本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●本次权益变动属于增持（遗产继承），未触及要约收购。

　　●本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

　　山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）于近日收到信息披露义务人惠希平先生出具的简式权益变动报告书，现将有关权益变动情况公告如下：

　　一、信息披露义务人及其一致行动人基本情况

　　（一）信息披露义务人基本情况

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　　（二）一致行动人基本情况

　　1、山东惠发投资有限公司基本情况

　　（1）基本情况

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　　（2）股东构成

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　　（3）董事及主要负责人情况

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　　2、惠增玉先生基本情况

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　　公司实际控制人之一为惠增玉先生，惠增玉先生持有惠发食品控股股东山东惠发投资有限公司79.91%的股权，惠希平先生与惠增玉先生为父子关系。

　　二、本次权益变动情况

　　公司于近日收到股东李衍美女士家属的通知，公司股东李衍美女士因病不幸逝世，根据山东省诸城市公证处出具的（2022）鲁诸城证民字第686号《公证书》，李衍美女士逝世前持有公司股份20,551,265股作为李衍美女士遗产，李衍美女士所持有的股份属于配偶惠希平先生、儿子惠增玉先生和女儿惠艳女士的共同财产，其中惠希平先生继承李衍美的上述遗产，惠增玉先生和惠艳女士均表示放弃继承李衍美的上述遗产。本次权益变动后，惠希平先生直接持有公司股份20,551,265股，占公司总股本的11.76%。本次权益变动未触及要约收购。

　　本次权益变动前后信息披露义务人持股情况：

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　　注：变动后持有股份情况具体以登记公司登记为准。

　　三、所涉及后续事项

　　1、本次权益变动为遗产继承，惠希平先生与公司实际控制人属于父子关系，本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，也不涉及公司控制权变更，亦不会影响公司的治理结构和持续经营。

　　2、自本次非交易过户完成之日起，惠希平先生承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件中关于股份买卖的相关规定。

　　3、根据相关法律法规及规范性文件的要求，信息披露义务人履行了披露权益变动的义务，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品简式权益变动报告书》。

　　4、本次权益变动尚需上海证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司办理股份过户相关手续。

　　特此公告。

　　山东惠发食品股份有限公司董事会

　　2022年6月10日