本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日完成了2015年非公开发行股票募集资金专项账户的销户工作，现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1310号文核准，公司于2015年2月5日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行40,000,000股人民币普通股（A股），每股发行价为人民币9.00元。应募集资金总额为人民币360,000,000.00元，根据有关规定扣除保荐费及承销费用19,590,000.00元后，实际募集资金净额为340,410,000.00元。2015年2月5日，由主承销商国信证券股份有限公司将上述款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的募集资金专项账户内。上述募集资金到位情况业经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中审亚太验字（2015）第010120号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《西安旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专项账户，并同保荐机构国信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司西安分行于2015年2月5日签订了《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2.募集资金专项账户账号

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　　三、募集资金专项账户销户情况

　　鉴于本次募集资金均已按照约定用途使用完毕，上述募集资金专项账户已办理了注销手续。账户注销后相应的《募集资金三方监管协议》终止。

　　四、备查文件

　　1.撤销银行结算账户申请书

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司

　　二〇二二年六月八日