本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、审议通过的2021年度利润分配方案

　　南亚新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月14日召开第二届董事会第十三次会议，2022年05月05日召开2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，公司2021年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税）。如在利润分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因新增股份上市、回购股份等事项发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　具体内容详见公司分别于2022年04月15日和2022年05月06日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南亚新材料科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-019）和《南亚新材料科技股份有限公司2021年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-032）。

　　二、利润分配方案披露至今的相关变化

　　2022年5月13日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。截止本公告披露日，公司新增回购股份3,632,754股，累计已回购股份6,090,704股，占公司总股本234,400,000股的2.6%。

　　按照相关要求，自本公告披露日至权益分派实施股权登记日（含）期间，公司不实施可能导致股本总额、证券类别、回购账户内股份数量等发生变动的行为，包括但不限于股份回购、股份注销、股权再融资、限售股解禁上市、股份性质变更、股权激励股份的登记、可转债开始转股等。据此，公司回购专用户中持有的6,090,704股不参与利润分配，本次实际参与分配的股数为228,309,296股。

　　三、关于调整 2021年度利润分配现金分红总额的说明

　　根据上述公司回购情况及《公司章程》的有关规定，本公司将向权益分派实施公告中确定的股权登记日登记在册的除公司回购专用账户以外的其他股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税），可参与利润分配的公司总股本为228,309,296 股， 对应分配总额共计人民币57,077,324.00元（含税），公司现金分红总额（包含以现金方式回购股份记入现金分红部分金额）占当年归属于母公司股东的净利润比例为30.31%。

　　利润分配详情请参见公司后续发布的2021年年度权益分派实施公告

　　特此公告。

　　南亚新材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日