证券代码：600809  证券简称：山西汾酒 公告编号：2022-029

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年6月8日

　　(二) 股东大会召开的地点：公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长袁清茂先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事12人，出席12人；因疫情原因，董事陈鹰先生、余忠良先生，独立董事王超群先生、张远堂先生视频参会；

　　2、 公司在任监事6人，出席6人；

　　3、 董事会秘书王涛先生出席了会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　3、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　4、 议案名称：《2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　5、 议案名称：《2021年度利润分配预案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　6、 议案名称：《2021年年度报告》及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　7、 议案名称：《关于聘请公司2022年度年报审计机构、内部控制审计机构及支付2021年度审计费用的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　8、 议案名称：《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　9、 议案名称：《关于购买结构性存款的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

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　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补第八届董事会董事的议案

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　　2、 关于增补第八届董事会独立董事的议案

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　　(三) 现金分红分段表决情况

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　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次会议议案8《关于修订公司〈章程〉及附件部分条款的议案》为特别决议议案，获得出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权的2/3以上审议通过；议案10、议案11为累积投票议案，各子议案均获审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：山西恒一律师事务所

　　律师：张莉、王莹

　　2、 律师见证结论意见：

　　贵公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　2022年6月9日

　　证券代码：600809      证券简称：山西汾酒     公告编号：临2022-030

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　第八届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月2日以书面方式向全体董事发出关于召开第八届董事会第二十五次会议的通知。会议于2022年6月8日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议由袁清茂董事长主持，应到董事十六名，实到董事十六名。公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议，会议的召开、表决程序符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议选举李振寰先生为公司第八届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。

　　同意票16票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、会议对公司第八届董事会下设各专门委员会人员组成进行部分调整，确定各委员会人员组成如下：

　　1、战略委员会

　　主任委员：袁清茂

　　委    员：谭忠豹  李振寰  刘卫华  陈  鹰  杨  波

　　常建伟  高  明  余忠良  周培玉  樊三星

　　2、提名委员会

　　主任委员：樊三星

　　委    员：袁清茂  谭忠豹  刘卫华  樊燕萍  张远堂

　　王超群

　　3、薪酬与考核委员会

　　主任委员：王超群

　　委    员：陈  鹰  周培玉  李临春  樊燕萍

　　4、审计委员会

　　主任委员：樊燕萍

　　委    员：李振寰  杨建峰  高  明  王超群  张远堂

　　李临春

　　特此公告

　　山西杏花村汾酒厂股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年6月9日