证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-050

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日在公司会议室，以通讯会议的方式召开了第五届董事会第十七次会议。本次会议为紧急会议，由公司董事方永先生召集和主持，并在本次会议上就紧急召开本次会议的情况进行了相应说明。本次会议应到董事7名，实到6名，董事长李广胜先生因暂时无法履职故缺席本次会议。公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一）审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责的议案》

　　表决结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　全体独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年六月八日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-051

　　尚纬股份有限公司

　　关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任盛业武先生为副总经理并授权其代行总经理职责的议案》，同意聘任盛业武先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满时止。独立董事就上述事项发表了独立意见，认为被聘任人员具备高级管理人员的从业经验和任职资格，不存在《公司法》规定的不得担任高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，具备相关任职条件（简历附后）。

　　为了完善公司治理结构，保证公司相关工作顺利开展，根据《公司章程》《总经理工作细则》等相关规定，公司董事会授权盛业武先生在李广胜先生不能履职期间代为履行总经理职责，主持公司日常工作。在2003年至2021年期间，盛业武先生曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，具有丰富的管理经验，熟悉行业和公司情况，能够对公司生产经营发展起到积极作用。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年六月八日

　　附件：简历

　　1、盛业武先生，1969年生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，本科学历，高级经济师。在2003年至2021年期间，曾任尚纬股份有限公司副董事长、总经理，现任四川海创尚纬新能源科技有限公司总经理。持有尚纬股份有限公司211.94万股。