证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－029

　　新疆国统管道股份有限公司

　　第六届董事会第三十三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次临时会议通知于2022年6月5日以电子邮件送达，本次会议以通讯表决方式召开，会议议案及相关材料与会议通知同时送达全体董事。

　　本次会议于2022年6月8日召开，本次会议应参加董事9人，实际参加9人。本次会议的召开程序、参加人数符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了以下决议：

　　一、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司拟向民生银行和乌鲁木齐银行申请银行授信额度的议案》；

　　公司全体董事同意公司分别拟向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行（以下简称“民生银行”）、乌鲁木齐银行股份有限公司（以下简称“乌鲁木齐银行”）申请银行综合授信20,000万元、5,000万元，合计申请银行授信25,000万元，授信品种包含贷款、承兑汇票的开立等，最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以民生银行、乌鲁木齐银行最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用方式。本次申请的银行授信额度25,000万元纳入公司2022年度融资授信额度中，计划用信额度与授信额度保持一致，使用期限为自董事会审议通过之日起至2023年3月31日止。

　　公司董事会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件。

　　二、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司申请2022年度融资授信额度的议案》；

　　公司全体董事同意公司申请的2022年度融资授信额度，并提请股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起至2023年3月31日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-030）

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　三、5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，其中4名关联董事李鸿杰先生、姜少波先生、孙文生先生、杭宇女士回避表决；

　　公司全体董事同意公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）申请借款总额度不超过人民币10,000万元，借款使用期限为2022年度及2023年度，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　本事项详情请见登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2022-031）；独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，有关意见全文登载于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议批准。

　　四、9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。

　　公司将以网络及现场投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，现场会议时间为2022年6月24日15：00，网络投票时间为2022年6月24日至2022年6月24日内的规定时间。

　　会议通知相关内容详见登载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的公司公告（2022-032）。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－030

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于申请2022年度融资授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开的第六届董事会第三十三次临时会议，以9票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司申请2022年度融资授信额度的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　公司根据2022年度财务预算及生产经营计划，拟向相关金融机构申请2022年度公司融资授信额度事项，具体授信额度计划如下：

　　一、2022年度公司及下属子公司拟向相关银行申请银行授信额度，申请情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　■

　　上述银行授信额度合计为229,140万元，公司单独审议向民生银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请的授信额度20,000万元、乌鲁木齐银行股份有限公司申请的授信额度5,000万元，均纳入2022年度银行授信额度中，公司2022年度向银行申请授信额度合计为254,140万元。

　　二、融资租赁额度

　　公司将项下资产（机器设备）作为租赁物、以售后回租的方式与金融租赁公司开展融资租赁业务，融资总额不超过21,020万元。公司将在可用额度范围内、审慎选择开展此项业务。具体细则将在实施前，报公司控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）审议批准并经公司内部审议程序决策后方可实施。该融资租赁额度纳入公司2022年度融资授信额度内。

　　三、内部借款额度

　　公司向天山建材集团的内部借款额度为25,000万元(该借款事项已经公司2019年第七次临时股东大会决议通过，于2019年度发生，属关联交易事项)，该内部借款额度纳入公司2022年度融资授信额度内。

　　以上2022年度预计融资授信总额度合计为300,160万元，其中贷款及承兑汇票额度为272,049万元，保函额度为28,111万元。最终授信额度、授信品种、授信期限等细则公司将以各金融机构最终核定的授信批复为准，授信担保方式采用信用、自有资产抵押、保证等方式。本次融资授信额度使用期限为自股东大会审议通过之日起至2023年3月31日止。2022年度公司实际用信额度控制在年度批复的融资预算使用额度内，其中贷款及承兑汇票计划使用额度不超过200,000万元，保函计划使用额度不超过20,111万元（公司单独审议向民生银行申请授信额度的使用、向乌鲁木齐银行申请授信额度的使用均包含在内） 。

　　四、其他

　　公司董事会提请股东大会授权公司法定代表人签署办理上述授信的相关文件，授权期限自该事项经公司股东大会审议通过之日起至2023年3月31日止，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时，公司股东大会授权公司董事会，以年度授信在有效期内、且授信总量保持不变为前提，如遇在本年度内授信银行、或银行间授信额度的适度调整，经公司董事会审议即可，无需另行提请股东大会审议。

　　五、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；

　　（二）深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份   编号：2022－031

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于向控股股东借款暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　（一）为确保新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营的正常进行和各工程项目的顺利实施，保证公司运营资金及时、足额到位，公司拟向控股股东新疆天山建材（集团）有限责任公司（以下简称“天山建材集团”）申请借款总额度不超过人民币10,000万元，借款使用期限为2022年度及2023年度，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。

　　（二）该事项已经公司2022年6月8日召开的第六届董事会第三十三次临时会议以5票同意，0票反对，0票弃权表决通过。其中4名关联董事李鸿杰先生、孙文生先生、姜少波先生、杭宇女士回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易尚需提交公司股东大会审议批准。

　　（三）本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　（一）关联方介绍

　　公司名称：新疆天山建材（集团）有限责任公司

　　类    型：其他有限责任公司

　　法定代表人：姜少波

　　成立日期：1998年12月16日

　　注册资本：人民币74543.159000万元

　　住    所：新疆乌鲁木齐市水磨沟区安居南路802号鸿瑞豪庭3栋6层

　　经营范围：石灰岩开采、石膏开采（仅限所属分支机构经营）；建材行业投资；建筑材料、化工产品的销售；一般货物及技术的进出口经营；机械设备、工业电器、电子产品、钢材、管道的销售；建材技术服务及咨询服务；房屋、机械设备、场地租赁。

　　财务状况：截止2021年12月31日(经审计)，天山建材集团总资产773,036.28万元，净资产254,577.23万元，营业收入223,960.69万元，净利润-659.18万元。

　　截止2022年3月31日(未经审计)，天山建材集团总资产768,473.63万元，净资产249,325.46万元，营业收入14,566.48万元，净利润-5,251.77万元。

　　（二）关联关系

　　截至本次会议召开日，天山建材集团持有公司股份56,139,120股，占公司总股本的30.21%，为公司控股股东暨关联方。因此，本次交易构成关联交易。

　　（三）通过信用中国网站（http://www.creditchina.gov.cn/）查询天山建材集团为非失信被执行人。

　　三、关联交易的主要内容

　　本次交易是公司向公司控股股东天山建材集团借款，用于补充企业日常经营所需的流动资金。申请借款总额度不超过人民币10,000万元，借款使用期限为2022年度及2023年度，同时在不超过使用期限和可用额度范围内，该借款额度可循环使用。具体按实际业务发生时的约定为准，借款利率定价以发生借款时金融机构发布的贷款基础利率为参考值双方协商进行浮动，利息按照实际借款天数支付，可选择分批提款、提前还本付息。本次交易定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　四、本次关联交易事项对公司的影响

　　天山建材集团向公司提供借款，体现了公司控股股东对公司发展的支持，可以满足公司日常业务经营发展需要，提高融资效率，降低融资成本，按照市场公平原则定价，且公司对该项借款不提供相应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立性构成重大不利影响。

　　五、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　　自今年年初至本次会议召开日，公司向控股股东天山建材集团除本项关联交易外，公司未与天山建材集团发生其他关联交易。

　　六、其他事项

　　公司董事会提请股东大会授权公司管理层与控股股东天山建材集团签署本次借款事宜项下所有有关合同、协议等各项文件。

　　七、独立董事事前认可意见和独立董事意见

　　（一）事前认可意见

　　公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表事前认可意见，认为：我们对公司拟向控股股东借款事项进行了充分了解，对本事项涉及的相关资料予以核查，我们认为本项交易符合公司的实际情况，能帮助解决公司流动资金需求，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，符合有关法律、法规的要求，符合公司及全体股东的利益。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生发表了独董意见，认为：公司向控股股东借款事项是基于公司补充流动资金和经营周转的需要，有利于公司主营业务发展，不存在损害公司及其他股东利益的情形。公司董事会在审议此关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　八、备查文件

　　（一）公司第六届董事会第三十三次临时会议决议；

　　（二）公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的事前认可意见；

　　（三）公司独立董事关于向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见。

　　特此公告

　　新疆国统管道股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：002205      证券简称：国统股份      编号：2022－032

　　新疆国统管道股份有限公司

　　关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十三次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》（以下简称“本次股东大会”），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1.现场会议时间：2022年6月24日15:00（星期五）

　　2.网络投票时间：2022年6月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月24日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年6月24上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

　　2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　3.根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年6月20日（星期一）

　　（七）出席对象：

　　1.公司股东：截至2022年6月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议议题

　　表一  本次股东大会提案编码表

　　■

　　其中第2项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或合计持有公司5%以上股份的股东。

　　上述议案内容均登载于2022年6月9日巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn。

　　三、会议登记等事项

　　（一）会议登记时间：2022年6月21日-2022年6月23日，每日10: 00-13: 00、15: 00-17: 00。

　　（二）会议登记地点：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司 （邮编：831407）

　　（三）登记方法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　1.法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、回执办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　2.自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　3.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2022年6月23日17：00前送达本公司，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号新疆国统管道股份有限公司董事会办公室，邮编：831407，信函请注明“2022年第二次临时股东大会”字样。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1

　　五、其他事项

　　（一）现场会议联系方式

　　公司地址：新疆乌鲁木齐市林泉西路765号

　　联系人：郭  静  姜丽丽

　　联系电话(传真)：0991-3325685

　　（二）会期半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

　　（三）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　（一）《第六届董事会第三十三次临时会议决议公告》；

　　（二）公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；

　　（三）深交所要求的其他文件。

　　新疆国统管道股份有限公司

　　董事会

　　2022年6月9日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股投票代码：362205

　　（二）投票简称：国统投票

　　（三）填报表决意见或选举票数：

　　非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　（四）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年6月24日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9：15-下午15：00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　回执及授权委托书

　　回  执

　　截止2022年6月20日15:00交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（002205）股票__________股，拟参加新疆国统管道股份有限公司2022年第二次临时股东大会。

　　出席人姓名（或名称）：

　　联系电话：

　　身份证号（或统一社会信用代码）：

　　股东账户号：

　　持股数量：

　　股东名称（签字或盖章）：

　　年   月   日

　　授 权 委 托 书

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司2022年第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

　　委托人股东账户：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：

　　（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）