本公司董事会及全体董事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为完善公司治理结构，提升公司治理成效，2021年11月26日，经北方国际信托股份有限公司2021年第三次临时股东大会审议，决定对章程相关条款进行修改，并向中国银行保险监督管理委员会天津监管局提请《公司章程》修改的核准申请。

　　2022年6月6日，公司收到《天津银保监局关于北方国际信托股份有限公司修改公司章程的批复》（津银保监复[2022]128号），核准了公司2021年11月26日修改的《公司章程》。后续，本公司将按照相关规定办理工商登记备案等手续。

　　特此公告。

　　北方国际信托股份有限公司

　　2022年6月7日