本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月9日

　　(二) 股东大会召开的地点：中山市三角镇高平工业区 88 号会议室

　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长霞晖先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和 《公司章程》等有关法律、法规的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书何刚先生出席了本次会议；全部高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、议案名称：2021年度利润分配预案

　　审议结果：通过

　　公司2021年度利润分配方案为：以股权登记日总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.68元（含税）进行分配。2021年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。

　　表决情况：

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　　6、议案名称：关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、议案名称：关于全资子公司租赁房产暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、议案名称：关于为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　10、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　11、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　12、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　13、议案名称：关于修订《独立董事工作条例》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　14、议案名称：关于修订《公开信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　15、议案名称：关于修订《对外担保制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　16、议案名称：关于修订《关联交易决策制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　17、议案名称：关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(三)关于议案表决的有关情况说明

　　议案5、议案9、议案10、议案11、议案12为特别决议,已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的三分之二以上同意并通过；议案1至4、议案6至8及议案13至17为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的二分之一以上同意并通过。

　　此外，本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市竞天公诚（深圳）律师事务所

　　律师：周晓慧、林文博

　　2、律师见证结论意见：

　　本所认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　2022年6月10日