发表独立意见如下：根据对公司子公司常德金健园林建设有限公司和湖南金健商业管理有限公司相关资料的问询和了解，结合我们的认识和判断，我们认为公司注销上述两家子公司，有利于公司优化资源配置，聚焦粮油主营业务，符合公司的战略发展规划。同时，两家子公司业务占比很小，注销后不会对公司整体业务发展和持续盈利能力产生不利影响，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。此次议案的审议程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定，我们同意注销上述两家子公司。

　　五、备查文件目录

　　1、金健米业股份有限公司第八届董事会第三十次会议决议；

　　2、金健米业股份有限公司独立董事关于第八届董事会第三十次会议审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2022年6月10日