证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2022-47

　　福建三木集团股份有限公司

　　第九届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十六次会议通知于2022年6月2日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2022年6月8日以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度担保计划的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-49）。上述议案需要提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的可行性报告》

　　具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的议案》

　　具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-50）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

　　公司第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名林昱先生、江春梅女士和蔡钦铭先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；公司股东上海阳光龙净实业集团有限公司提名邵晓晖女士为公司第十届董事会非独立董事候选人，非独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举非独立董事。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。公司董事会提名徐青女士、王颖彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事候选人，独立董事候选人简历见附件。上述议案需要提交公司股东大会审议，股东大会将采取累积投票制的表决方式选举独立董事。

　　上述三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书。独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。有关本次董事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-51）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》

　　公司董事会决定于2022年6月24日（星期五）下午14:30时在福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室和网络投票方式召开2022年第五次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告（公告编号：2022-53）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件：

　　福建三木集团股份有限公司第十届董事会候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历：

　　林昱，男，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生。曾任福州开发区国有资产管理中心党委办公室负责人，福州开发区国有资产营运有限公司办公室负责人、总经理。现任福州开发区国有资产营运有限公司董事长，福建三木集团股份有限公司董事长、总裁，东盟海产品交易所有限公司、福州物联网开放实验室有限公司、福水智联技术有限公司、福建三联投资有限公司董事。

　　截至本公告日，林昱先生不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事长、在关联方福建三联投资有限公司董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　江春梅，女，1985年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，入党积极分子，本科学历。曾任农商银行信贷客户经理，长乐华亚纺织有限公司财务经理，海峡银行自贸区分行公司金融部负责人。现任福建三木集团股份有限公司董事、战略委员会委员，福建三联投资有限公司董事长、总经理，福州开发区国有资产营运有限公司董事、总经理、运营总监，福州经济技术开发区信银资运私募基金管理有限公司董事。

　　截至本公告日，江春梅女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司担任董事长、总经理，在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职董事、总经理，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　邵晓晖，女，1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。曾任中国银行马江支行客户发展部经理、公司业务科科长，招商银行福州分行五四行公司业务部经理，行长助理、副行长，招商银行福州分行东水行行长，招商银行福州分行零售部总经理，招商银行福州分行营业部总经理。2015年12月至2017年4月历任福建三木集团股份有限公司财务总监、常务副总裁、董事。现任福建三木集团股份有限公司董事、薪酬委员会委员，阳光控股有限公司副总裁。

　　截至本公告日，邵晓晖女士不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方阳光控股有限公司副总裁，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　蔡钦铭，男，1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士。曾在福州经济技术开发区计划统计局，开发区管委会办公室工作，历任福州胜科水务有限公司副总经理。现任福建三木集团股份有限公司董事、审计委员会委员、副总裁，福建三联投资有限公司监事。

　　截至本公告日，蔡钦铭先生持有公司股票5,000股，其不存在不得担任公司董事的情形；其在关联方福建三联投资有限公司任职监事，存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　二、独立董事候选人简历：

　　徐青，女，1974年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，注册会计师，注册税务师。现任福建江夏学院会计学院财税系教授，福建省科技厅项目评审专家，福建顶点软件股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，徐青女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　王颖彬，女，1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2001年毕业于国家海洋局第三海洋研究所，硕士，2001年起从事病毒分子生物学领域和公共卫生领域工作，主持或参与了传染病重大专项，863 计划，福建省科技重大专项等多项国家及省部级科研项目。作为第二完成人研制的“人类T淋巴细胞白血病病毒重组抗原及抗体诊断试剂盒的研制”获2005年度教育部提名国家科技进步二等奖。现任厦门大学公共卫生学院部门工会主席，福建三木集团股份有限公司独立董事、薪酬委员会主任委员、战略委员会委员，厦门松霖科技股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，王颖彬女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　郑丽惠，女，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历,高级会计师、注册会计师。1994年7月任福建省财政厅科员。1995年10月至2020年10月任福建华兴会计师事务所有限公司专业标准经理、董事、副主任会计师等职。现任福建大华会计师事务所(特殊普通合伙)执行合伙人，福建海峡环保集团股份有限公司独立董事，国脉科技股份有限公司独立董事。

　　截至本公告日，郑丽惠女士不存在不得担任公司董事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券简称：三木集团      证券代码：000632      公告编号：2022-48

　　福建三木集团股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2022年6月2日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2022年6月8日以通讯方式召开。会议应到监事3名，实到3名。会议由监事会主席翁齐财主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

　　公司第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东福州开发区国有资产营运有限公司及其一致行动人福建三联投资有限公司提名翁齐财为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，公司监事会提名江晓华为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，非职工代表监事候选人简历见附件。本议案需提交公司2022年第五次临时股东大会审议，并采取累积投票制对候选人进行表决。

　　上述非职工代表监事候选人如经股东大会选举通过，将与经职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会，任期为自股东大会审议通过之日起三年。有关本次监事会换届选举的具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-52）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司监事会

　　2022年6月9日

　　附件：

　　福建三木集团股份有限公司第十届监事会非职工代表监事候选人简历

　　翁齐财，男, 1973年1月出生，大专学历，注册会计师（非执业会员）。曾任福州市统建办物管处财务副经理，福州市琅岐路桥建设有限公司董事，副总经理和福州市琅岐城市建设投资发展有限公司副总经理。现任福州开发区福马冷链物流发展有限公司董事、副总经理，福建三联投资有限公司董事，福州开发区国有资产营运有限公司监事，福建三木集团股份有限公司监事会主席。

　　截至本公告日，翁齐财先生不存在不得担任公司监事的情形；其在关联方福州开发区国有资产营运有限公司任职监事、在关联方福建三联投资有限公司任职董事，存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　江晓华，男， 1979年3月出生，中共党员，本科学历，中级会计师，注册会计师，注册税务师。曾任福建省力菲克药业有限公司财务经理，福建海峡会计师事务所审计经理、税务经理。现任福建三木集团股份有限公司监事、审计监察总监。

　　截至本公告日，江晓华先生不存在不得担任公司监事的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

　　证券代码：000632      证券简称：三木集团      公告编号：2022-49

　　福建三木集团集团股份有限公司

　　关于公司2022年度担保计划的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、被担保人：公司及全资子公司、控股子公司。

　　2、担保额度：2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：包括公司对全资子公司、控股子公司的担保额度，子公司对子公司的担保额度，子公司对公司的担保额度。

　　3、2022年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元。

　　4、截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　　5、截至目前，公司及全资、控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，对资产负债率超过70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产50%，敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　福建三木集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)为确保公司生产经营的持续、稳健发展，满足公司及全资子公司、控股子公司的日常融资需求，结合既往历年的担保情况，2022年度公司总计划担保额度为54.811亿元，其中：为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元。

　　根据相关法律法规及公司章程的规定，2022年度对外担保计划已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、担保计划的主要内容

　　公司为全资子公司、控股子公司提供担保计划总额度为54.811亿元，其中：公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过46.615亿元，公司为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的计划担保额度为不超过8.196亿元。具体担保情况如下：

　　■

　　1、上述担保对象的范围：包括公司为全资子公司、控股子公司提供担保；子公司之间相互提供担保；公司全资子公司、控股子公司为本公司提供担保。上述被担保人均不是失信被执行人。

　　2、上述担保的担保种类：包括《中华人民共和国担保法》中规定的保证、抵押、质押、留置及定金，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票等，担保期限根据被担保方融资需求及届时签订的担保合同为准。

　　3、上述担保计划的有效期：自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

　　4、2022年度计划担保额度在还款后，额度可继续使用，任一时点的担保余额不得超过公司股东大会审议通过的公司为资产负债率超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度46.615亿元，为资产负债率不超过70%的全资子公司、控股子公司等提供的担保额度8.196亿元。担保额度在同类担保对象间可以调剂使用。对控股子公司担保时，他方股东提供共同担保或反担保措施。

　　5、上述担保实际发生时，公司将及时履行临时信息披露义务。实际担保金额、种类、期限等以合同为准。在年度预计担保额度计划范围内，公司将根据审慎原则对各担保事项进行审批和管理。

　　6、公司董事长或经合法授权的其他人员应根据公司董事会、股东大会的决议代表公司签署担保合同，授权期限为自公司股东大会审议通过本事项之日起一年。

　　三、主要被担保人基本情况

　　被担保人为公司、全资子公司、控股子公司，具体情况如下：

　　（一）福建三木集团股份有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市开发区君竹路162号；

　　法定代表人：林昱；

　　注册资本：人民币46,551.957万元；

　　经营范围：基础设施投资建设，土地开发，房地产综合开发(凭资质等级证书)，房地产中介；建筑材料、电器机械、金属材料、化工原料、石油制品(不含汽油、煤油、柴油)；纺织品、服装；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品及技术除外，经营进料加工和“三来一补”业务，经营对外销贸易和转口贸易。

　　成立日期：1992年10月24日；

　　公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（二）福建三木建设发展有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼401(自贸试验区内)；

　　法定代表人：王青锋；

　　注册资本：人民币15,200万元；

　　经营范围：房地产中介、商品房代销、房地产市场信息和业务咨询；甲醇、醋酸乙烯酯、苯乙烯、邻二甲苯、对二甲苯、间二甲苯（无储存场所经营（票据批发））；建筑材料、家用电器、金属材料、化工原料（不含危险品）、煤炭的批发经营、燃料油（不含成品油及危险化学品）、化肥、日用百货、纺织品、服装的批发、零售、代购代销；鱼粉及饲料、植物油、粮油制品的批发；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或国家禁止出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务，经营对销贸易和转口贸易；其他机械设备及电子产品批发；其他金属及金属矿批发；其他非金属矿及制品批发；电气设备批发；其他未列明批发业。

　　成立日期：1999年8月17日；

　　股权关系：公司合并持有其100%股权。

　　该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（三）福建三木滨江建设发展有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼506(自贸试验区内)；

　　法定代表人：詹景忠；

　　注册资本：人民币10,000万元；

　　经营范围：房地产开发、销售；自有房产租赁；房产居间服务。

　　成立日期：2016年3月4日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（四）福州轻工进出口有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园研究试验综合楼528(自贸试验区内)；

　　法定代表人：蔡钦铭；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；经营进料加工和“三来一补”业务；开展对销贸易和转口贸易；黄金珠宝、电子产品、橡胶制品的批发、代购代销；自有房屋租赁；砂石的销售；首饰、工艺品（象牙及其制品除外）及收藏品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网零售；网上商务咨询；其他未列明商务服务业；供应链管理服务；医疗器械销售。

　　成立日期：1990年10月6日；

　　股权关系：公司持有55%股份，陈健持有30%股份，廖星华持有8.3%股份，魏梅霜持有3.8%股份，宋建琛持有1%股份，陈偲蔚持有0.95%股份，魏偲辰持有0.95%股份。

　　该公司为本公司持有55%股份的控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。公司与其他股东不存在关联关系。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（五）长沙黄兴南路步行商业街物业管理有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街北幢3001室；

　　法定代表人：蔡鑫伟；

　　注册资本：人民币600万元；

　　经营范围：物业管理；广告设计；房地产中介服务；房屋租赁；广告制作服务、发布服务、国内代理服务。

　　成立日期：2002年9月12日；

　　股权关系：公司全资子公司长沙三兆实业开发有限公司持有其60.62%股权, 公司控股子公司福建沃野房地产有限公司持有其39.38%股权。

　　该公司为公司合并持有92.125%股份的控股子公司，公司与其他股东未有关联关系。该公司信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

　　■

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（六）福建武夷山三木自驾游营地有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：武夷山市度假区仙凡界路60号；

　　法定代表人：贾奇峰；

　　注册资本：人民币10,150万元；

　　经营范围：自驾游露营地的运营服务，自驾游策划咨询服务，停车场管理服务，房地产开发，商务会展，婚纱摄影，酒店管理，企业策划咨询，传媒策划服务，票务代理；电影放映，中、西餐类制售，烧烤，冷热饮品制售，提供饮用场所，卷烟零售、雪茄烟零售，物业管理服务。

　　成立日期：2012年1月5日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（七）永泰三木置业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市永泰县樟城镇北门路72-1号三木中央天城1幢111店面；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币4,000万元；

　　经营范围：房地产开发经营；自有商业房屋租赁服务；住房租赁经营。

　　成立日期：2020年4月16日；

　　股权关系：公司持有其55%股权，福州光易实业有限公司持有其45%股权。

　　该公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

　　■

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（八）连江森梁置业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市连江县敖江镇百旺路231号敖江镇人民政府2#附属四层401室；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币10,000万元；

　　经营范围：许可项目：房地产开发经营，一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁。

　　成立日期：2021年3月18日；

　　股权关系：公司持有其51%股权，厦门梁缘置业有限公司持有其49%股权。

　　该公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

　　■

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（九）森成鑫（厦门）进出口有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：厦门市海沧区霞飞路115号日征商贸大厦四楼409-A室；

　　法定代表人：王青锋；

　　注册资本：人民币2,000万元；

　　经营范围：经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他贸易经纪与代理；五金产品批发；电气设备批发；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；煤炭及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；石油制品批发（不含成品油、危险化学品和监控化学品）；非金属矿及制品批发（不含危险化学品和监控化学品）；金属及金属矿批发（不含危险化学品和监控化学品）；建材批发；化肥批发；纺织品、针织品及原料批发；鞋帽批发；谷物、豆及薯类批发；林业产品批发；其他农牧产品批发（不含野生动物经营）；其他技术推广服务；商务信息咨询；企业管理咨询；其他化工产品批发（不含危险化学品和监控化学品）；新材料技术推广服务。

　　成立日期：2020年4月30日；

　　股权关系：公司全资子公司福建三木建设发展有限公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十）福建三木置业集团有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州马尾君竹路172号；

　　法定代表人：詹景忠；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：房地产开发，商品房销售和出租；

　　成立日期：2000年12月1日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十一）福州市长乐区三木置业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市长乐区航城街道会堂路99号；

　　法定代表人：卢山郎；

　　注册资本：人民币10,000万元；

　　经营范围：房地产开发经营；一般项目：非居住房地产租赁；住房租赁。

　　成立日期：2020年7月8日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十二）青岛胶东新城投资发展有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：青岛胶州市胶东街道办事处；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币6,000万元；

　　经营范围：一般经营项目:自有资金对外投资，城市基础设施建设、交通、能源、水利、环保项目投资与管理，房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询，批发、零售，建筑材料、家用电器；

　　成立日期：2013年4月15日；

　　股权关系：公司持有其51%股权，青岛东城投资管理有限公司持有其49%股权。

　　该公司为公司控股子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人，其股权结构图如下：

　　■

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十三）福州达城森实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州开发区罗星街道君竹路83号科技发展中心大楼第七层Y739室(自贸试验区内)；

　　法定代表人：陈俊龙；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　成立日期：2020年11月3日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十四）福州锦森贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区江滨东大道108号福建留学人员创业园综合楼203(自贸试验区内)；

　　法定代表人：林财；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2017年5月23日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十五）福州达鑫隆实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-221(自贸试验区内)；

　　法定代表人：王青锋；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；服装服饰批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；鞋帽批发；机械设备销售；五金产品批发；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用百货销售；家用电器销售；照明器具销售；日用品销售；日用杂品销售；煤炭及制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（销售预包装食品）；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　成立日期：2020年11月3日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十六）福建武夷山三木实业有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：武夷山市度假区仙凡界路61-63号；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币20,000万元；

　　经营范围：房地产开发、旅游服务、会务策划接待、票务预订、汽车租赁、野外婚纱拍摄；中西餐类制售、含凉菜、含裱花蛋糕、含生食海产品；住宿；游泳场所、康体健身服务。

　　成立日期：2007年10月30日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

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　　（十七）长沙三兆实业开发有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：长沙市天心区黄兴南路步行商业街西厢南栋5楼；

　　法定代表人：蔡鑫伟；

　　注册资本：人民币8,000万元；

　　经营范围：自建房屋、金属材料、建筑材料的销售；家用电器、日用百货、服装、鞋帽的批发；自有房地产经营活动；房屋租赁；市场经营管理；商品市场的运营与管理；商业管理。

　　成立日期：2001年2月12日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十八）福州常兴茂贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福州市马尾区罗星街道君竹路47号帝豪花园3#楼1层05店面-222（自贸试验区内）；

　　法定代表人：吴少华；

　　注册资本：人民币5,000万元；

　　经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；电气设备销售；电子产品销售；汽车零配件批发；建筑材料销售；肥料销售；灯具销售；建筑装饰材料销售；日用品批发；日用家电零售；家用电器销售；煤炭及制品销售；日用百货销售；照明器具销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；日用杂品销售；服装服饰批发；鞋帽批发；高品质特种钢铁材料销售；畜牧渔业饲料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；工程塑料及合成树脂销售；食用农产品批发；豆及薯类销售；谷物销售；农副产品销售；非食用植物油销售；橡胶制品销售；棉、麻销售；食品经营（销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2007年10月24日；

　　股权关系：公司持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据（单位：元）

　　■

　　（十九）福州达源笙贸易有限公司

　　1、基本信息

　　注册地点：福建省福州市长乐区航城街道霞洲村富民东路65-18；

　　法定代表人：李俊；

　　注册资本：人民币1,500万元；

　　经营范围：一般项目：日用品批发；供应链管理服务；五金产品批发；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；金属制品销售；电气设备销售；建筑材料销售；肥料销售；建筑装饰材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；有色金属合金销售；煤炭及制品销售；日用品销售；高品质特种钢铁材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　成立日期：2022年5月9日；

　　股权关系：公司合并持有其100%股权。

　　该公司为本公司的全资子公司，信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　2、财务数据

　　该公司于2022年5月9日新设立，无财务数据。

　　四、担保协议的主要内容

　　截至目前，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由公司、被担保对象与金融机构协商确定，担保金额、担保期限等以实际签署担保合同或协议为准。公司将按照相关规定，在上述担保事项实际发生后再根据实际情况履行相关的信息披露义务。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，上述担保计划是为了满足公司2022年度经营过程中的融资需要，不会对公司产生不利影响，不会影响公司持续经营能力。对全资子公司及控股子公司进行担保时，公司作为控股股东对于公司全资子公司和控股子公司日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，且被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，风险可控。对于向非全资子公司提供的担保，公司和其他股东将按权益比例提供担保或者采取反担保等措施控制风险，如其他股东无法按权益比例提供担保或提供相应的反担保，则将由非全资子公司提供反担保。被担保人具备良好的偿债能力，担保风险较小，不会对公司生产经营产生不利影响，风险可控。2022年度担保计划不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次担保计划，是为了满足公司及公司全资子公司、控股子公司2022年度的融资需求，增强其资金配套能力，确保生产经营的持续、稳健发展。公司承担的担保风险可控。公司2022年度担保计划的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及广大投资者特别是中小投资者利益的情况。我们同意公司2022年度的担保计划，并提交公司股东大会审议批准。

　　七、累计对外担保金额及逾期担保的金额

　　截至2022年6月8日，公司及控股子公司对外担保余额为5,995万元；母公司为全资子公司担保金额为266,824万元；母公司为控股子公司担保金额为87,950万元；公司上述三项担保合计金额为360,769万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为254.15%。上述对外担保事项中，无逾期担保。

　　八、备查文件

　　1、公司第九届董事会第四十六次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码:000632   证券简称:三木集团 公告编号:2022-50

　　福建三木集团股份有限公司关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月8日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的议案》，同意公司子公司福建三木建设发展有限公司（以下简称“三木建发”）、森成鑫（厦门）进出口有限公司（以下简称“森成鑫”）自董事会审议通过之日起一年内，在200万元人民币额度内以其自有资金每家公司单一账户开展10笔期货业务（两家公司两个账户合计20笔），以便激活期货账户后开展现货仓单业务。具体情况公告如下：

　　一、开展现货仓单业务的目的和必要性

　　标准化的商品交易（即仓单交易）具有潜力巨大的市场，极具发展前景。随着公司子公司业务规模的进一步扩大，贸易品种日益增多，子公司拟以仓单为交易标的，通过国家指定授权的商品交易市场开展现货仓单业务，利用互联网技术，同货异地，同步集中竞价，价格行情实时显示，统一结算，买卖交易快速、灵活、安全。这种交易方式避免了传统交易下许多复杂的交易环节，使交易更加快捷，货物均存放于交易所认证的合规仓库，仓库的管理更加规范，灭失风险小。开展现货仓单业务有助于降低企业成本，提高企业竞争力，同时给投资者提供了更多选择，提供了更好便利性。

　　1、拟投资的品种：子公司计划在公司经营许可的范围内开展现货仓单业务，近期拟开展仓单交易的主要产品为PTA，不排除后续增加新的业务产品，如：白砂糖、玉米、大豆、小麦、棉花、玻璃、标准橡胶等经过国家批准上市交易且在公司经营许可范围内的仓单品种。

　　2、交易场所：于郑州商品交易所开展仓单业务。

　　二、拟开展的两家公司两个账户20笔期货业务

　　1、交易方式：现货仓单业务需通过期货账户在国家授权的交易所进行交易。子公司计划在国贸期货有限公司开立期货账户。根据《郑州商品交易所期货交易者适当性管理办法》第二章《适当性管理的标准》第二条：单位客户应当具有“近三年内具有10笔及以上的境内交易场所的期货合约、期权合约或者集中清算的其他衍生品交易成交记录”，因此，子公司开立期货账户后需按照相关规定每家公司开展10笔期货业务（两家公司两个账户合计20笔期货业务），激活账户后，方可开展现货仓单交易。子公司将控制每家公司单一账户的交易金额，单笔不超过10万元人民币。

　　2、资金来源：自有资金。

　　3、拟投入的金额：不超过200万元人民币。

　　4、拟开展期货业务期限：自公司董事会审议通过之日起一年内。

　　三、审议程序

　　公司于2022年6月8日召开第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于子公司开立期货账户开展现货仓单业务的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定，该事项不属于关联交易，经董事会审议通过后实施，无需提交公司股东大会审议。

　　四、开展期货业务可能存在的风险

　　1、经纪委托风险：即客户在选择和期货经纪公司确立委托过程中产生的风险。

　　2、流动性风险：即由于市场流动性差，期货交易难以迅速、及时、方便地成交所产生的风险。

　　3、强行平仓风险：期货交易实行由期货交易所和期货经纪公司分级进行的每日结算制度。在结算环节，由于公司根据交易所提供的结算结果每天都要对交易者的盈亏状况进行结算，所以当期货价格波动较大、保证金不能在规定时间内补足的话，交易者可能面临强行平仓风险。

　　4、交割风险：期货合约都有期限，当合约到期时，所有未平仓的合约都必须进行实物交割。因此，不准备进行交割的客户应在合约到期前将持有的未平仓合约及时平仓，以免于承担交割责任。

　　5、市场风险：即市场价格波动给客户带来的交易盈利或损失的风险。因为杠杆原理的作用，这个风险是放大的。

　　五、拟采取的风险控制措施

　　针对上述期货业务可能产生的风险，拟采取以下风险控制措施：

　　1、选择规模、资信、经营状况、实力良好的期货经纪公司，开展业务前签订相关合同。

　　2、子公司开立的期货账户，均不开通银期转账功能，以银行电汇方式转入资金，仓单交易期间，除存入手续费外，不再转入资金。

　　3、加强账户安全管理，安排专人管理，设置操作权限。

　　4、注意建仓和平仓的时点，避免进入单方面强势主导的单边市场。交易时，在额度范围内选择公司熟悉的产品，按最小合约数量开展，控制单笔交易总额。同时，采取当天建仓、当天平仓的策略，规避流动性风险、强行平仓风险、交割风险和价格波动风险。

　　六、独立董事意见

　　公司独立董事认为，子公司本次开展单一账户10笔期货业务旨在激活期货账户后开展现货仓单业务，从而扩大公司的业务范围，不进行投机交易；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和风险管理机制，具有与期货业务相匹配的自有资金；严格按照相关法律法规开展业务、落实风险防范措施，审慎操作。公司已制定《金融衍生品交易业务内部控制制度》、《控股贸易企业风险防范管理办法》，通过加强内部控制，落实风险防范措施，为子公司从事期货业务制定了具体操作规程。本事项符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，审议程序合法有效，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意每家子公司开立期货账户开展10笔期货业务。

　　七、备查文件

　　（一）公司第九届董事会第四十六次会议决议；

　　（二）公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2022-51

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于董事会换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月8日召开了第九届董事会第四十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》，具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会由7名董事组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，其中一名独立董事为会计专业人士。

　　（一）经公司股东提名并经公司董事会资格审核通过，公司董事会同意提名林昱先生、江春梅女士、邵晓晖女士和蔡钦铭先生公司第十届董事会非独立董事候选人。

　　（二）经公司董事会提名并资格审核通过，公司董事会同意提名徐青女士、王颖彬女士和郑丽惠女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

　　根据相关规定，公司第十届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不低于董事会成员总数的三分之一；公司三名独立董事候选人均已取得独立董事任职资格证书，其任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司将召开2022年第五次临时股东大会审议董事会换届选举事项，非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。公司第十届董事会董事将自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

　　（三）公司第九届董事会独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，具体详见公司同日披露的《公司独立董事关于第九届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

　　二、其他情况说明

　　（一）上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》等有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

　　（二）为保证公司董事会的正常运作，在公司2022年第五次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第九届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第九届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　证券代码:000632　　证券简称:三木集团　　公告编号:2022-52

　　福建三木集团股份有限公司

　　关于监事会换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，公司于2022年6月8日召开了第九届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，具体情况如下：

　　一、监事会换届选举情况

　　2022年6月8日，公司第九届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》，同意提名翁齐财先生、江晓华先生为第十届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一位职工代表监事共同组成公司第十届监事会。公司将召开2022年第五次临时股东大会的议案审议监事会换届事项，非职工代表监事选举将以累积投票制方式进行。

　　二、其他情况说明

　　（一）上述监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在深圳证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情形。上述监事候选人教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够满足履行公司监事职责的要求。

　　（二）为保证公司监事会的正常运作，在公司2022年第五次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第九届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

　　公司第九届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位监事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司监事会

　　2022年6月9日

　　证券代码：000632    证券简称：三木集团   公告编号：2022-53

　　福建三木集团股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司第九届董事会。

　　公司第九届董事会于2022年6月8日召开第四十六次会议，审议通过了《关于召开公司2022年第五次临时股东大会的议案》。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　（四）会议召开的日期和时间：

　　1、现场会议召开时间：2022年6月24日（星期五）下午14:30。

　　2、网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年6月24日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年6月24日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2022年6月17日

　　（七）出席对象：

　　1、在股权登记日持有公司股份的股东。

　　截止股权登记日2022年6月17日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，前述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　（八）会议地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　1、根据《上市公司股东大会规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求并按照审慎性原则，上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并予披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、提案1.00为特别议案，须经出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　3、提案2.00、3.00、4.00为累积投票提案，应选非独立董事4人、独立董事3人、非职工监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　4、提案3.00中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　（二）提案披露情况：

　　上述议案已经公司第九届董事会第四十六次会议审议通过，详见2022年6月9日披露在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、参加现场股东大会会议登记方法

　　（一）登记方法：

　　1、个人股东持本人身份证、股东账户卡、股权登记日的股份证明办理登记手续。因故不能出席者，可亲自签署个人授权委托书委托代理人出席并行使表决权，代理人应出示身份证和授权委托书（附件一）。

　　2、法人股东持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书（附件一）及出席人身份证。

　　（二）登记时间：2022年6月20日上午9:00至下午17:00。

　　（三）登记地点：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层公司会议室。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，网络投票具体操作流程见附件二。

　　五、其他事项

　　（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议者的食、宿、交通费自理。

　　（二）联系办法：

　　地址：福建省福州市台江区江滨西大道118号IFC福州国际金融中心41层

　　邮政编码：350009

　　联系人：吴森阳、江信建

　　电话：0591-38170632         传真：0591-38173315

　　六、备查文件

　　公司第九届董事会第四十六次会议决议。

　　特此公告。

　　福建三木集团股份有限公司董事会

　　2022年6月9日

　　附件一：

　　授权委托书

　　委托先生/女士代表本单位/本人出席福建三木集团股份有限公司2022年第五次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　■

　　如果股东不作具体指示，股东代理人是否可以按自己的意思表决。

　　是□否□

　　委托方(签字或盖章)：___________________________________________

　　委托方居民身份证号码（企业统一社会信用代码）：__________________

　　委托方股东账号：_______________________________________________

　　委托方持股数：_________________________________________________

　　受托人(签字)：_________________________________________________

　　受托人身份证号码：_____________________________________________

　　委托日期：_____________________________________________________

　　备注：

　　1、委托人应在授权委托书相应的选择栏目上划勾，单项选择，多选无效；

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　附件二：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360632”。投票简称为“三木投票”。

　　（二）、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会议案包含非累积投票议案和累积投票议案：

　　1、对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　2、对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的的每个议案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　议案组下股东拥有的选举票数举例如下：

　　（1）选举非独立董事（如提案2.00，采用等额选举，应选人数为4位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（2）选举独立董事（如提案3.00，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）选举非职工代表监事（如提案4.00，采用等额选举，应选人数为2位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可以在2位非职工监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2022年6月24日交易日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月24日上午9:15，结束时间为2022年6月24日下午15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可在规定时间内通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行投票。