本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、会议时间：
现场会议召开时间：2022年6月9日（周四）下午2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年6月9日上午09:15-09:25，09:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2022年6月9日上午9:15至下午15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：河南省濮阳县西环路中段濮耐股份A座会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、现场会议主持人：公司董事长刘百宽先生主持本次股东大会。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。受新冠肺炎疫情的影响，北京观韬中茂律师事务所律师通过视频方式对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、会议出席情况
1、通过现场和网络参加本次股东大会的股东及股东授权代理人共17人，代表有效表决权的股份为342,115,008股，占公司股份总数的33.8608%。其中通过现场参加会议的股东共计10人，代表有效表决权的股份为340,838,227股，占公司股份总数的33.7344%。通过网络投票参加会议的股东共计7人，代表有效表决权的股份为1,276,781股，占公司股份总数的0.1264%。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计8人，代表有效表决权的股份为12,647,476股，占公司股份总数的1.2518%。
3、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》。
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举刘百宽先生、曹阳先生、马文鹏先生、刘国威先生、孔志远先生、刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；第六届董事会兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。逐项累积投票表决情况如下：
1.1、选举刘百宽先生为公司第六届董事会非独立董事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.2、选举曹阳先生为公司第六届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.3、选举马文鹏先生为公司第六届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.4、选举刘国威先生为公司第六届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.5、选举孔志远先生为公司第六届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
1.6、选举刘连兵先生为公司第六届董事会非独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》。
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举李永全先生、梁永和先生、王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；上述三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。逐项累积投票表决情况如下：
2.1、选举李永全先生为公司第六届董事会独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
2.2、选举梁永和先生为公司第六届董事会独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
■
2.3、选举王广鹏先生为公司第六届董事会独立董事
■
其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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3、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
本议案经过逐项审议，采用累积投票制表决通过。选举郭志彦先生、郑化轸先生、孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事，任期三年，自股东大会通过之日起计算；公司第六届监事会股东代表监事最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一；与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。逐项累积投票表决情况如下：
3.1、选举郭志彦先生为公司第六届监事会股东代表监事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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3.2、选举郑化轸先生为公司第六届监事会股东代表监事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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3.3、选举孔德成先生为公司第六届监事会股东代表监事
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其中单独或合计持有公司股份比例低于5%（不含）的中小股东对上述议案的表决结果如下：
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4、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
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5、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
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注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所
2、律师姓名：杜恩、张霞
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京观韬中茂律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
董事会
2022年6月10日
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