本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中银国际证券股份有限公司（以下简称“中银证券”）为中铁高新工业股份有限公司（以下简称“公司”）2017年实施的重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次重大资产重组”）的独立财务顾问，公司本次重大资产重组的法定持续督导期至2018年12月31日止，鉴于本次重大资产重组的配套募集资金尚未使用完毕，独立财务顾问将对募集资金使用等相关事项继续履行持续督导义务。

　　2022年6月8日，公司接到中银证券《关于变更独立财务顾问主办人的通知》。中银证券原指派的独立财务顾问主办人赵渊先生因工作变动原因，不再担任公司本次重大资产重组的持续督导独立财务顾问主办人。为了切实做好持续督导工作，根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关规定，中银证券决定委派贾留喜先生（简历详见附件）接替赵渊先生担任公司持续督导期间独立财务顾问主办人，继续履行相关职责。

　　本次更换后，公司持续督导期间的独立财务顾问中银证券主办人变更为周煜婕女士和贾留喜先生。

　　特此公告。

　　中铁高新工业股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十日

　　附件：贾留喜先生简历

　　贾留喜先生，现任中银国际证券股份有限公司投资银行板块股权融资二部副总裁，具有10年以上投资银行工作经验，曾负责或参与山东出版首次公开发行股票保荐承销及持续督导、宁波港发行股份购买资产之独立财务顾问、山东电工电气集团有限公司铁塔业务重组暨引战财务顾问等项目。贾留喜先生具有保荐代表人及中国注册会计师（非执业）资格。