证券简称：广晟有色    证券代码：600259  公告编号：临2022-044

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届董事会2022年第六次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2022年第六次会议于2022年6月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月6日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于制定公司内部管理制度的议案》。

　　为进一步规范公司重大信息内部报告工作，加强信息披露事务管理，促进公司依法规范运作，切实维护投资者的合法权益。公司根据有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况，制定了《广晟有色金属股份有限公司银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露管理办法》《广晟有色金属股份有限公司重大信息内部报告制度》2项制度。

　　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于购置办公楼暨关联交易的议案》，关联董事巫建平、洪叶荣依法对本议案予以回避表决。（详见公司公告“临2022-046”）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于提名董事候选人的议案》。

　　近日，郭勇先生因个人原因，巫建平先生因工作原因分别向公司董事会提出辞去独立董事、董事及董事会专业委员会相关职务。为完善董事会建设，补充董事成员，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名黎锦坤先生、尤德卫先生为公司第八届董事会董事，其中尤德卫先生为独立董事。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事候选人黎锦坤先生、尤德卫先生尚需经公司股东大会选举通过后，方能成为公司第八届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。（简历附后）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》（详见公司公告“临2022-048”）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》。（详见公司公告“临2022-049”）

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十一日

　　附件

　　黎锦坤，男,汉族,1964年8月出生,大专学历，会计师。历任中国有色金属工业广州公司会计;广东有色金属工贸发展公司财务部经理;广州金涛经济开发公司财务部经理;中国有色金属工业广州公司人事处副科长;广东广晟有色金属集团有限公司财务审计部副部长、财务部部长、财务审计部部长;广东省广晟资产经营有限公司派驻监事会第一工作组组长(副部)、纪检审计部副部;佛山市国星光电股份有限公司监事会主席;佛山电器照明股份有限公司监事会主席;广东省广晟资产经营有限公司审计工作部副部长。现任广东省广晟控股集团有限公司派驻上市公司专职董事，兼任深圳中金岭南有色金属股份有限公司董事,广东风华高新科技股份有限公司董事，佛山市国星光电股份有限公司董事。

　　尤德卫，男，汉族，1968年2月出生，硕士学位。历任广州中船黄埔造船有限公司厂长秘书；广州越秀区司法局法律工作者；广州万通律师事务所律师、合伙人、副主任；广东纵横天正律师事务所高级合伙人、律师。现任广东广信君达律师事务所律师、执委会委员、高级合伙人；兼任广东省港航集团有限公司兼职外部董事；广东省建筑科学研究院集团股份有限公司独立董事；第十二届广东省律师协会合规风控法律专业委员会副主任；中国卫生法学会常务理事；广东省法学会卫生法学会常务理事；广州市律师协会医药与健康业务法律专业委员会副主任。

　　证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2022-045

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届监事会2022年第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2022年第四次会议于2022年6月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2022年6月6日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于购置办公楼暨关联交易的议案》。

　　本议案将提请公司2022第二次临时股东大会进行审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　本议案将提请公司2022第二次临时股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○二二年六月十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2022-047

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于董事辞职的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对

　　公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事郭勇先生、董事巫建平先生的辞职报告。郭勇先生由于个人原因，巫建平先生由于工作原因分别向公司董事会提出辞去独立董事、董事职务，辞职后将不在公司担任任何职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，郭勇先生、巫建平先生关于辞职的书面报告自送达公司董事会之日起生效。

　　郭勇先生、巫建平先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对郭勇先生、巫建平先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十一日

　　证券代码：600259    证券简称：广晟有色    公告编号：2022-049

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月27日15点00 分

　　召开地点：广州市天河区林和西路保利中汇广场A栋32楼公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月27日

　　至2022年6月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1、2已经公司第八届董事会2022年第六次会议审议通过，并披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：广东省广晟控股集团有限公司、广东省稀土产业集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31楼证券法律部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房。

　　（四）登记时间：2022年6月21-23日上午9时至12时，下午15时至17时。

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　2022年6月11日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　●报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广晟有色金属股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月27日召开的贵公司2022年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259  公告编号：临2022-046

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于购置办公楼暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、 关联交易概述

　　为满足公司日常办公需求、提升总部一体化管控能力、适应上市公司市场形象，公司拟以自筹资金购买关联方广州市万舜投资管理有限公司（简称“万舜公司”）所持有的广晟万博城A塔写字楼35-37层办公楼及B塔公寓的2层205、206、207商铺作为自用办公物业。该物业位于广州市番禺区南村万博CBD，共三层51套房产及3套商铺，建筑面积共7566.34平方米，交易价格为25,960.09万元。

　　本次交易相关议案经公司第八届董事会2022年第六次会议、第八届监事会2022年第四次会议审议通过，关联董事洪叶荣先生、巫建平先生回避表决。独立董事对上述事项进行了事前认可，并发表独立董事意见。根据上海证券交易所股票上市规则及公司章程规定，本次交易不构成重大资产重组，但尚需获得股东大会的批准方可实施。

　　二、 关联方介绍

　　公司名称：广州市万舜投资管理有限公司

　　法定代表人：易威阳

　　成立日期：2011年5月25日

　　注册资本：19000万元人民币

　　注册地址：广州市番禺区南村镇汉溪大道东390号四海城商业广场1栋1座401-404房

　　统一社会信用代码：91440113576000417Q

　　资质证书号码：2510061-07

　　经营范围：场地租赁（不含仓储）;房屋租赁;自有房地产经营活动;房地产开发经营;物业管理;企业总部管理;酒店管理;餐饮管理;商务咨询服务;策划创意服务;投资咨询服务;市场调研服务;市场营销策划服务;企业自有资金投资。

　　股权结构：本次交易标的资产的权属人为万舜公司，广州市广晟数码技术投资有限公司持有万舜公司70%股权，为万舜公司的控股股东。广州市广晟数码技术投资有限公司系广东省广晟控股集团有限公司的全资孙子公司，因此，万舜公司的实际控制人为广东省广晟控股集团有限公司。本次交易构成关联交易。

　　■

　　三、 关联交易标的基本情况

　　1.交易标的名称及类别

　　本次交易标的为广晟万博城A塔写字楼35-37层51套房产，建筑面积7395.88平方米；B塔公寓的2层205、206、207商铺3套房产，建筑面积170.47平方米。以上合计54套房产，建筑面积共计7566.34平方米。以上房产均已办理不动产登记手续，并取得《不动产权证书》。

　　2.权属状况说明

　　本次交易标的不存在抵押、质押以及其他任何限制转让的情况， 不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　四、 关联交易的定价政策和依据

　　2022年6月，广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司以2022年5月31日为基准日出具的《广晟有色金属股份有限公司拟购买资产涉及位于番禺区南村镇汉溪大道东386号等共54处房地产市场价值资产评估报告》业评资字【2022】第0538号，评估报告有效期为一年。

　　本次资产评估的评估对象为房地产，评估范围为包括房屋建筑物及其合理分摊的土地使用权、附属于房屋建筑物切不可分割的装修、供水、供电、消防等设施价值，但不包括其室内动产、债权债务、特许经营权等其它财产和权益。

　　本次评估价值类型：市场价值。

　　评估方法：市场法、收益法。

　　评估结论：根据国家有关资产评估的规定，按照必要的评估程序在评估基准日时的市场价值进行评估测算，采用市场法测算结果作为评估结论，即本次评估资产于评估基准日时的评估价值为人民币贰亿伍仟玖佰陆拾万零玖佰壹拾元整（￥259,600,910）（含增值税）。

　　五、 协议主要内容

　　1.合同主体

　　甲方（出卖人）：广州市万舜投资管理有限公司

　　乙方（买受人）：广晟有色金属股份有限公司

　　2.交易价格

　　甲乙双方同意：本次交易应遵循市场交易价格。本次交易价格以广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司（以下简称“评估公司”）出具的《广晟有色金属股份有限公司拟购买资产涉及位于番禺区南村镇汉溪大道东386号等共54处房地产市场价值资产评估报告》【业评资字[2022]第0538号】（以下简称“《评估报告》”）为依据，根据《评估报告》，本次交易的【54】套房产总价款为：259,600,910元（大写人民币贰亿伍仟玖佰陆拾万零玖佰壹拾元整）。

　　每套商品房的具体交易价格将在每套商品房的买卖合同中具体约定。

　　3.付款方式及期限、生效时间

　　（一）分期付款：

　　（1）乙方应当在本合同生效后7个工作日内支付合同总价款的30%；

　　（2）乙方应当在54套房产所涉的《商品房买卖合同》办理网签手续后的10个工作日内支付合同总价款的70%。

　　（二）双方约定全部房价款存入以下账户：账户名称为广州市万舜投资管理有限公司，开户银行为交通银行广东省分行营业部，账号为   44116467000001819。

　　4.逾期付款责任

　　除不可抗力外，乙方未按照约定时间付款的，双方同意逾期超过 30 日后，甲方有权解除合同。甲方解除合同的，应当书面通知乙方。乙方应当自解除合同通知送达之日起 15 日内，按照逾期应付款的百分之 10 向甲方支付违约金，同时，甲方退还乙方已付全部房款（含已付贷款部分）。

　　甲方不解除合同的，乙方按日计算向甲方支付逾期应付款万分之 5 的违约金。

　　本条所称逾期应付款是指依照第八条约定的到期应付款与该期实际已付款的差额。

　　六、 本次关联交易必要性以及对公司的影响

　　（一）公司战略发展的现实需要

　　当前公司已迈入“三步走”发展战略的争创辉煌阶段，进入高质量、跨越式发展的关键时期，公司将按既定战略做强做优做大广东稀土产业，努力将公司打造成为国内中重稀土旗舰企业。因此，企业的发展壮大，对企业的视觉形象、管理水平、办公场所也提出了更高的要求。公司现有办公场所为保利中汇广场A栋31-32层，为租赁控股股东广晟集团的物业，总体办公面积较小，办公位置较少，会议室严重不足。公司当前发展迅速，随着营销中心、资金中心、院士工作站的逐步落地推进，现有办公面积已无法满足公司业务发展需要。因此，购买物业写字楼，增加办公面积是公司高质量发展的现实需求。

　　（二）塑造企业品牌形象，提升资本市场影响力

　　十四五期间，公司致力于打造国际一流、国内领先的稀土上市公司，这对塑造企业品牌形象、提升资本市场影响力提出了更高的要求。公司现有办公场地保利中汇广场为广州东站早期甲级写字楼，进驻企业主要以设计、生物科技、教培及贸易等行业的公司为主，其办公形象及产业资源已逐渐与公司不匹配，公司的形象昭示度、品牌彰显力严重不足。而广晟万博城写字楼是万博商务区乃至广州番禺区的建筑地标，为超甲级写字楼，其规划定位符合公司提升企业形象的要求。

　　（三）完善科创空间、吸引科技人才，提升科技创新能力

　　科技创新是企业高质量发展的第一动力，公司非常注重科技创新工作，坚持以科技创新驱动企业高质量发展。目前公司共有9家高新技术企业，11个省级研发平台。2021年6月，公司引入稀土磁材领域权威专家李卫院士团队，其唯一的院士工作站落户公司。购置广晟万博城写字楼，一方面依托片区产业资源能够有效引入科创人才，另一方面能够为院士工作站及科创人员队伍提供完善的科研办公场地，推动公司科技创新目标加速实现。

　　（四）购置写字楼可节省办公租金，兼备资产保值增值功能

　　公司目前租赁的保利中汇广场A座租金为153元/㎡·月，公司每年支付的租金成本674.95万元且逐年递增；购买广晟万博城写字楼后，公司可节约对应租金。且购置的办公楼由于属于超甲级写字楼，地段优越，具备较好的升值潜力。因此，购置写字楼可节省办公租金，同时具备保值增值功能。

　　公司本次购买办公楼的目的主要是为满足公司经营发展和未来业务人员发展需要，并可以解决公司办公场所长期租赁控股股东房屋的问题，减少关联交易频次。该办公楼将作为公司总部基地、营销中心、资金中心、培训中心及科研基地等，符合公司长远发展的战略规划。

　　本次交易增加的固定资产相应的折旧费用对公司利润影响较小。本次购买办公楼的资金为公司自筹资金，本次交易不会对公司日常经营的现金流转、财务状况产生重大影响。

　　七、 独立董事事前认可和独立意见

　　1.独立董事的事前认可意见

　　全体独立董事认为：公司为满足业务发展及实际办公需要，拟以自有资金向关联方广晟地产集团有限公司控股企业广州市万舜投资管理有限公司购买位于番禺区南村镇汉溪大道东386号A塔35-37层办公楼及B塔公寓的2层205、206、207商铺。上述交易遵循公平、公正的原则，符合国家有关法律法规的要求。该房产的市场价格已经由广州业勤资产评估土地房地产估价有限公司评估，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东的利益的情形。

　　综上，我们同意将上述议案提交公司第八届董事会第六次会议审议。

　　2. 独立董事发表的独立意见

　　全体独立董事认为：公司购置办公楼有利于强化总部管理职能，提升综合管理水平；有利于改善公司整体办公运营环境，对提升品牌形象、促进业务的拓展具有积极作用，符合公司发展需要。本次交易已履行相应的决策程序，董事会审议和表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东利益的情形。我们一致同意《关于购置办公楼暨关联交易的议案》，并提交公司股东大会审议。

　　3.第八届董事会审计委员会关于关联加以的书面审核意见

　　全体审计委员会委员认为：本次购置写字楼暨关联交易的事项符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形，相关协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定。

　　因此，我们同意将《关于购置办公楼暨关联交易的议案》提交公司董事会审议。

　　八、 监事会意见

　　监事会认为：公司本次关联交易，符合公司长期发展战略规划。本次关联交易方案可行，交易价格定价遵循公允、合理原则，未发现存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　九、 备查文件

　　1.广晟有色金属股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；

　　2.广晟有色金属股份有限公司第八届监事会第四次会议决议；

　　3.独立董事事前认可意见；

　　4.独立董事意见；

　　5.广晟有色金属股份有限公司第八届董事会审计委员会对于关联交易的书面审核意见；

　　6.评估报告。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2022-048

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月10日召开第八届董事会2022年第六次会议和第八届监事会2022年第四次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截止至2021年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-54,292.38万元，实收股本为301,802,291.00元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需提交股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　1、公司2009年借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2008年末原上市公司资产未弥补亏损已达到-48,661.74万元。

　　2、公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下降，但2015年和2018年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生3亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。

　　三、应对措施

　　公司紧紧围绕“三步走”的发展战略，抓住市场机遇，强化内部管理，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好。2019年实现归属于上市公司股东的净利润为4,410.52万元，2020年归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元，2021年度归属于上市公司股东的净利润为13,908.71 万元，2022年第一季度归属于上市公司股东的净利润为8,143.65万元。

　　1、全面深化改革，提升治理水平。公司全面启动深化改革工作，通过开展瘦身健体，利用一体化管控、机构精简、生产经营方式调整等，实现总部和企业扁平化，提高效能。

　　2、聚焦主责主业，打牢盈利基础。紧紧抓住产业链的两端，坚定不移的固链、强链、延链。在资源端，将举全公司之力尽快实现资源保障；在中间分离端，要依靠技术升级提质增效；在应用端，要抢抓磁材、电机市场机会，发挥好磁材产业链内部协同，打造广晟稀土的永磁品牌。

　　3、创新驱动，夯实技术基础。把科技创新作为企业高质量发展的抓手，重点实施好两年科技创新行动方案、院士工作站行动方案，以更好地指导中短期科技创新工作如何开展；特别要完善科技创新平台建设和体系建设，所有重点企业要设立首席专家工作室；加大研发投入、强化激励考核。通过科技创新为企业夯实技术基础，提升公司科技竞争力和盈利能力。

　　4、聚焦项目建设，依托大项目实现大发展。根据公司部署，严格按照公司重点项目横道图进行挂图作战，利用五大机制强势推进项目建设，想方设法解决制约重点项目建设的瓶颈问题，全力加快重点项目建设步伐，确保工程按计划完工，尽快实现项目的投产，早日实现预期收益。高标准、严要求抓好工程监督检查和建设，确保把每个工程都建成精品工程、阳光工程。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会2022年第六次会议决议

　　2、第八届监事会2022年第四次会议决议

　　特此公告

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二二年六月十一日