本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有被否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年6月9日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区中关村软件园二期西北旺东路10号院亚信大厦一层F1-11&12会议室

　　（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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　　（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长何政先生主持，会议采用股东大会现场投票和网络投票相结合的方式，对公司董事会及监事会提交的议题进行审议。会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《亚信安全科技股份有限公司章程》、《亚信安全科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。

　　（五）

　　公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书郑京女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于公司《2021年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于补选第一届监事会非职工代表监事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　（三）关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会无需要特别决议通过的议案；

　　2、本次审议议案6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票；

　　3、本次审议议案7，关联股东田溯宁、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：李冬梅、李鹂阳

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《亚信安全科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　特此公告。

　　亚信安全科技股份有限公司董事会

　　2022年6月10日