证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2022-041

　　英洛华科技股份有限公司

　　第九届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2022年6月6日以书面或电子邮件等方式通知全体董事，于2022年6月10日以通讯方式召开。本次会议由董事长魏中华先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于控股子公司停产的议案》。

　　具体内容详见公司同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《公司关于控股子公司停产的公告》（公告编号：2022-042）。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、浙江英洛华装备制造有限公司股东会决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十一日

　　证券代码：000795                证券简称：英洛华             公告编号：2022-042

　　英洛华科技股份有限公司

　　关于控股子公司停产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　英洛华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《公司关于控股子公司停产的议案》，决定逐步停止控股子公司浙江英洛华装备制造有限公司（以下简称“英洛华装备”）的生产经营，英洛华装备已作出停产的股东会决议，现将有关情况公告如下：

　　一、控股子公司基本情况

　　1、公司名称：浙江英洛华装备制造有限公司

　　2、成立日期：2007年11月2日

　　3、注册地址：浙江省东阳市横店电子产业园区

　　4、法定代表人：倪永成

　　5、注册资本：7,500万元

　　6、经营范围：工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售（以上范围不含电镀）；自营进出口业务。

　　7、股权结构：公司持有其66%股权，中核苏阀科技实业股份有限公司持有其34%股权，英洛华装备系公司控股子公司。

　　8、最近一年及一期的主要财务指标：

　　截止2021年12月31日，英洛华装备的资产总额20,625.54万元，净资产1,580.05万元，2021年度实现营业收入9,980.22万元，净利润为-9,661.53万元（以上数据已经审计）。

　　截止2022年3月31日，英洛华装备的资产总额17,658.43万元，净资产779.06万元，2022年1-3月实现营业收入1,616.08万元，净利润为-800.99万元（以上数据未经审计）。

　　二、控股子公司停产原因

　　公司对英洛华装备实施停产有利于提高公司资产收益率，改善后续年度的财务状况，提升整体盈利水平，进一步推动企业高质量发展。近两年受疫情、能耗双控等因素影响，英洛华装备的生产、采购、销售等均受到较大冲击，经营成本上升、效益下降，停产可避免其亏损进一步加大。

　　三、本次停产对公司的影响

　　英洛华装备实施停产有利于避免后续的进一步亏损，提高公司整体效益，促进公司生产经营良性发展，符合公司和全体股东的利益。英洛华装备2021年度营业收入占公司整体营业收入不到3%，其停产不会对公司主营业务发展和持续经营造成重要影响。

　　公司后续将按照相关法律法规审慎确定出售、关停或其他处置措施，妥善安置和分流员工，做好债权债务的梳理和后续跟踪，以及相关资产的处置工作，尽可能降低对公司的影响，从而保护公司及广大股东的长远利益。

　　公司将密切关注英洛华装备停产的后续进展情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第八次会议决议；

　　2、浙江英洛华装备制造有限公司股东会决议。

　　特此公告。

　　英洛华科技股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十一日