证券代码：600555 股票简称：*ST海创       公告编号：临2022-036

　　900955           *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　关于收到股票终止上市决定的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●终止上市的证券种类：人民币普通股、境内上市外资股；证券简称：*ST海创、*ST海创B；证券代码：600555、900955。

　　●公司股票进入退市整理期的起始日为2022年6月16日，预计最后的交易日期为2022年7月6日。

　　●退市整理期间股票在风险警示板交易。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕159号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。

　　一、终止上市的证券种类、证券简称、证券代码

　　1、证券种类：人民币普通股、境内上市外资股

　　2、证券简称：*ST海创、*ST海创B

　　3、证券代码：600555、900955

　　二、终止上市决定的主要内容

　　“因2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于人民币1亿元，你公司股票自2021年4月30日起被继续实施退市风险警示。2022年4月30日，你公司披露了2021年年度报告，你公司2021年度财务会计报告被中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具无法表示意见的审计报告。

　　上述情形属于《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.11条规定的股票终止上市情形。根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.14条的规定，经上海证券交易所（以下简称本所）上市委员会审核，本所决定终止你公司股票上市。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.1条、第9.6.4条和第9.6.10条等规定，自本所公告本决定之日后5个交易日届满的次一交易日起，你公司股票进入退市整理期交易。退市整理期为15个交易日，首个交易日无涨跌幅限制，其他交易日涨跌幅限制为10%。本所在退市整理期届满后5个交易日内，对你公司股票予以摘牌，你公司股票终止上市。退市整理期间，你公司及相关信息披露义务人仍应当遵守法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交易所股票上市规则》及本所其他规定，并履行相关义务。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.1.15条的规定，你公司应当立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统等证券交易场所进行股份转让相关事宜，保证你公司股票在摘牌之日起45个交易日内可以转让。

　　如你公司对本所作出的终止上市决定不服，可以在本所公告本决定之日后的5个交易日内，向本所申请复核。”

　　三、终止上市后公司股票登记、转让和管理事宜

　　公司股票终止上市后，将转入全国中小企业股份转让系统进行股份转让。公司将尽快聘请股份转让服务机构，委托其提供股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股票重新确认及全国中小企业股份转让系统股份登记结算等事宜。

　　四、终止上市后的联系人、联系电话、联系邮箱及联系地址

　　1、联系人：公司董事会办公室

　　2、联系电话：0898-88338308

　　3、联系邮箱：jx_peng@hnair.com、ypin-zhang@hnair.com

　　4、联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　五、公司退市整理期及终止上市相关安排

　　自上海证券交易所公告对公司股票作出终止上市的决定之日后的5个交易日届满的次一交易日（即2022年6月16日）起，公司股票进入退市整理期。退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。

　　关于公司股票进入退市整理期交易的相关安排详见公司同日刊登的《关于公司股票进入退市整理期交易的公告》（公告编号：临2022-037）。

　　公司股票将在退市整理期届满后5个交易日内由上海证券交易所予以摘牌，公司股票终止上市。

　　六、其他重要事项

　　公司提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月九日

　　证券代码：600555/900955   证券简称：*ST海创/*ST海创B    公告编号：2022-035

　　海航创新股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2022年6月29日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年6月29日14点30分

　　召开地点：海南省三亚市天涯区三亚湾路228号三亚湾皇冠假日度假酒店G1层8号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年6月29日

　　至2022年6月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　注：除上述需投票表决的议案外，本次年度股东大会将听取《公司2021年年度报告全文及摘要》及《公司2021年度独立董事述职报告》。

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案已分别经公司2022年4月29日第八届董事会第22次会议、第八届监事会第12次会议审议通过，详见公司于2022年4月30日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》和上海证券交易所网站的《第八届董事会第22次会议决议公告》及《第八届监事会第12次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：2、5、6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）提前进行参会登记

　　可选择邮件、传真登记或者现场登记方式中的一种进行参会登记：

　　1、邮件或传真方式登记

　　1）登记时间：2022年6月24日、27日

　　上午09：30-11：30 下午13：30-15：00

　　2）登记方式：个人股东须提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）、股东帐户卡复印件及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续【如委托,代理人须同时提供本人身份证复印件（本人签字或盖章）及授权委托书】；法人股东须提供法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡复印件、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证复印件（本人签字或盖章）及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2），通过邮件或传真方式办理登记手续。邮件、传真以登记时间内收到为准。《参会登记表》请认真填写，公司核对股东参会资格后将根据登记表信息发送参会通知。

　　3）联系方式：

　　邮寄地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、张艳品

　　联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304

　　邮件、传真请在明显位置注明“海航创新2021年年度股东大会”字样。

　　2、现场登记

　　1）登记时间：2022年6月27日

　　上午09：30—11：30 下午13：30—15：00

　　2）登记地点：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区。

　　3）登记方式：个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理参会登记手续【如委托,代理人须同时持本人身份证、授权委托书及股东身份证复印件（本人签字或盖章）、股东账户卡及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）】；法人股东须持法人营业执照复印件（盖公司公章）、股东账户卡、法人代表证明书及法人代表授权书、出席人身份证及《参会登记表》（股东签字或盖章，格式见附件2）办理参会登记手续。

　　（二）会前签到入场时间：2022年6月29日14:00-14:30

　　六、其他事项

　　联系地址：海南省三亚市天涯区凤凰国际机场贵宾楼A区办公区

　　邮政编码：572000 会务联系人：彭见兴、张艳品

　　联系电话：0898-88338308 传真：0898-88287304

　　为保证会场秩序，未提前登记并按时签到的股东，公司将不作出席会议安排。本次股东大会不发放礼品，出席会议股东食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件1：授权委托书

　　附件 2：股东参会登记表

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　海航创新股份有限公司：

　　兹委托    先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年6月29日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　月　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件 2：股东参会登记表

　　股东参会登记表

　　基本信息

　　股东名称/姓名：营业执照号/身份证号：

　　股东账号：持股数：

　　联系地址：联系电话：

　　法定代表人：（本栏个人股东不填）身份证号：

　　是否委托代理人参会：

　　代理人姓名：身份证号：

　　联系地址：联系电话：

　　参会通知接收方式

　　E-mail：传真：

　　信函接收人：联系电话：

　　详细地址：

　　邮编：

　　股东签字/盖章：

　　填表时间：

　　证券代码：600555 股票简称：*ST海创       公告编号：临2022-037

　　900955          *ST海创B

　　海航创新股份有限公司

　　关于公司股票进入退市整理期交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●退市整理期的交易起始日为2022年6月16日，预计最后交易日期为2022年7月6日。

　　●退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　●公司股票将在退市整理期交易15个交易日,截至本公告日已交易0个交易日，剩余15个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资、注意风险。

　　●退市整理期首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。

　　●公司股票在退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　●提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　●对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　海航创新股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日收到上海证券交易所《关于海航创新股份有限公司股票终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕159号），上海证券交易所决定终止公司股票上市。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本公司股票于2022年6月16日进入退市整理期交易。现将公司股票在退市整理期交易的相关安排公告如下：

　　一、公司股票在退市整理期间的证券代码、证券简称及涨跌幅限制

　　1、证券代码：600555、900955

　　2、证券简称：退市海创、退市海B

　　3、涨跌幅限制：首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%

　　二、公司股票退市整理期交易起始日及交易期限

　　公司股票进入退市整理期交易的起始日为2022年6月16日，退市整理期为15个交易日。如不考虑全天停牌因素，预计最后交易日为2022年7月6日，如证券交易日期出现调整，公司退市整理期最后交易日期随之顺延。如公司股票在退市整理期内全天停牌，停牌期间不计入退市整理期，预计的最后交易日期将顺延。全天停牌天数累计不超过5个交易日。

　　退市整理期间，公司股票将在上海证券交易所风险警示板交易，首个交易日无价格涨跌幅限制，此后每个交易日价格涨跌幅限制为10%。退市整理期届满后5个交易日内，上海证券交易所将对公司股票予以摘牌，公司股票终止上市。

　　根据《上海证券交易所风险警示板股票交易管理办法》，个人投资者买入退市整理股票的，应当具备2年以上的股票交易经历，且以本人名义开立的证券账户和资金账户内资产在申请权限开通前20个交易日日均（不含通过融资融券交易融入的证券和资金）在人民币50万元以上。不符合以上规定的个人投资者，仅可卖出已持有的退市整理股票。

　　三、退市整理期风险提示公告的披露安排

　　公司股票在退市整理期交易的第一个交易日，公司将发布公司股票已被上海证券交易所作出终止上市决定的风险提示公告；在退市整理期前10个交易日内每5个交易日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告，在退市整理期最后5个交易日内每日发布一次股票将被终止上市的风险提示公告。

　　四、公司股票在退市整理期交易期间公司将不筹划或者实施重大资产重组事项的说明

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.6.11条的相关规定，在公司股票退市整理期交易期间，公司将不筹划或实施重大资产重组事项。

　　五、其他重要提示

　　提请广大投资者或托管券商等市场主体在股票终止上市暨摘牌前及时了结股票质押式回购、约定购回、融资融券、转融通、沪股通等业务。

　　对于自股票终止上市暨摘牌后至进入退市板块办理股份登记、挂牌期间到期的司法冻结业务，建议有权机关在股票终止上市日前通过原协助执行渠道提前办理续冻手续。

　　公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《香港商报》，信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息以前述媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海航创新股份有限公司董事会

　　二〇二二年六月九日