证券代码：600745        证券简称：闻泰科技    公告编号：临2022-036

　　证券代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2022年6月9日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次董事会会议应到董事5人，实到董事5人。

　　（三）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司章程》进行修订。详见公司同日发布的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：临2022-038）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于修订〈股东大会规则〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司股东大会规则（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司股东大会规则（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司董事会议事规则（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司董事会议事规则（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司独立董事制度（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司独立董事制度（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司募集资金管理制度（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司对外担保管理办法（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司对外担保管理办法（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司关联交易制度（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司关联交易制度（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　同意公司于2022年6月30日召开2021年年度股东大会。详见公司同日发布的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-039）。

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十日

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技     公告编号：临2022-037

　　转债代码：110081        转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　第十一届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第三次会议于2022年6月9日以通讯表决方式召开。

　　（二）本次监事会会议应到监事3人，实到监事3人。

　　（三）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　根据相关法律法规规定并结合公司实际情况，同意对《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则（2019年修订）》进行修订。修订后的《闻泰科技股份有限公司监事会议事规则（2022年6月修订）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司监事会

　　二〇二二年六月十日

　　证券代码：600745        证券简称：闻泰科技     公告编号：临2022-038

　　证券代码：11008        1转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　闻泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月9日召开了公司第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《闻泰科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。

　　一、《公司章程》中关于公司股份总数、注册资本的变动情况

　　（一）股票期权自主行权

　　公司2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权第一个行权期可行权股票期权数量为3,888,893份，行权起止日期为2021年8月30日至2022年7月6日（行权窗口期除外），行权方式为自主行权。自2021年8月30日至2022年5月31日期间，股票期权激励对象行权且完成股份过户登记的数量为1,294,355股。

　　（二）可转债转股

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准闻泰科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2338号）核准，公司于2021年7月28日公开发行8,600万张可转换公司债券，发行总额860,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕356号文同意，公司可转换公司债券于2021年8月20日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“闻泰转债”，并于2022年2月7日进入转股期。自2022年2月7日至2022年5月31日期间，“闻泰转债”累计人民币1,643,000元转换为公司股票，累计因转股形成的股份数量为16,745股，

　　综上，截至2022年5月31日，公司总股本已增加至1,246,340,773股，公司注册资本相应增加至1,246,340,773元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　■

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。修订后的《闻泰科技股份有限公司章程（2022年6月修订）》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。最终以工商登记机关核准的《公司章程》为准。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月十日

　　证券代码：600745    证券简称：闻泰科技    公告编号：临2022-039

　　证券代码：110081    转债简称：闻泰转债

　　闻泰科技股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月30日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月30日14点00分

　　召开地点：浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月30日

　　至2022年6月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)

　　涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议、第十一届监事会第三次会议审议通过，详见公司于2022年4月26日、2022年6月10日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。

　　2、 特别决议议案：议案1-4、议案17

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-8、议案12、议案15、议案16、议案17

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。股东出席会议时凭上述资料签到。（授权委托书见附件1）

　　（二）登记地点及联系方式

　　地址：浙江省嘉兴市亚中路777号闻泰科技股份有限公司

　　邮政编码：314000

　　联系电话：0573-82582899

　　联系传真：0573-82582880

　　联系邮箱：600745mail@wingtech.com

　　联系人：包子斌

　　（三）拟出席会议的股东请于2022年6月29日下午17:00前与闻泰科技股份有限公司董事会办公室有关人员联系办理登记手续。

　　六、

　　其他事项

　　本次会议为期半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　闻泰科技股份有限公司董事会

　　2022年6月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　闻泰科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。