本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、“金诚转债”基本情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2325号文核准，金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月23日公开发行了100万手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额100,000.00万元，期限6年。

　　经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕5号文同意，公司100,000.00万元可转换公司债券于2021年1月14日起在上海证券交易所挂牌交易，转债简称“金诚转债”，转债代码“113615”。“金诚转债”的转股期起止日期为2021 年6 月29 日至2026 年12 月22日。“金诚转债”的初始转股价格为12.73元/股，因公司2020年利润分配方案的实施，“金诚转债”转股价格自2021年6月9日起由12.73元/股调整为12.65元/股。

　　二、可转债有条件赎回条款可能成就的情况

　　（一）有条件赎回条款

　　根据《金诚信矿业管理股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（“以下简称《可转债募集说明书》”）相关条款的约定，在本次发行的可转债转股期内，如果公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　（二）有条件赎回条款可能成就的情况

　　自2022年5月25日至2022年6月8日，公司股票已连续10个交易日的收盘价格不低于“金诚转债”当期转股价格的130%（即16.45元/股）。若在未来20个交易日内，公司股票有5个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），将触发“金诚转债”的有条件赎回条款。届时，根据《可转债募集说明书》中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债。

　　三、风险提示

　　公司将根据《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《可转换公司债券管理办法》和《可转债募集说明书》的相关规定，于触发本次可转债有条件赎回条款后召开董事会审议是否赎回“金诚转债”，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。

　　特此公告。

　　金诚信矿业管理股份有限公司董事会

　　2022年6月8日